航发动力(600893)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年年度报告及摘要的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于2023年度日常关联交易执行情况的议案
8、关于2023年度内部董事薪酬的议案
9、关于2023年度财务预算的议案
10、关于提名第十一届董事会各专门委员会委员的议案
11、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
12、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
13、关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2024-01-06)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于2024年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
2、《关于申请2024年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于2022年度关联交易实际执行情况的议案》
8、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9、《关于2022年度内部董事薪酬的议案》
10、《关于2023年度财务预算的议案》
11、《关于续聘2023年审计机构的议案》
12、《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-07)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-05)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-05)

议题:

1、《关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
2、《关于申请2023年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
3、《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-08)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-08)

议题:

1、《关于新增2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-22)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-22)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于2021年度关联交易实际执行情况的议案》
8、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9、《关于2021年度公司内部董事薪酬的议案》
10、《关于公司2022年度财务预算的议案》
11、《关于续聘2022年审计机构的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案》
14、《关于选举向传国先生为公司董事及战略委员会、保密委员会委员的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-23)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-23)

议题:

1、《关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
2、《关于申请2022年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于新增2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司转让其他上市股票暨关联交易的议案》
2、《关于下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司非公开协议转让哈轴公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-14)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-14)

议题:

1、《关于新增2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、《关于协议受让中国航发西安航空发动机有限公司3宗土地及地上资产暨关联交易的议案》
2、《关于选举吴联合先生为公司董事及战略委员会委员、保密委员会委员的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区西航科教文中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-12)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-12)

议题:

1、《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司部分资产暨关联交易的议案》
2、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2、《关于选举赵亮先生为公司董事及战略委员会委员的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-16)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-16)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《关于选举第十届董事会下属各专业委员会委员的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
8、《关于2020年度关联交易实际执行情况的议案》
9、《关于<2014年发行股份购买资产并配套募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10、《关于2020年度公司内部董事薪酬的议案》
11、《关于公司2021年度财务预算的议案》
12、《关于与实际控制人签署关联交易框架协议的议案》
13、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、关于选举第十届非独立董事的议案
2、关于选举第十届独立董事的议案
3、关于选举第十届非职工监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-24)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-24)

议题:

1、《关于2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》 2、《关于2021年度对外担保的议案》 3、《关于申请2021年度融资额度并授权签署相关协议的议案》 4、《关于实际控制人及下属关联方拟对公司下属子公司贵阳航发精密铸造有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、《关于新增2020年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-13)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-13)

议题:

1、关于部分募集资金项目调整实施内容及周期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2020年度财务预算的议案》
9、《关于2019年度关联交易实际执行情况的议案》
10、《关于<2014年发行股份购买资产并募集配套资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于2019年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
13、《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》
14、《关于选举颜建兴先生为公司董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2020-01-14)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-09)、网络投票日(2020-02-24)、召开日(2020-02-09)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 2、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》 3、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 4、《关于<中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于签署附生效条件的<股权收购协议>及其补充协议的议案》 6、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 7、《关于本次交易不构成重组上市的议案》 8、《关于批准本次发行股份购买资产相关的财务报告和资产评估报告的议案》 9、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 10、《关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》 11、《关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于填补即期回报措施得以切实履行的承诺的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》 13、《关于修订与中国航发集团财务有限公司签订的<金融服务协议>相关条款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
2、《关于2020年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
3、《关于2020年度对外担保的议案》
4、《关于申请2020年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、《关于新增2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2019-07-20)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-08-04)、网络投票日(2019-08-05)、召开日(2019-08-04)

议题:

1、《关于中国航空发动机集团有限公司及投资者对公司全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司及中国航发南方工业有限公司进行增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-05)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于新增2019年度对外担保的议案
3.00关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2019年度财务预算的议案》
8、《关于2018年度关联交易实际执行情况的议案》
9、《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10、《关于2018年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于聘任2019年审计机构的议案》
12、《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》
13、《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》
14、《关于接受黄兴东先生辞去董事职务并提名李军先生为公司董事及战略委员会和保密委员会委员的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-25)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
2、《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
3、《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
4、《关于2019年度对外担保的议案》
5、《关于申请2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-07)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于公司减资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易的议案》
2、《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-18)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-18)

议题:

1、《关于新增2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于新增2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
2、《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》
3、《关于公司子公司下属公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》
4、《关于修订部分管理制度的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开82018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-13)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-13)

议题:

1、《关于新增2018年度对外担保的议案》
2、《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-19)

议题:

