赛力斯(601127)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 赛力斯集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赛力斯集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-14)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 赛力斯集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赛力斯集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产方案的议案
3、关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案
4、关于《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案
6、关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
7、关于本次发行股份购买资产相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案
8、关于本次发行股份购买资产符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
9、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
10、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案
11、关于本次发行股份购买资产公司股票价格波动情况的议案
12、关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
13、关于发行股份购买资产评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及定价公允性的议案
14、关于本次发行股份购买资产前十二个月内购买、出售资产情况的议案
15、关于公司本次发行股份购买资产摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
16、关于本次发行股份购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
17、关于本次发行股份购买资产事宜采取的保密措施及保密制度的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
19、关于使用自有资金购买理财产品的议案
20、关于公司监事变更的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 赛力斯集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赛力斯集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案 2、关于本次交易不构成关联交易的议案 3、关于本次重大资产重组方案的议案 4、关于《赛力斯集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案 5、关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案 6、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案 7、关于公司股票价格波动情况的议案 8、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 9、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案 10、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案 11、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案 12、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 13、关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案 14、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 15、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 16、关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案 17、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 赛力斯集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赛力斯集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于2024年度担保额度预计的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、未来三年(2023-2025)股东回报规划
9、关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 赛力斯集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赛力斯集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、于公司《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案
4、关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 赛力斯集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赛力斯集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 赛力斯集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赛力斯集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、关于重庆瑞驰汽车实业有限公司拟引入投资人的议案
2、关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 赛力斯集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赛力斯集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于2023年度担保额度预计的议案
7、关于2023年度融资授信额度的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于选举非独立董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 赛力斯集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赛力斯集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于与东风汽车财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 赛力斯集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赛力斯集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于补选独立非执行董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 赛力斯集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 赛力斯集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于《赛力斯集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《赛力斯集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及相关人士办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆小康工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆小康工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-14)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于2022年度融资授信额度的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆小康工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-01-29)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-01-29)

议题:

1、关于符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于非公开发行A股股票方案的议案
3、关于非公开发行A股股票预案的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于补选独立非执行董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆小康工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、关于2022年度担保额度预计的议案
2、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆小康工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案
3、关于公司发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港上市有关事项的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
7、关于公司发行H股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案
8、关于修订H股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的议案
9、关于修订H股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10、关于修订H股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
11、关于修订H股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
12、关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
14、关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险的议案
15、关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行H股股票并在香港上市的申报会计师的议案
16、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆小康工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、关于变更部分募投项目的议案
2、关于为下属子公司提供担保的议案
3、关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆小康工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、关于《重庆小康工业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《重庆小康工业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆小康工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度独立董事述职报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年年度报告及其摘要
5、2020年度财务决算报告
6、2020年度利润分配预案
7、关于2020年度关联交易实施情况与2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于2021年度对下属子公司提供担保额度的议案
9、关于2021年度融资授信额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于重大资产重组购入资产年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案
12、关于泸州容大业绩承诺部分延期履行的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆小康工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、关于拟出售EVAP工厂的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆小康工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、关于为全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份总部大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于非公开发行A股股票方案的议案
3、关于非公开发行A股股票预案的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于增选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度独立董事述职报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年年度报告及其摘要
5、2019年度财务决算报告
6、2019年度利润分配预案
7、关于2019年度关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于2020年度对下属子公司提供担保额度的议案
9、关于2020年度融资授信额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
12、关于签订全产业链深化战略合作协议的议案
13、关于修订公司章程的议案
14、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
15、关于选举第四届董事会独立董事的议案
16、关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于收购重庆新康国际控股有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于本次发行股份购买资产方案调整构成重大调整的议案
3、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
4、关于《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
7、关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
10、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案
11、关于公司与重庆小康控股有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
12、关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14、关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
16、关于提请股东大会批准东风汽车集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
18、关于选举董事的议案
19、关于选举监事的议案
20、关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于债权转让暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-12)、召开日(2019-07-09)

议题:

1.关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的议案
2.关于募投项目实施方式变更的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度独立董事述职报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年年度报告及其摘要
5、2018年度财务决算报告
6、2018年度利润分配预案
7、关于2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的议案
8、关于2019年度对下属子公司提供担保额度的议案
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
10、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
11、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
12、关于《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
13、关于本次交易构成关联交易的议案
14、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
15、关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
16、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
17、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
18、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案
19、关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
20、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
21、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
22、关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案
23、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
24、关于签订泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议的议案
25、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-07)

议题:

1.关于拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、关于向下修正“小康转债”转股价格的议案
2、关于2018年度新增对子公司担保预计额度的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、关于使用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、关于调整2017年度利润分配预案的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-05)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-05)

议题:

12017年度董事会工作报告
22017年度独立董事述职报告
32017年度监事会工作报告
42017年年度报告及年度报告摘要
52017年度财务决算报告
62017年度利润分配预案
7关于2017年度关联交易实施情况与2018年度日常关联交易预计的议案
8关于2018年度对下属子公司提供担保额度的议案
9关于2018年度融资授信额度的议案
10关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案 2、关于修订《公司章程》及其部分配套制度的议案 3、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.关于设立重庆金康动力新能源有限公司的议案
2.关于设立重庆金康电动汽车销售有限公司的议案
3.关于受让SFMOTORS,Inc.股权并对其增资的议案
4.关于共同发起设立新能源汽车产业投资基金的议案
5.关于共同发起设立三电项目产业投资基金及签署框架合作协议的议案
6.关于投资建设高性能汽车动力电池项目及签署协议的议案
7.关于井口基地迁建项目及签署相关协议的议案
8.关于十堰基地迁建项目及签署相关协议的议案
9.关于投资建设高端电动汽车电驱动系统项目的议案
10.关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-13)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-17)

议题:

1、关于《重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-06)

议题:

1、关于为收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂及相关资产提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-19)

议题:

1关于前次募集资金使用情况报告的议案
2关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3关于公开发行可转换公司债券方案的议案
4关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案
5关于发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8关于建立募集资金专项账户的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-05)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度独立董事述职报告
3.2016年度监事会工作报告
4.2016年年度报告及年度报告摘要
5.2016年度财务决算报告
6.2016年度利润分配预案
7.关于2016年度关联交易实施情况与2017年度日常关联交易预计的议案
8.关于2017年度对控股子公司提供担保额度的议案
9.关于2017年度融资授信额度的议案
10.关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
11.关于公司对全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案
12.关于选举董事的议案
13.关于选举独立董事的议案
14.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-01-25)

议题:

1关于重庆小康工业集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案
3关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于签署《重庆小康工业集团股份有限公司与重庆小康控股有限公司关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的议案
7关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案
9关于重庆小康工业集团股份有限公司《未来三年(2017-2019)股东回报规划》的议案
10关于修改《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的议案
11关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案
12关于重庆小康工业集团股份有限公司投资纯电动·智能汽车开发项目的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1关于选举独立董事的议案
2关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-11)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-25)

议题:

1关于投资纯电动车乘用车建设项目的议案

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