安泰集团(600408)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-16)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、1
2、2

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-05)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-20)、召开日()

议题:

1、关于公司为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、关于公司与参股公司二○二四年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司二○二三年度董事会工作报告
2、关于公司二○二三年度监事会工作报告
3、关于公司二○二三年度独立董事述职报告
4、关于公司二○二三年度财务决算报告
5、关于公司二○二三年年度报告及其摘要
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于公司二○二三年度利润分配预案
8、关于公司二○二四年度融资额度的议案
9、关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司续聘会计师事务所的议案
11、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
12、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
13、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
14、关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-14)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于公司二○二二年度董事会工作报告
2、关于公司二○二二年度监事会工作报告
3、关于公司二○二二年度独立董事述职报告
4、关于公司二○二二年年度报告及其摘要
5、关于公司二○二二年度财务决算报告
6、关于公司二○二二年度利润分配预案
7、关于公司二○二三年度融资额度的议案
8、关于公司二○二三年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
10、关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案
11、关于公司续聘会计师事务所的议案
12、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
13、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
14、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
15、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
16、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
18、关于设立募集资金专项存储账户的议案
19、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
20、关于制定《公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)》的议案
21、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案
22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
23、关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于公司二○二一年度董事会工作报告
2、关于公司二○二一年度监事会工作报告
3、关于公司二○二一年度独立董事述职报告
4、关于公司二○二一年年度报告及其摘要
5、关于公司二○二一年度财务决算报告
6、关于公司二○二一年度利润分配预案
7、关于公司二○二二年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司二○二二年度融资额度的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于公司非独立董事薪酬方案的议案
11、关于公司监事薪酬方案的议案
12、关于公司独立董事津贴标准的议案
13、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
14、关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案
15、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
16、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
17、关于公司监事会换届选举股东监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案
2、关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告
2、关于公司2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年度独立董事述职报告
4、关于公司2020年年度报告及其摘要
5、关于公司董事会对2020年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案
6、关于公司2020年度财务决算报告
7、关于公司2020年度利润分配预案
8、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司2021年度融资额度的议案
10、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-27)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于公司与关联方债务重组的议案
2、关于调整公司二○二○年度部分日常关联交易预计的议案
3、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
4、关于公司受让山西新泰富安新材有限公司18%股权的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-26)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、关于全资子公司宏安焦化按“合同能源管理”模式建设150t/h干熄焦及余热利用项目的议案
2、关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、关于公司二○一九年度董事会工作报告
2、关于公司二○一九年度监事会工作报告
3、关于公司二○一九年度独立董事述职报告
4、关于公司二○一九年度计提资产减值准备及预计负债的议案
5、关于公司二○一九年年度报告及其摘要
6、关于公司董事会对二○一九年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案
7、关于公司二○一九年度财务决算报告
8、关于公司二○一九年度利润分配预案
9、关于公司二○二○年度融资额度的议案
10、关于公司续聘会计师事务所的议案
11、关于对山西新泰富安新材有限公司增资的议案
12、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、关于公司吸收合并全资子公司安泰能源的议案
2、关于公司二○二○年度日常关联交易预计的议案
3、关于公司二○二○年度为关联方提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于修改《监事会议事规则》的议案
5、关于调整公司与关联方承诺内容并延长履行期限的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-30)、网络投票日(2019-11-03)、召开日(2019-10-30)

议题:

1、关于为全资子公司宏安焦化提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.关于公司二○一八年度董事会工作报告
2.关于公司二○一八年度监事会工作报告
3.关于公司二○一八年度独立董事述职报告
4.关于公司二○一八年度计提资产减值准备及预计负债的议案
5.关于公司二○一八年年度报告及其摘要
6.关于公司董事会对二○一八年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案
7.关于公司二○一八年度财务决算报告
8.关于公司二○一八年度利润分配预案
9.关于公司二○一九年度日常关联交易预计的议案
10.关于公司二○一九年度融资额度的议案
11.关于公司续聘会计师事务所的议案
12.关于修改《公司章程》的议案
13.关于公司第十届独立董事津贴标准的议案
14.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
15.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.关于公司监事会换届选举股东监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、关于调整2018年度日常关联交易部分事项的议案
2、关于调整与关联方债务重组方案的议案
3、关于修改公司与新泰钢铁互保协议的议案
4、关于收购控股子公司宏安焦化少数股东股权的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1关于公司二○一七年度董事会工作报告
2关于公司二○一七年度监事会工作报告
3关于公司二○一七年度独立董事述职报告
4关于公司二○一七年度计提资产减值准备及预计负债的议案
5关于公司二○一七年年度报告及其摘要
6关于公司董事会对二○一七年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案
7关于公司二○一七年度财务决算报告
8关于公司二○一七年度利润分配预案
9关于公司二○一八年度日常关联交易预计的议案
10关于公司二○一八年度融资额度的议案
11关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
2、关于延长关联方还款承诺履行期限的议案
3、《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1关于调整2017年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-09)

