海峡股份(002320)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第8次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、召开日()

议题:

1、关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案
2、关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 4、关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案 5、关于调整2024年度投资计划的议案 6、关于公司变更经营范围的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于签署《金融财务服务协议》的议案

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-07)、董事会签署日(2024-09-07)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-24)、召开日()

议题:

1、关于设立船舶修理合资公司的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-12)、董事会签署日(2024-08-12)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、关于购买2艘平板货船的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-20)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-06)、召开日()

议题:

1、关于船舶小车舱斜坡道改造项目的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于2024年度财务预算方案的议案
7、关于2024年度投资计划的议案
8、关于2024年度融资预算的议案
9、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的议案
11、关于聘请2024年度审计机构的议案
12、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、关于增加经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于调整2023年度投资计划的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于公司《2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3、关于公司《2022年股票期权激励计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-27)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于计提资产减值准备的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2022年年度报告及其摘要的议案
7、关于2022年度利润分配方案的议案
8、关于2023年度财务预算方案的议案
9、关于2023年度投资计划的议案
10、关于2023年度融资预算的议案
11、关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的议案
12、关于聘请2023年度审计机构的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案
2、关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司减资事项的议案
3、关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司减资事项的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于对海口新海轮渡码头有限公司增资的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于公司“十四五”发展规划的议案
3、关于调整2022年投资计划的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-09)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于2022年度融资预算的议案
2、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
3、关于继续实施减持海汽集团股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《授权管理规则》的议案
3、关于修订《关联交易决策办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度财务预算方案的议案
5、关于2022年度投资计划的议案
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、关于公司2021年年报及其摘要的议案
8、关于预计2022年与中远海运财务公司持续关联交易的议案
9、关于聘请公司2022年度审计机构的议案
10、关于对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备的议案
11、关于收购新海港区汽车客货滚装码头二期资产项目融资方案的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于收购海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目土地及PPP模式下形成在建工程等资产的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目融资方案的议案
2、关于与中远海运财务公司签署《金融服务协议》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于本次重大资产重组方案的议案
3、关于签署本次重组相关协议的议案
4、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5、关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案
6、关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
9、关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10、关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12、关于本次交易构成重大资产重组的议案
13、关于本次重组不构成关联交易的议案
14、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16、关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案
18、关于调整2021年投资计划的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-18)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-18)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4、关于调整公司独立董事津贴的议案
5、关于注销海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-15)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于实施新海港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目的议案
2、关于海峡轮渡公司增资的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于2021年度财务预算方案的议案
5、关于2021年度投资计划的议案
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于公司2020年年报及其摘要的议案
8、关于预计2021年与中远海运财务公司持续关联交易的议案
9、关于聘请公司2021年度审计机构的议案
10、关于公司2021年融资计划的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于“棋子湾”轮资产减值的议案
13、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-18)、董事会签署日(2021-02-18)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《关联交易决策办法》的议案
6、关于审议《利润分配管理规则》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、关于公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动性资金的议案
2、关于公司新海港一期重组配套募集资金项目结项并使用节余募集资金永久补充流动性资金的议案
3、关于新海轮渡投资建设新海综合客运枢纽项目的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届监事会监事的议案
3、关于选举胡正良先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、关于选举汤亮宇先生为公司董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于2020年度财务预算方案的议案
5、关于2020年度投资计划的议案
6、关于2019年度利润分配方案的议案
7、关于公司2019年年报及其摘要的议案
8、关于预计2020年与中远海运财务公司持续关联交易的议案
9、关于聘请公司2020年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于变更公司 2019 年度审计机构的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案
4、关于2019年度财务预算方案的议案
5、关于2019年度投资计划的议案
6、关于2018年度利润分配方案的议案
7、关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8、关于公司2018年年报及其摘要的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案
4、关于2018年度财务预算方案的议案
5、关于2018年度投资计划的议案
6、关于2017年度利润分配方案的议案
7、关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案
8、关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、关于子公司补足新海港一期已回购资产差额的议案
2、关于子公司收购新海港一期未回购资产的议案
3、关于向子公司增资的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-23)

议题:

1关于选举林健先生为公司董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、关于分期建造2艘高速客滚船投入海安航线运营的议案;
2、关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2016年度财务决算报告》的议案
4、关于《2016年度利润分配方案》的议案
5、关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案。
6、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、关于签订《港口作业、服务合同》的议案;
2、关于选举贺春海先生为公司独立董事的议案;
3、关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案3、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案4、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案5、关于《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案6、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案7、关于签署附条件生效的《海口港秀英港区客滚港口业务承接与资产租赁协议》的议案8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案9、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审计报告的议案10、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案11、关于公司董事及高级管理人员确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺的议案12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案13、关于修改公司募集资金管理制度的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-05-31)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于《2015年度利润分配方案》的议案
5、关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-17)、董事会签署日(2015-12-17)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2015-12-31)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-31)