1《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
4《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
5《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8《关于2017年度关联交易实际执行情况的议案》
9《关于2017年度内部董事绩效年薪的议案》
10《关于公司2018年度财务预算的议案》
11《关于聘任2018年审计机构的议案》
12《关于2018年结构性存款额度的议案》
13《关于选举第九届董事会下属各专业委员会委员的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-11)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-11)

议题:

1、《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
2、《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》
3、《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》
4、关于选举第九届非独立董事的议案
5、关于选举第九届独立董事的议案
6、关于选举第九届非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-05)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、《关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续关联交易的议案》
2、《关于2018年度对外担保的议案》
3、《关于申请2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
4、《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-08)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-22)

议题:

1、《关于新增2017年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
2、《关于实际控制人提供资金新增关联交易的议案》
3、《关于2017年非公开发行股票募集资金调整实施内容的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-10-08)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-08)

议题:

1、关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力和南方公司增资的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发动力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1《关于新增2017年度对外担保的议案》
2《关于新增2017年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
3《关于新增2017年度与关联方之持续性关联交易的议案》
4《关于变更科研经费核算及政府补助相关会计政策和执行新
会计政策对公司财务报表影响的议案》
5《关于增选杨森先生为公司第八届董事会董事及战略委员会
委员的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中航动力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于2016年度报告及摘要的议案》
4《关于2016年度独立董事述职报告的议案》
5《关于2016年度财务决算报告的议案》
6《关于2016年度利润分配方案的议案》
7《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
8《关于2016年度董事长和董事薪酬(津贴)的议案
9《关于2016年关联交易实际执行情况的议案》
10《关于与实际控制人中国航空发动机集团有限公司签署关联交易框架协议的议案》
11《关于2017年度财务预算的议案》
12《关于聘任2017年审计机构的议案》
13《关于变更公司名称的议案》
14《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 航动力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-09)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-23)

议题:

1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》
5《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9《关于公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划的议案》
10《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于2016年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
13《关于2017年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》
14《关于2017年度对外担保的议案》
15《关于申请2017年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
16《关于募集资金投资工程与管理数据中心项目调整建设内容的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中航动力股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-26)

议题:

1.《关于调整公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》
2.《关于选举张民生先生为公司董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中航动力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-14)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-14)

议题:

1关于调整公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案
2.00关于选举黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事的议案
3.00关于选举陈锐先生、姚玉海先生为公司监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中航动力股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年度报告及摘要的议案
4关于2015年度独立董事述职报告的议案
5关于2015年度财务决算报告的议案
6关于2015年度利润分配预案的议案
7关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案
8关于2015年度董事长和董事薪酬(津贴)的议案
9关于2015年关联交易实际执行情况的议案
10关于2016年度财务预算的议案
11关于聘任2016年审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中航动力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-02)

议题:

1关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》的议案
2关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案
3关于2016年度对外担保的议案
4关于申请2016年度融资额度并授权签署相关协议的议案

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 中航动力股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-29)

议题:

1《关于明确控股股东及其一致行动人增持公司股票条件的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 中航动力股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-13)、召开日(2015-11-12)

议题:

1 《关于精铸公司所属子公司与中航租赁签署融资租赁协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中航动力股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

1 关于制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2 《关于对子公司及子公司所属单位提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中航动力股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-17)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-17)

议题:

1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年年度报告及摘要的议案
4、关于2014年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2014年度财务决算报告的议案
6、关于公司2014年度利润分配预案的议案
7、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8、关于2014年度关联交易实际执行情况的议案
9、关于公司2015年度财务预算的议案
10、关于2015年下属子公司黎明公司对成发科技继续提供反担保的议案
11、关于下属子公司黎阳动力开展融资租赁业务并与中航租赁发生关联交易的议案
12、关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计费用及聘任2015年审计机构的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中航动力股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-04-30)、召开日(2015-04-29)

议题:

1关于公司及下属子公司投资设立中航精密铸造科技有限公司的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中航动力股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员候选人的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中航动力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2015-02-02)、董事会签署日(2015-02-03)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-03-01)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-01)

议题:

1、关于选举梁振河先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2、关于选举第八届董事会下设各专业委员会委员的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店。

重要日期: 首次公告(2015-01-08)、董事会签署日(2015-01-09)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-25)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-25)

议题:

1、审议《关于 2014 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
2、审议《关于 2015 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
3、审议《关于 2015 年度对外担保的议案》
4、审议《关于申请 2015 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
5、审议《关于董事会提前换届选举的议案》
6、审议《关于监事会提前换届选举的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-10)

议题:

1、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于向实际控制人中国航空工业集团公司转让公司下属子公司黎明公司所持金航数码股权的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店。

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、《关于与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
2、《关于对子公司及子公司参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎酒店。

