尖峰集团(600668)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、关于聘请公司2024年度审计机构的议案
6、关于为控股子公司提供担保的议案
7、2023年年度报告及其摘要

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举非职工监事的议案
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
6、关于为控股子公司提供担保的议案
7、2022年年度报告及其摘要

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、关于聘请公司2022年度审计机构的议案
6、关于为控股子公司提供担保的议案
7、2021年年度报告及其摘要

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、2020、年度董事会报告
2、2020、年度监事会报告
3、2020、年度财务决算报告
4、2020、年度利润分配预案
5、关于聘请公司、2021、年度审计机构的议案
6、关于为控股子公司提供担保的议案
7、2020、年年度报告及其摘要
8、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议2019年度董事会报告
2、审议2019年度监事会报告
3、审议2019年度财务决算报告
4、审议2019年度利润分配预案
5、审议关于聘请公司2020年度审计机构的议案
6、审议关于为控股子公司提供担保的议案
7、审议2019年年度报告及其摘要

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-23)

议题:

1.审议2018年度董事会工作报告
2.审议2018年度监事会工作报告
3.审议2018年度财务决算报告
4.审议2018年度利润分配预案
5.审议关于聘请公司2019年度审计机构的议案
6.审议关于为控股子公司提供担保的议案
7.审议2018年年度报告及其摘要
8.审议公司《章程》修订案
9.审议公司《股东大会议事规则》修订案
10.审议公司《董事会议事规则》修订案
11.审议战略规划纲要(2019-2023)

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-31)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1.00审议2017年度董事会工作报告;
2.00审议2017年度监事会工作报告;
3.00审议2017年度财务决算报告;
4.00审议2017年度利润分配议案;
5.00审议聘请公司2018年度审计机构的议案;
6.00审议对控股子公司提供担保的议案;
7.00审议2017年年度报告及其摘要;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-15)

议题:

1.关于董事会任满换届的议案
2.关于监事会任满换届的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-17)

议题:

1审议2016年度董事会工作报告;
2审议2016年度监事会工作报告;
3审议2016年度财务决算报告;
4审议2016年度利润分配议案;
5审议聘请公司2017年度审计机构的议案;
6审议对控股子公司提供担保的议案;
7审议2016年年度报告及其摘要;
8选举黄速建先生为公司董事;
9选举陈天赐先生为公司监事

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议2015年度董事会工作报告; 2、审议2015年度监事会工作报告; 3、审议2015年度财务决算报告; 4、审议2015年度利润分配议案; 5、审议聘请公司2016年度审计机构的议案; 6、审议对控股子公司提供担保的议案; 7、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案; 8、审议2015年年度报告及其摘要; 9、审议关于向天士力集团增资的关联交易议案; 10、选举孙宏斌先生为公司独立董事

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1.审议《中长期激励管理办法》
2.选举黄从运为公司第九届董事会独立董事
3.选举王健为第八届监事会监事

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-08)

议题:

1 2014年度董事会工作报告;
2 2014年度监事会工作报告;
3 2014年度财务决算报告;
4 2014年度利润分配议案;
5 聘请公司2015年度审计机构的议案;
6 对控股子公司提供担保的议案;
7 与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案;
8 2014年年度报告及其摘要;
9 修改公司《章程》议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-12)

议题:

1.关于董事会任满换届的议案
2.关于监事会任满换届的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、召开日(2014-06-05)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度监事会工作报告
3、审议2013年度财务决算报告
4、审议2013年度利润分配预案
5、审议聘请2014年度审计机构的议案
6、审议为控股子公司提供担保的议案
7、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案
8、审议2013年年度报告及其摘要
10、审议独立董事2013年度述职报告
9、审议修改公司《章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-28)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日()、召开日(2013-05-30)

议题:

1、审议 2012 年度董事会工作报告;
2、审议 2012 年度监事会工作报告;
3、审议 2012 年度财务决算报告;
4、审议 2012 年度利润分配预案;
5、审议聘请 2013 年度审计机构的议案;
6、审议为控股子公司提供担保的议案;
7、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案;
8、审议 2012 年年度报告及其摘要;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2012-12-31)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-21)、网络投票日()、召开日(2013-01-21)

议题:

(一)关于公司符合发行公司债券条件的议案;
(二)关于发行公司债券方案的议案;
(三)关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议;
(四)关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议修订公司《章程》的议案。
2、审议公司《未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司八届四次董事会决议暨召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88 号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议2011 年度董事会工作报告；
2、审议2011 年度监事会工作报告；
3、审议2011 年度财务决算报告；
4、审议2011 年度利润分配方案；
5、审议聘请2012 年度审计机构的方案；
6、审议对外担保的方案；
7、审议2011 年年度报告及其摘要。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司七届二十二次董事会决议暨召开2011年第二次股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

