山东出版(601019)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-04)、董事会签署日(2024-09-04)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于修订《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4、关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案
10、关于公司2024年度对全资子公司提供担保额度的议案
11、关于公司独立董事2024年度津贴方案的议案
12、关于修订《山东出版传媒股份有限公司章程》的议案
13、关于修订《山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
15、关于修订《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》的议案
16、关于修订《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案
17、关于部分募投项目终止的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、关于选举申维龙先生为公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案
10、关于公司2023年度对全资子公司提供担保额度的议案
11、关于续聘公司2023年度财务与内部控制审计机构的议案
12、关于公司独立董事2023年度津贴方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
4、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
5、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
10、关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案
11、关于续聘公司2022年度财务与内部控制审计机构的议案
12、关于公司独立董事2022年度津贴方案的议案
13、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
14、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
15、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9、关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案
10、关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度的议案
11、关于续聘公司2021年度财务与内部控制审计机构的议案
12、关于公司独立董事2021年度津贴方案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、关于聘请公司2020年度财务与内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配方案的议案
7、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9、关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案
10、关于公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案
11、关于公司独立董事2020年度津贴方案的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2018年度财务决算报告的议案
6、关于公司2018年度利润分配方案的议案
7、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9、关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案
10、关于公司2019年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案
11、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案
12、关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-27)

议题:

1关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》的议案
2关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-17)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制定《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2017年度财务决算报告的议案
6、关于公司2017年度利润分配方案的议案
7、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9、关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的议案
10、关于公司2018年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案
11、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案
12、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东出版传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
4、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案

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