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-31)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-31)

议题:

1、《关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司增资的议案》
2、《关于向全资子公司黎阳动力、南方公司出让相关股权并进行增资的议案》
3、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》
4、《关于2013年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7、《关于2013年关联交易执行情况的议案》
8、《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司2014年度财务预算的议案》
10、《关于申请2014年度45.6亿元的融资额度并授权总经理签署相关协议的议案》
11、《关于2014年度对子公司担保的议案》
12、《关于聘任2014年度外部审计师的议案》
13、《关于与西航集团签署航空发动机整机购销合同及关联交易框架协议书的议案》
14、《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
15、《关于修订〈西安航空动力股份有限公司章程〉的议案》
16、《关于提名梁工谦先生为公司独立董事的议案》
17、《关于提名邱国新先生、高敢先生为公司董事的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区天鼎大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日(2013-12-25)、召开日(2013-12-24)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
4、审议《关于<西安航空动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书>及其摘要的议案》;
5、审议《关于签订附生效条件的<关于西安航空动力股份有限公司定向发行股份购买资产协议>的议案》;
6、审议《关于签订附生效条件的<关于西安航空动力股份有限公司定向发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》;
7、审议《关于签订附生效条件的<商品供应框架协议>和<综合服务框架协议>的议案》;
8、审议《关于提请股东大会同意中国航空工业集团公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
10、审议《关于变更外部审计师的议案》;
11、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-16)、董事会签署日(2013-10-17)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-10-31)、网络投票日(2013-11-01)、召开日(2013-10-31)

议题:

1、《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
2、《关于提议公司副董事长张民生先生为董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-17)、董事会签署日(2013-06-18)、股权登记日(2013-06-26)、现场登记日(2013-07-02)、网络投票日()、召开日(2013-07-02)

议题:

1、《关于选举张民生先生为公司董事的议案》
2、《关于选举杨先锋先生为公司监事的议案》
3、《关于对子公司担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-14)、网络投票日(2013-04-15)、召开日(2013-04-14)

议题:

1、《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年度报告及摘要的议案》
4、《关于2012年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
7、《关于2012年关联交易执行情况的议案》
8、《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司2013年度财务预算的议案》
10、《关于申请2013年额度为44.5亿元的银行贷款并授权总经理签署银行贷款协议的议案》
11、《关于2013年度对子公司担保的议案》
12、《关于聘任2013年度外部审计师的议案》
13、《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
14、《关于预计 2013 年度航空发动机销售额及与西航集团签署关联交易框架协议书的议案》
15、《关于2013年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
16、《关于修订〈西安航空动力股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-06)、董事会签署日(2012-09-07)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-23)、网络投票日(2012-09-24)、召开日(2012-09-23)

议题:

《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-23)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日(2012-08-08)、召开日(2012-08-07)

议题:

1、审议《关于修订〈西安航空动力股份有限公司信息披露管理规定〉的议案》
2、审议《关于〈公司章程〉现金分红政策规定符合相关要求的议案》
3、审议《关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-28)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-12)、网络投票日()、召开日(2012-07-12)

议题:

1、《关于修订〈西安航空动力股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
2、《关于与中航工业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
3、《关于董事会换届选举的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、《关于审议2011 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2011 年年度报告及摘要的议案》
3、《关于审议2011 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2011 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于审议公司2011 年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2011 年度利润分配预案的议案》
7、《关于审议公司2011 年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于审议公司2012 年度财务预算的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于选举宁福顺先生为公司董事、战略委员会委员，彭建武先生为公司董事、董事会战略委员会委员、保密委员会委员的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-08)、网络投票日(2012-03-09)、召开日(2012-03-08)

议题:

审议《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-13)、现场登记日(2012-01-19)、网络投票日()、召开日(2012-01-19)

议题:

1、《关于调整2011年度关联交易预测金额的议案》
2、《关于预计2012年度航空发动机销售额及与西航集团签署关联交易框架协议书的议案》
3、《关于2012年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
4、《关于申请2012年额度为47.73亿元贷款并授权总经理签署相关贷款协议的议案》
5、《关于对子公司担保的议案》
6、《关于选举万多波董事为战略委员会、提名委员会委员的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市公司住所地天鼎大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-04)、董事会签署日(2011-11-08)、股权登记日(2011-11-17)、现场登记日(2011-11-22)、网络投票日()、召开日(2011-11-22)

议题:

1、《关于选举万多波先生为公司董事的议案》
2、《关于选举张民生先生、杨继业先生和苏萍女士为公司监事的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-14)、网络投票日(2011-08-15)、召开日(2011-08-14)