议题:

1、关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-06)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-19)

议题:

1、关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、关于清算解散金欣公司的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-02)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-15)

议题:

1、关于处置3艘老旧船舶资产的议案
2、关于重新审议综合服务协议的议案
3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
6、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案
4、关于《2014年度利润分配方案》的议案
5、关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的议案
6、关于聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-17)、召开日(2015-03-16)

议题:

1、关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-25)、网络投票日(2014-11-26)、召开日(2014-11-25)

议题:

1、关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、关于选举蔡东宏先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-15)

议题:

1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案
4、关于《2013年度利润分配方案》的议案
5、关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案
6、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口香格里拉大酒店东方厅

重要日期: 首次公告(2014-02-19)、董事会签署日(2014-02-19)、股权登记日(2014-02-28)、现场登记日(2014-03-04)、网络投票日(2014-03-05)、召开日(2014-03-04)

议题:

1、关于选举马战坤先生为公司独立董事的议案;
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案;
3、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口香格里拉大酒店东方厅

重要日期: 首次公告(2013-09-04)、董事会签署日(2013-09-04)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-22)、网络投票日(2013-09-23)、召开日(2013-09-22)

议题:

1、关于再更新两艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案;
2、关于新造一艘客滚船兼顾危险品运输投入海口至海安航线运营的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市香格里拉大酒店东方厅

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日(2013-09-01)、召开日(2013-08-29)

议题:

1、关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案;
2、关于选举许茜女士为公司监事的议案;
3、关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案;
4、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口西海岸喜来登温泉度假酒店 M3 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-28)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-04-28)

议题:

1、关于《2012 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2012 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2012 年度财务决算报告》的议案
4、关于《2012 年度利润分配方案》的议案
5、关于聘请公司 2013 年度财务报告审计机构的议案
6、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日(2012-08-08)、召开日(2012-08-07)

议题:

关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口喜来登温泉度假酒店 M3会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

（一）关于选举公司第四届董事会董事的议案
1、选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.1选举林毅先生为公司第四届董事会董事的议案
1.2选举陈德云先生为公司第四届董事会董事的议案
1.3选举林健先生为公司第四届董事会董事的议案
1.4选举徐奇标先生为公司第四届董事会董事的议案
1.5选举黄有光先生为公司第四届董事会董事的议案
1.6选举蔡汝贤先生为公司第四届董事会董事的议案
1.7选举陈坚先生为公司第四届董事会董事的议案
2、选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.1选举徐大振先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2选举雷小玲女士为公司第四届董事会独立董事的议案
2.3选举刘义新先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.4选举刘宁华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（二）关于选举公司第四届监事会监事的议案
1、选举黎华女士为公司第四届监事会监事的议案
2、选举李国荣先生为公司第四届监事会监事的议案
3、选举林海先生为公司第四届监事会监事的议案
（三）关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议关于追加北海航线新造船舶投资的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2011年度财务决算报告》的议案
4、关于《2011年度利润分配方案》的议案
5、关于聘请公司2012年度财务报告审计机构的议案
6、关于重新审议《综合服务协议》的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于选举陈德云先生为公司董事的议案
10、关于选举陈坚先生为公司董事的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市西海岸新国宾馆国宾一厅

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日()、召开日(2011-06-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于调整公司独立董事津贴的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市西海岸新国宾馆国宾一厅

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、关于《2010年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2010年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2010年度财务决算报告》的议案
4、关于《2010年度利润分配方案》的议案
5、关于公司2010年度报告及其摘要的议案
6、关于聘请公司2011年度财务报告审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市西海岸新国宾馆国宾一厅

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、《关于变更改造“椰城二”轮募投项目的议案》
2、《关于提名李国荣先生为公司监事的议案》
3、《关于提名林海先生为公司监事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2010年第二次临时东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市喜来登温泉度假酒店M3 会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

审议《关于选举雷小玲女士为公司独立董事议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市滨海大道黄金大酒店二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-03-13)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2009 年度财务决算报告》的议案
4、关于《2009 年度利润分配方案》的议案
5、关于《公司2009 年报及其摘要》的议案
6、关于提名肖波、吴春雷先生为公司董事的议案
7、关于《董事、监事等2009 年度奖励方案》的议案
8、关于聘请公司2010 年度财务报告审计机构的议案
9、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海峡航运股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市滨海大道海口喜来登温泉度假酒店M3会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-15)、董事会签署日(2010-01-15)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-01)、网络投票日()、召开日(2010-02-01)

议题:

审议《关于修订公司章程的议案》。

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