宁波海运(600798)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于变更审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区北岸财富中心1幢宁波海运股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、关于公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告
4、关于公司2023年度利润分配的预案
5、关于《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》的议案
6、关于公司签订《煤炭运输合同》的议案
7、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司向银行申请授信额度及融资的议案
9、关于公司董事2023年度薪酬与考核的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬与考核的议案
11、关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区北岸财富中心1幢宁波海运股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并确定其报酬的议案
2、关于增补王静毅先生为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区北岸财富中心1幢宁波海运股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、关于公司2022年度财务决算和2023年财务预算报告
4、关于公司2022年度利润分配的预案
5、关于《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》的议案
6、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案
8、关于公司向银行申请授信额度及融资的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区北岸财富中心1幢宁波海运股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区北岸财富中心1幢宁波海运股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于增补黄敏辉先生为公司第九届董事会董事的议案
2、关于公司对外捐赠的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区北岸财富中心1幢宁波海运股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、关于公司2021年度财务决算和2022年财务预算报告
4、关于公司2021年度利润分配的预案
5、关于《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》的议案
6、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并确定其报酬的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案
9、关于公司向银行申请授信额度及借款的议案
10、关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案
11、关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修改《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波海运股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、关于收购之江新实业有限公司持有的浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的议案
2、关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案
3、关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波海运股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于公司签订《煤炭运输合同》的议案
2、关于增补周自强先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年度财务决算和2021年财务预算报告
4、关于公司2020年度利润分配的预案
5、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并确定其报酬的议案
6、《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》
7、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于向银行申请授信额度及借款的议案
9、关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波海运股份有限公司八楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、关于浙江富兴海运有限公司购置二手散货船的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区永丰西路215号宁波新芝宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案
2、关于宁波海运(新加坡)有限公司签订《包运租船运输合同》的议案
3、关于增补秦俊宁先生为公司第八届董事会董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区北岸财富中心1幢宁波海运股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、关于公司2019年度财务决算和2020年财务预算报告
4、关于公司2019年度利润分配的预案
5、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案
6、关于《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于向银行申请授信额度及借款的议案
9、关于增补田信尧先生为公司第八届董事会董事的议案
10、关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案
11、关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区永丰西路215号宁波新芝宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、关于公司2018年度财务决算和2019年财务预算报告
4、关于公司2018年度利润分配的预案
5、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案
6、《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
7、关于追认控股子公司日常关联交易的议案
8、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
9、关于向银行申请授信额度及借款的议案
10、关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案
11、关于增补俞建楠先生为公司第八届董事会董事的议案
12、关于增补叶其礼先生为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区永丰西路215号宁波新芝宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3、关于公司本次交易构成关联交易的议案
4、关于《宁波海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司拟与浙能集团、煤运投资和海运集团分别签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
6、关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案
7、关于确认公司本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
9、关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
10、关于提请股东大会审议同意浙能集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
12、关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
14、关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
15、关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
16、关于公司本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案
17、关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易前12个月内购买、出售资产的议案
18、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
19、关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案
20、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
21、关于聘请公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案
22、关于公司签订《煤炭运输合同》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区永丰西路215号宁波新芝宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-23)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3关于公司2017年度财务决算和2018年财务预算报告
4关于公司2017年度利润分配预案
5《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》
6关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
7关于向银行申请授信额度及借款的议案
8关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案
9关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10关于修改《宁波海运股份有限公司董事会议事规则》的议案
11关于修改《宁波海运股份有限公司监事会议事规则》的议案
12关于选举董事的议案
13关于选举独立董事的议案
14关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区永丰西路215号宁波新芝宾馆东楼鸿腾厅

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、关于公司2016年度财务决算和2017年财务预算报告
4、关于公司2016年度利润分配预案
5、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案
6、《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》
7、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
8、关于向银行申请授信额度及借款的议案
9、关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区永丰西路215号宁波新芝宾馆东楼鸿腾厅

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-25)

议题:

1.00 关于选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路339号(宁波和丰创意广场)宁波和丰花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-22)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3关于公司2015年度财务决算和2016年财务预算报告
4关于公司2015年度利润分配预案
5关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案
6《公司2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》
7关于公司2016年日常关联交易预计的议案
8关于向金融机构申请授信额度及借款的议案
9关于公司向浙江浙能融资租赁有限公司以售后回租方式融资的议案
10关于增补公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东北路 339 号(宁波和丰创意广场)宁波和丰花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-31)、召开日(2015-07-27)

议题:

1.关于推荐陈明东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案
3.关于签订《煤炭运输合同》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市扬善路51号宁波金港大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-22)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3关于公司2014年度财务决算和2015年财务预算报告
4关于公司2014年度利润分配预案
5关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并确定其报酬的议案
6《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》
7关于公司2015年日常关联交易预计的议案
8关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案
9关于向金融机构申请授信额度及借款的议案
10关于《宁波海运股份有限公司董(监)事薪酬及绩效考核办法(草案)》的议案
11关于选举董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市扬善路51号宁波金港大酒店

重要日期: 首次公告(2014-09-11)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-26)、召开日(2014-09-23)

议题:

(一)审议《关于新建3艘5万吨级散装货轮的议案》;
(二)审议《关于宁波海运(新加坡)有限公司下属两家子公司为其银行贷款提供担保的议案》;
(三)审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》;
(四)审议《关于修订<公司关联方资金往来管理制度>的议案》 ;
(五)审议《关于修订<公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市扬善路51号宁波金港大酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》;
(三)审议《关于公司2013年度财务决算和2014年财务预算报告》;
(四)审议《关于公司2013年度利润分配预案》;
(五)
审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案》;
(六)审议《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》;
(七)审议《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案》;
(八)审议《关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司银行贷款进行担保的议案》;
(九)审议《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》;
(十)审议《关于修订<宁波海运股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》;
(十一)审议《关于修改<宁波海运股份有限公司募集资金管理
办法>的议案》;
(十二)审议《关于制定<公司与浙江省能源集团财务有限责任
公司关联交易的风险控制制度>的议案》;
(十三)审议《关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选
人的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市扬善路51号宁波金港大酒店

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

《关于浙江省能源集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市扬善路51号宁波金港大酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

(一)审议《公司2012年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2012年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2012年度财务决算和2013年财务预算报告》;
(四)审议《公司2012年度利润分配预案》;
(五)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并确定其报酬的议案》;
(六)审议《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市扬善路51号宁波金港大酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

《关于<煤炭运输框架协议>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市扬善路51 号宁波金港大酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算和2012 年财务预算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
6、审议《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》；
7、审议关于《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》的议案；
8、审议《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》；
9、审议《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》；
10、审议《关于为宁波海运新加坡有限公司银行贷款进行担保的议案》；
11、审议《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过公司净资产40%的中期票据的议案》；
12、选举公司第六届董事会成员；
13、选举公司第六届监事会成员。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市扬善路51 号宁波金港大酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度财务决算和2011 年财务预算报告》；
4、审议《2010 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
6、审议《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》；
7、审议《关于推荐王黎敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
8、审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市翠柏路396号宁波新芝宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-02)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日(2010-09-09)、召开日(2010-09-06)

议题:

审议《关于解除交投控股回购公司持有的明州高速股权义务的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市翠柏路396 号宁波新芝宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日(2010-04-20)、召开日(2010-04-16)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算和2010 年财务预算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
6、审议《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》；
7、审议《关于修改<公司董（监）事薪酬及绩效考核>办法的议案》；
8、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》；
9、审议《关于向中国人民银行申请续发短期融资券的议案》；
10、审议《关于修订自筹资金2.9 亿元人民币左右建造1 艘5.45万吨级散装货轮的议案》；
11、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
12、审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》；
13、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；
14、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波新芝宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-26)、董事会签署日(2009-08-27)、股权登记日(2009-09-08)、现场登记日(2009-09-10)、网络投票日()、召开日(2009-09-10)

议题:

1 审议《关于设立宁波海运（新加坡）有限公司（暂定名）的议案》
2 审议《关于购置2 艘七万吨级散货船境外营运的议案》
3 审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市翠柏路396号宁波新芝宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
5、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
6、审议《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》；
7、审议《关于修改<公司董（监）事薪酬及绩效考核>办法的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》；
10、审议《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》；
11、审议《关于向中国人民银行申请发行短期融资券或中长期票据的议案》；
12、选举产生公司第五届董事会组成人员。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市扬善路51号宁波金港大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-25)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-02)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日()、召开日(2008-09-05)