议题:

1关于延长关联方还款承诺履行期限的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-22)、网络投票日(2017-02-23)、召开日(2017-02-22)

议题:

1、关于公司二○一六年度董事会工作报告
2、关于公司二○一六年度监事会工作报告
3、关于公司二○一六年度独立董事述职报告
4、关于公司二○一六年度计提资产减值准备的议案
5、关于公司二○一六年年度报告及其摘要
6、关于公司董事会对二○一六年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案
7、关于公司二○一六年度财务决算报告
8、关于公司二○一六年度利润分配预案
9、关于对公司二○一六年度日常关联交易协议履行情况进行确认及二○一七年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司二○一七年度融资额度的议案
11、关于公司续聘会计师事务所的议案
12、关于公司与关联方进行债务重组并提供担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-16)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-07-31)、召开日(2016-07-28)

议题:

1、关于调整关联方逾期账款及日常关联交易协议违约金费率的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、关于修改公司章程的议案 2、关于公司董事会提前换届的议案 3、关于公司监事会提前换届的议案 4、关于公司第九届独立董事津贴标准的议案 5、关于延长关联方还款承诺履行期限的议案 6、关于为全资子公司山西安泰型钢有限公司提供担保的议案 7、关于选举公司第九届董事会成员的议案—选举董事 8、关于选举公司第九届董事会成员的议案—选举独立董事 9、关于选举公司第九届监事会成员的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-25)、召开日(2016-03-23)

议题:

1.关于公司二○一五年度董事会工作报告
2.关于公司二○一五年度监事会工作报告
3.关于公司二○一五年度独立董事述职报告
4.关于公司二○一五年度计提资产减值准备的议案
5.关于公司二○一五年年度报告及其摘要
6.关于公司董事会对二○一五年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案
7.关于公司二○一五年度财务决算报告
8.关于公司二○一五年度利润分配预案
9.关于公司二○一六年度日常关联交易的议案
10.关于公司二○一六年度向金融机构融资额度的议案
11.关于公司续聘会计师事务所的议案
12.关于公司与山西新泰钢铁有限公司续签互保协议的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、关于受让山西安泰易高液化天然气有限公司股权的议案
2、关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于公司日常债务豁免的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-10-08)

议题:

1关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-28)

议题:

1、关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案
2、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》规定的议案
3、关于《山西安泰集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司本次重大资产置换构成关联交易的议案
5、关于签署《山西安泰集团股份有限公司与山西新泰钢铁有限公司之重大资产置换协议》的议案
6、关于公司本次重大资产置换暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8、关于批准公司本次重大资产置换相关审计报告、资产评估报告的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换暨关联交易相关事宜的议案
10、关于调整公司二○一五年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司与关联方进行债务转移的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-23)

议题:

1 关于公司二○一四年度董事会工作报告 √
2 关于公司二○一四年度监事会工作报告
3 关于公司二○一四年度独立董事述职报告
4 关于公司二○一四年度计提资产减值准备的议案
5 关于公司二○一四年年度报告及其摘要
6 关于公司董事会对二○一四年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案
7 关于公司二○一四年度财务决算报告
8 关于公司二○一四年度利润分配预案
9 关于公司二○一五年度日常关联交易的议案
10 关于公司二○一五年度向金融机构融资额度的议案
11 关于公司续聘会计师事务所的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于修改公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、关于与债权银行进行债务优化事项的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理与债权银行之间进行债务优化有关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、关于公司二○一三年度董事会工作报告
2、关于公司二○一三年度监事会工作报告
3、关于公司二○一三年度独立董事述职报告
4、关于公司二○一三年年度报告及其摘要
5、关于公司二○一三年度财务决算报告
6、关于公司二○一三年度利润分配预案
7、关于对公司二○一三年度日常关联交易协议履行情况进行确认及预计公司二○一四年度日常关联交易的议案
8、关于公司二○一四年度金融机构融资的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案;
10、关于公司董事会换届选举的议案;
11、关于公司监事会换届选举的议案;
12、关于公司独立董事津贴标准的议案;
13、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