议题:

《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-13)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2010 年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2010 年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2010 年度利润分配预案的议案》
7、《关于以资本公积金转增股本预案的议案》
8、《关于2010 年关联交易执行情况的议案》
9、《关于<2011 年度财务预算>的议案》
10、《关于申请2011 年额度为38.98 亿元的银行贷款并授权总经理签署银行贷款协议的议案》
11、《关于对外担保的议案》
12、《关于2011 年对子公司委托贷款和授权总经理签署相关协议的议案》
13、《关于<2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
14、《关于接受马福安先生的辞职申请并提名庞为先生为公司董事的议案》
15、《关于聘任外部审计师的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日(2011-01-27)、召开日(2011-01-26)

议题:

《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-31)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

１、《关于接受董事孟建先生的辞职申请并提名李宗顺先生为公司董事及战略委员会委员、保密委员会委员候选人的议案》
２、《关于增补独立董事杨嵘女士为董事会薪酬与考核委员会委员候选人的议案》
3、《关于与西航集团签署航空发动机整机购销合同及关联交易框架协议书的议案》
4、《2011 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
5、《关于提请股东大会审议国拨资金用于航空发动机及衍生产品技改的议案》
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-14)、董事会签署日(2010-07-15)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-29)、网络投票日(2010-07-30)、召开日(2010-07-29)

议题:

1 《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市天鼎大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-25)、网络投票日()、召开日(2010-04-25)

议题:

(一)普通议案 1、《关于审议2009年度董事会工作报告的议案》 2、《关于审议监事会2009年度工作报告的议案》 3、《关于审议公司2009年度报告及摘要的议案》 4、《关于审议2009年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于审议公司2009年度财务决算报告的议案》 6、《关于审议公司2009年度利润分配预案的议案》 7、《关于审议公司2010年度财务预算的议案》 8、《关于审议公司申请2010年额度为38.5亿元银行贷款并授权总经理签署银行贷款协议的议案》 9、《关于审议公司2009年度内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于审议公司2009年度社会责任报告的议案》 11、《关于2009年关联交易执行情况的议案》 12、《关于审议公司对外担保的议案》 13、《关于变更航空零部件转包生产线技术改造项目募集资金用途为向西安西航集团莱特航空制造技术有限公司增资的议案》 14、《关于使用募集资金置换预先投入的航空零部件转包生产线技术改造项目自筹资金的议案》 15、《关于聘任外部审计师的议案》 (二)特别议案 16、《关于修订<公司章程>第二十一条的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2010-01-04)、股权登记日(2010-01-14)、现场登记日(2010-01-15)、网络投票日(2010-01-19)、召开日(2010-01-15)

议题:

1、审议《关于募集资金使用计划的议案》
2、审议《关于将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
3、审议《关于调整2009 年度关联交易预测金额的议案》
4、审议《关于预计2010 年度航空发动机销售额及与西航集团签署关联交易框架协议书的议案》
5、审议《2010 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
6、审议《关于改选董事会下属五个专业委员会委员的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-11)、现场登记日(2009-11-16)、网络投票日()、召开日(2009-11-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>第一百一十八条和<董事会议事规则>第三十三条的议案》；
2、《关于接受董事金光日先生的辞呈并提名郭来生先生为公司新任董事的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-19)、董事会签署日(2009-05-19)、股权登记日(2009-06-11)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日(2009-06-18)、召开日(2009-06-16)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、审议《关于对募集资金投资项目先行投资的议案》
8、审议《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》
9、审议《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-04-01)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、《关于审议2008 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2008 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2008 年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议2008 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于审议公司2008 年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2008 年度利润分配预案的议案》
7、《关于审议过渡期利润分配预案的议案》
8、《关于2008 年重大关联交易执行情况的议案》
9、《关于审议公司2009 年度财务预算的议案》
10、《关于审议公司2009 年银行贷款额度并授权总经理签署银行贷款协议的议案》
11、《关于审议公司2008 年度内部控制自我评估报告的议案》
12、《关于审议公司对外担保的议案》
13、《关于董事、监事报酬及津贴标准的议案》
14、《关于聘任外部审计师的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市公司住所所在地渭滨招待所1楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-22)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-06)、现场登记日(2009-02-09)、网络投票日()、召开日(2009-02-09)

议题:

《关于接受控股股东西安航空发动机（集团）有限公司提名万多波先生担任公司监事职务的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 西安航空动力股份有限公司2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市公司住所所在地渭滨招待所1楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-11)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-24)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