1、选举公司第八届董事会董事；
2、选举公司第七届监事会监事。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司七届十九次董事会决议暨召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88 号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告；
4、审议2010 年度利润分配方案；
5、审议聘请2011 年度审计机构的方案；
6、审议对外担保的方案
7、审议尖峰药业金西生产基地项目
8、审议发行短期融资券的方案
9、审议2010 年年度报告及其摘要

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88 号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

1、关于大冶尖峰进行售后回租融资租赁的议案
2、关于对大冶尖峰租融资租赁进行担保的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88 号尖峰大厦。

重要日期: 首次公告(2010-11-25)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

关于在云南普洱进行水泥项目投资的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司七届十二次董事会决议暨召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议2009年度财务决算和2010年度财务预算报告；
4、审议2009年度利润分配方案；
5、审议资产核销和计提资产减值准备议案；
6、审议2009年度日常关联交易的确认报告；
7、审议聘请2010年度审计机构的方案；
8、审议对控股子公司担保的议案；
9、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；
10、审议修改章程的方案；
11、审议2009年年度报告及其摘要。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司七届十一次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

1、关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案
2、选举董事
3、审议公司《章程》修正案
4、审议公司《董事会议事规则》修正案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司七届六次董事会决议暨召开2009年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

关于股权质押担保的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司七届四次董事会决议暨召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
4、审议2008 年度利润分配方案；
5、审议《浙江尖峰集团股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》；
6、审议聘请2009 年度审计机构的方案；
7、审议对外担保的方案
8、审议2008 年年度报告及其摘要

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2008-12-15)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日(2008-12-26)、现场登记日(2008-12-30)、网络投票日()、召开日(2008-12-30)

议题:

审议关于出让浙江尖峰水泥有限公司部分资产的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2008-08-15)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-04)、网络投票日()、召开日(2008-09-04)

议题:

1、选举公司第七届董事会董事；
2、选举公司第六届监事会监事。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司六届十六次董事会决议暨召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告；
4、审议2007 年度利润分配方案；
5、审议资产核销方案；
6、审议2008 年度董事、监事、高级管理人员报酬补贴方案；
7、审议聘请浙江天健会计师事务所方案；
8、审议对外担保的方案；
9、审议2007 年年度报告及其摘要。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司六届十四次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-18)、股权登记日(2007-08-30)、现场登记日(2007-08-31)、网络投票日()、召开日(2007-08-31)

议题:

1、审议与中国建材合作事宜的议案；
2、补选董事；
3、审议对董事长授权议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司六届十一次董事会决议暨召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
4、审议2006年度利润分配方案；
5、审议关于计提资产减值准备及资产核销的议案
6、审议2007年度董事、监事、高级管理人员报酬补贴方案；
7、审议聘请2007年度会计师事务所的方案；
8、审议对外担保的议案
9、审议2006年年度报告

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于股权分置改革A股市场相关股东会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-06-30)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-17)、网络投票日(2006-07-20)、召开日(2006-07-17)

议题:

《浙江尖峰集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司六届六次董事会决议暨召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算与2006年度财务预算报告；
4、审议2005年度利润分配方案；
5、审议2005年度报告全文及摘要
6、审议2006年度董、监事、高管人员报酬补贴的方案；
7、审议继续聘请浙江天健会计师事务所方案；
8、审议公司《章程》的修订方案；
9、审议《股东大会议事规则》修改方案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司关于对外担保暨召开股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦

重要日期: 首次公告(2006-01-11)、董事会签署日(2006-01-12)、股权登记日(2006-02-13)、现场登记日(2006-02-14)、网络投票日()、召开日(2006-02-14)

议题:

审议《关于设定公司对外担保额度的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司六届三次董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-01)、董事会签署日(2005-11-03)、股权登记日(2005-12-02)、现场登记日(2005-12-05)、网络投票日()、召开日(2005-12-05)

议题:

审议出让天津天士力制药股份有限公司股权的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尖峰集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-12)、董事会签署日(2005-08-16)、股权登记日(2005-09-15)、现场登记日(2005-09-16)、网络投票日()、召开日(2005-09-16)

议题:

1、选举公司第六届董事会董事；
2、选举公司第五届监事会监事。

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