议题:

1、审议《关于船舶融资租赁的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于增补郑建义先生为公司第四届董事会董事的议案》；
4、审议《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》；
5、审议《宁波海运股份有限公司与关联方资金往来及对外担保管理制度》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第四届董事会第十四会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市扬善路51 号宁波金港大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-11)、董事会签署日(2008-06-12)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

审议《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波金港大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算和2008 年财务预算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
6、审议《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
7、审议《公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 ;
10、审议《关于新建1 艘4.3 万吨级散货轮的议案》；
11、审议《关于向总经理授予投资权限的议案》；
12、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
13、审议《关于发行公司短期融资债券的议案》；
14、审议《关于选举徐朝辉先生为公司第四届董事会董事议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波金港大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-18)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-08-29)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

1、审议《关于自筹资金2.9亿元人民币左右建造1艘5.45万吨级散装货轮的议案》；
2、审议《关于扩大公司经营范围的议案》；
3、审议《关于<公司对外投资管理办法>的议案》；
4、审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
5、审议《关于推荐陈荣权先生为公司第四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市扬善路51号宁波金港大酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2007-05-30)、董事会签署日(2007-05-31)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-13)、网络投票日(2007-06-15)、召开日(2007-06-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行数量和募集资金规模；
（3）发行对象及认购方式；
（4）锁定期安排；
（5）上市地点；
（6）发行价格；
（7）发行方式；
（8）本次发行募集资金用途；
（9）本次发行决议有效期限。
3、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》
4、《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行A股股票相关事宜的议案》
6、《关于制定<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
7、审议《关于调整自筹2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散装货轮和自筹1.8亿元人民币左右从境外购置1艘5万吨级二手散装货轮更新 "金色大地"轮的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
9、《关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波金港大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-19)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-13)、网络投票日()、召开日(2007-04-13)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算和2007年财务预算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
6、审议《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》；
7、审议《公司2007年度董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市杨善路51号金港大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-30)、董事会签署日(2006-10-31)、股权登记日(2006-12-11)、现场登记日(2006-12-15)、网络投票日()、召开日(2006-12-15)

议题:

1、审议《关于自筹资金2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散装货轮的议案》;
2、审议《关于自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘5万吨级二手散装货轮更新"金色大地"轮的议案》;
3、审议《关于修订<宁波海运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<宁波海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<宁波海运股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
6、审议《关于同意虞顺德先生辞去公司董事职务的议案》；
7、审议《关于选举花洪辉先生为公司第四届董事会董事议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市杨善路51号金港大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-06-30)、股权登记日(2006-07-10)、现场登记日(2006-07-13)、网络投票日()、召开日(2006-07-13)

议题:

《关于自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散货轮的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市杨善路51号金港大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-09)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-04-04)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、召开日(2006-04-25)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算和2006年财务预算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
6、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
7、审议《关于公司董事、监事的薪酬、绩效评价及激励机制方案》；
8、审议《关于扩大公司经营范围的议案》；
9、选举产生公司第四届董事会成员；
10、选举产生公司第四届监事会成员；
11、审议《关于修改宁波海运股份有限公司章程议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市杨善路51号金港大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-20)、股权登记日(2006-04-04)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-10)

议题:

审议《宁波海运股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海运股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市杨善路51号金港大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-26)、董事会签署日(2005-04-27)、股权登记日(2005-05-19)、现场登记日(2005-05-24)、网络投票日()、召开日(2005-05-24)

议题:

1、审议《关于将公司持有的宁波大通开发股份有限公司18.36%的股份转让给宁波市交通投资开发公司的议案》；
2、审议《关于投资组建宁波海运高速公路有限公司的议案》；
3、审议《关于将公司自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置两艘4万吨级二手散装货轮调整为以4.3亿元人民币左右从境外购置两艘5.5万吨级二手散装货轮的议案》；
4、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
5、审议《关于制订＜宁波海运股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》。

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