(一)特别议案 1、《关于西安航空动力股份有限公司变更注册资本的议案》; 2、《关于修订西安航空动力股份有限公司章程的议案》; 3、《关于制订<西安航空动力股份有限公司股东大会议事规则>、<西安航空动力股份有限公司董事会议事规则>、<西安航空动力股份有限公司独立董事议事规则>的议案》; 4、《关于制订<西安航空动力股份有限公司监事会议事规则>的议案》; (二)普通议案 5、《关于公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和保密委员会的议案》; 6、《关于签署日常交易协议之承继协议的议案》; 7、《关于与西航集团签署航空发动机整机购销合同及关联交易框架协议书的议案》; 8、《关于2009 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》; 9、《关于授权总经理签署有关债务协议的议案》; 10、《关于解聘天职国际会计师事务所有限公司并聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林华润生化股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市密云云湖度假村

重要日期: 首次公告(2008-07-29)、董事会签署日(2008-07-31)、股权登记日(2008-08-07)、现场登记日(2008-08-08)、网络投票日()、召开日(2008-08-08)

议题:

1、《关于吉林华润生化股份有限公司更名为西安航空动力股份有限公司的议案》；
2、《关于吉林华润生化股份有限公司变更注册地的议案》；
3、《关于吉林华润生化股份有限公司变更经营范围的议案》；
4、《关于修改吉林华润生化股份有限公司章程部分条款的议案》；
5、《关于选举马福安先生、孟健先生、蔡毅先生、王良先生、赵岳先生、池耀宗先生、刘志新先生、杨嵘女士和鲍卉芳女士担任吉林华润生化股份有限公司董事会董事的议案》；
6、《关于选举赵朝晖先生担任吉林华润生化股份有限公司董事会董事的议案》；
7、《关于选举杨锐先生、乔堃先生、颜建兴先生担任吉林华润生化股份有限公司监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 吉林华润生化股份有限公司五届十四次董事会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-19)、网络投票日()、召开日(2008-06-19)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度财务决算报告
3、2007 年度利润分配预案
4、2007 年度独立董事履职报告
5、2007 年度监事会工作报告
6、公司2007 年年度报告
7、关于公司日常购销产品关联交易的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林华润生化股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京密云云湖渡假村

重要日期: 首次公告(2008-03-02)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日(2008-03-19)、召开日(2008-03-17)

议题:

《吉林华润生化股份有限公司关于重大重组暨股权分置改革的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林华润生化股份有限公司五届十一次董事会议决议公告暨召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2008-01-07)、现场登记日(2008-01-08)、网络投票日()、召开日(2008-01-08)

议题:

1、关于聘用会计师事务所的议案
2、关于修改公司章程部分条款的议案
3、关于2007 年度公司日常购销产品关联交易的议案
4、关于向中粮财务有限责任公司续借5000 万元人民币的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林华润生化股份有限公司五届七次董事会议决议暨召开2007年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（长春市经济技术开发区仙台大街1717号）

重要日期: 首次公告(2007-07-30)、董事会签署日(2007-07-31)、股权登记日(2007-08-23)、现场登记日(2007-08-27)、网络投票日()、召开日(2007-08-27)

议题:

1、关于将黄龙工业园烘干、仓储资产租赁经营的议案
2、关于向中粮财务有限责任公司续借20000万元人民币的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 吉林华润生化股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（长春市经济技术开发区仙台大街1717号）

重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配方案
5、2006年度独立董事履职报告
6、2006年公司年度报告（年度报告正文及摘要）
7、公司向中粮财务有限责任公司借款5000万元人民币的议案（关联股东回避表决）

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林华润生化股份有限公司五届四次董事会议决议公告暨召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京中粮广场B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-22)、董事会签署日(2006-12-23)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2006-12-30)、网络投票日()、召开日(2006-12-30)

议题:

1、聘用审计公司2006年度会计报表的会计师事务所；
2、向中粮财务有限公司借款2亿元人民币；
3、转让公司所持中国光大银行股份有限公司1694万股法人股。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 吉林华润生化股份有限公司四届二十七次董事会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配方案
5、2005年度独立董事履职报告
6、2005年公司年度报告
7、公司章程修订议案
8、股东大会议事规则修订议案
9、董事会议事规则修订议案
10、监事会议事规则修订议案
11、董事会换届议案
12、监事会换届议案
13、调整董事职务津贴的议案
14、更换会计师事务所的议案
15、公司向中粮财务有限责任公司的融资议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林华润生化股份有限公司召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-15)、董事会签署日(2005-08-16)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-12)、网络投票日()、召开日(2005-09-12)

议题:

1、关于公司经营范围增项的议案；
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《监事会议事规则》的议案。

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