《关于为控股子公司宏安科技提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-13)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-13)

议题:

1、关于引进外资对山西安泰集团宏安煤化工有限公司增资暨募集资金投资项目实施主体变更的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股及募集资金投资项目实施主体变更相关具体事宜的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、关于公司二○一二年度董事会工作报告;
2、关于公司二○一二年度监事会工作报告;
3、关于公司二○一二年度独立董事述职报告;
4、关于公司二○一二年年度报告及其摘要;
5、关于公司二○一二年度财务决算报告;
6、关于公司二○一二年度利润分配预案;
7、关于公司二○一三年度银行贷款额度的议案;
8、关于公司二○一三年度日常关联交易的议案;
9、关于公司续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第七届董事会2012年第三次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日(2012-11-11)、召开日(2012-11-08)

议题:

1、关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案；
2、关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案；
3、关于公司未来三年股东回报规划的议案。
4、《关于为控股子公司宏安科技提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第七届董事会2012年第一次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、关于公司二○一一年度董事会工作报告；
2、关于公司二○一一年度监事会工作报告；
3、关于公司二○一一年度独立董事述职报告；
4、关于公司二○一一年年度报告及其摘要；
5、关于公司二○一一年度财务决算报告；
6、关于公司二○一一年度利润分配预案；
7、关于公司二○一二年度银行贷款额度的议案；
8、关于公司二○一二年度日常关联交易的议案；
9、关于公司续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第七届董事会2012年第一次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日(2012-04-04)、召开日(2012-03-29)

议题:

《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第七届董事会2011年第三次临时会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-13)、网络投票日()、召开日(2011-10-13)

议题:

1、《关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-08)、董事会签署日(2011-07-09)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-22)、网络投票日()、召开日(2011-07-22)

议题:

1、关于将冶炼公司49%的股权转让给新泰钢铁的议案；
2、关于修改公司与新泰钢铁之间互保协议的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○一一年第三次临时会议决议公告暨召开二○一○年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日(2011-05-05)、召开日(2011-05-03)

议题:

1、关于公司二○一○年度董事会工作报告; 2、关于公司二○一○年度监事会工作报告; 3、关于公司二○一○年度独立董事述职报告; 4、关于公司二○一○年年度报告及其摘要; 5、关于公司二○一○年度财务决算报告; 6、关于公司二○一○年度利润分配预案; 7、关于公司二○一一年度银行贷款额度的议案; 8、关于公司二○一一年度日常关联交易的议案; 9、关于公司董事会换届选举的议案; 10、关于公司监事会换届选举的议案; 11、关于公司续聘会计师事务所的议案; 12、关于公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案; 13、关于对山西安泰集团冶炼有限公司增资的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○一○年第三次会议决议公告暨召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-10-29)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日(2010-11-08)、召开日(2010-11-05)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案；
2、关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案；
3、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司进行互相担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○一○年第一次会议决议公告暨召开二○○九年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日(2010-05-17)、召开日(2010-05-14)

议题:

1、关于公司二○○九年度董事会工作报告；
2、关于公司二○○九年度监事会工作报告；
3、关于公司二○○九年度独立董事述职报告；
4、关于公司二○○九年年度报告及其摘要；
5、关于公司二○○九年度财务决算报告；
6、关于公司二○○九年度利润分配预案；
7、关于公司二○一○年度银行贷款额度的议案；
8、关于公司二○一○年度日常关联交易的议案；
9、关于公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案；
10、关于公司续聘会计师事务所的议案；
11、关于公司董事调整的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议决议公告暨召开公司二○○九年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-14)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-30)、网络投票日()、召开日(2009-12-30)

议题:

《关于公司与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○九年第四次会议决议公告暨召开公司二○○九年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日(2009-11-15)、召开日(2009-11-10)

议题:

1、关于公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；
2、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会2009年第一次临时会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日(2009-05-05)、召开日(2009-05-04)

