绿城水务(601368)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、关于修订广西绿城水务股份有限公司对外担保制度的议案
2、关于修订广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告及其摘要
6、关于2024年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于增补公司董事的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改公司董事会议事规则的议案
4、关于修改公司独立董事制度的议案
5、关于继续履行《原水供应及采购协议》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于续聘2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案
2、关于注册发行公司债券的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告及其摘要
6、关于2023年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于申请注册发行中期票据的议案
8、关于申请注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于修改公司股东大会议事规则的议案
2、关于修改公司董事会议事规则的议案
3、关于修改公司监事会议事规则的议案
4、关于修改公司独立董事制度的议案
5、关于修改公司累积投票制实施细则的议案
6、关于修改公司募集资金管理制度的议案
7、关于修改公司对外担保制度的议案
8、关于修改公司内部控制制度——关联方交易的议案
9、关于签订江南污水处理厂土地出让补充协议的议案
10、关于续聘2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、关于2022年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-15)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-02)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于续聘2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告及其摘要
6、关于2021年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1317会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、关于向控股股东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司购买原水暨关联交易的议案
2、关于注册发行公司债券的议案
3、关于注册发行中期票据的议案
4、关于修改公司募集资金管理制度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、关于增补公司监事的议案
2、关于聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2019年年度报告及其摘要
6、关于2020年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、关于增补公司董事的议案
2、关于聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
4.公司2018年度利润分配预案
5.公司2018年年度报告及其摘要
6.公司前次募集资金使用情况的专项报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于2019年度公司拟向银行申请综合授信额度的议案
2、关于注册发行中期票据的议案
3、关于修改公司监事会议事规则的议案
4、关于修改公司募集资金管理制度的议案
5、关于修改公司董事选举累积投票制实施细则的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、关于聘请2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
4、公司2017年度利润分配预案
5、公司2017年年度报告及其摘要
6、关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于终止吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7、关于公司控股股东、董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
8、关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于公司未来三年股东分红回报规划的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案
14、关于聘请2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案
15、关于购买南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程和陈村水厂三期工程建设用地使用权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-03)、董事会签署日(2017-05-03)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-22)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年年度报告及其摘要
6关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-12)

议题:

1《关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-01-25)、召开日(2017-01-24)

议题:

《关于更换会计师事务所的议案》
《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》
《关于变更公司类型的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司独立董事2015年度述职报告》
4《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《公司2015年年度报告及其摘要》
7《关于修改公司章程的议案》
8《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
9《关于修改公司董事会议事规则的议案》
10《关于修改公司监事会议事规则的议案》
11《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
12《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广西绿城水务股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-10)

议题:

1 关于修改公司募集资金管理制度的议案
2 关于聘请公司2015年度财务报表审计机构的议案

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