爱柯迪(600933)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案 2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案 3、关于选举第四届董事会独立董事的议案 4、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路577号爱柯迪成长中心2号教室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于公司董事2023年薪酬的议案
7、关于公司监事2023年薪酬的议案
8、关于聘请2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案
9、关于2024年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
10、关于公司2024年度银行授信的议案
11、关于修订《公司章程》及其附件的议案
12、关于修订《独立董事制度》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理办法》的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《对外投资管理制度》的议案
17、关于修订《内部控制制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于公司符合2023年度向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于制定公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路577号爱柯迪学院2号教室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于聘请2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、关于2023年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
8、关于公司2023年度银行授信的议案
9、关于变更股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于修订《募集资金管理办法》的议案
4、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
5、关于变更股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路577号爱柯迪学院2号教室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于聘请2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、关于2022年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
8、关于公司2022年度银行授信的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
7、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路577号爱柯迪学院2号教室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告及摘要
6、关于聘请2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、关于公司2021年度银行授信的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-21)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-21)

议题:

1、关于调整第一期限制性股票激励计划、第二期股票期权激励计划、第三期限制性股票激励计划、第四期限制性股票与股票期权激励计划公司层面2020年业绩考核的议案
2、关于调整第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法、第二期股票期权激励计划实施考核管理办法、第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法、第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于变更股东代表监事的议案
4、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、关于吸收合并控股子公司的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市江北区金山路577号爱柯迪学院2号教室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告及摘要
6、关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、未来三年(2020-2022年)股东回报规划
8、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案
9、关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、关于变更审计机构的议案
2、关于部分募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-09)

议题:

1.关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路577号

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-26)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告及摘要
6、关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市海曙区柳汀街230号宁波华侨温德姆至尊豪廷大酒店3楼宁波厅

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举第二届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-06)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-23)

议题:

1.关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4.关于制定《爱柯迪股份有限公司股权激励管理制度》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区金山路588号

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 爱柯迪股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

12017年度董事会工作报告
22017年度监事会工作报告
32017年度财务决算报告
42017年度利润分配预案
52017年年度报告及摘要
6关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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