议题:

1、关于公司变更证券发行方式的议案
2、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案
4、关于公司本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○九年第一次会议决议公告暨召开二○○八年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-05)、董事会签署日(2009-03-07)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、召开日(2009-03-25)

议题:

1、关于公司二○○八年度董事会工作报告；
2、关于公司二○○八年度监事会工作报告；
3、关于公司二○○八年度独立董事述职报告；
4、关于公司二○○八年年度报告及其摘要；
5、关于公司二○○八年度财务决算报告；
6、关于公司二○○八年度计提存货跌价准备的议案；
7、关于公司二○○八年度利润分配预案；
8、关于公司二○○九年度银行贷款额度的议案；
9、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2009 年度日常关联交易的议案；
10、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
11、关于公司续聘会计师事务所的议案；
12、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○八年第四次会议决议公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-31)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日(2008-11-16)、召开日(2008-11-13)

议题:

1、关于变更财务审计机构的议案；
2、关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案；
3、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
4、关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案；
5、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案；
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○八年第一次临时会议决议公告暨关于召开二○○八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-10)、董事会签署日(2008-06-12)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案；
2、关于增加公司注册资本并对公司章程进行相应修改的议案；
3、关于公司独立董事津贴标准的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-20)、网络投票日(2008-02-24)、召开日(2008-02-20)

议题:

1、关于公司二○○七年度董事会工作报告；
2、关于公司二○○七年度监事会工作报告；
3、关于公司二○○七年度独立董事述职报告；
4、关于公司二○○七年年度报告及其摘要；
5、关于公司二○○七年度财务决算报告；
6、关于公司二○○七年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
7、关于公司二○○八年度银行贷款额度和担保额度的议案；
8、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2008 年度日常关联交易的议案；
9、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
10、关于公司续聘会计师事务所的议案；
11、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票方式）；
12、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票方式）；
13、关于公司符合配股条件的议案；
14、关于公司2008 年度配股方案的议案（逐项表决）；
15、关于公司2008 年度配股募集资金使用可行性的议案；
16、关于本次配股涉及重大关联交易的议案；
17、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
18、关于提请股东大会批准同意控股股东免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第五届董事会二○○八年第一次临时会议决议公告暨召开公司二○○八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-05)、董事会签署日(2008-01-05)、股权登记日(2008-01-15)、现场登记日(2008-01-17)、网络投票日()、召开日(2008-01-17)

议题:

1、关于公司董事会设立专门委员会的议案。
2、关于公司董事会专门委员会工作细则的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第五届董事会二○○七年第五次会议决议公告暨关于召开二○○七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-23)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-08)、网络投票日()、召开日(2007-11-08)

议题:

1、审议关于公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；
2、审议关于修改《公司章程》部分内容的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第五届董事会2007年第三次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-12)、网络投票日()、召开日(2007-06-12)

议题:

1、审议关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案；
2、审议关于公司前次募集资金使用情况的说明。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

1、关于公司二○○六年度董事会工作报告；
2、关于公司二○○六年度监事会工作报告；
3、关于公司二○○六年度独立董事述职报告；
4、关于公司二○○六年度财务决算报告；
5、关于公司二○○六年度利润分配预案；
6、关于公司二○○六年年度报告及其摘要；
7、关于公司二○○七年度银行贷款额度和担保额度的议案；
8、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2007年度发生日常关联交易的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第五届董事会2007年第一次临时会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-08)、董事会签署日(2007-01-09)、股权登记日(2007-01-18)、现场登记日(2007-01-23)、网络投票日()、召开日(2007-01-23)

议题:

1、关于公司减持民生银行股票的议案；
2、关于公司变更财务审计机构的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开2005 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日(2006-06-28)、召开日(2006-06-22)

议题:

1、审议公司二○○五年度董事会工作报告；
2、审议公司二○○五年度监事会工作报告；
3、审议公司二○○五年度财务决算报告；
4、审议公司二○○五年度利润分配预案；
5、审议公司二○○五年年度报告及其摘要；
6、审议《关于公司二○○六年银行贷款额度和担保额度的议案》；
7、审议《修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
12、审议《关于公司2006 年非公开发行股票方案的议案》；
13、审议《关于授权公司董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
14、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》；
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
16、审议《关于公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省介休市义安镇安泰集团会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-13)、现场登记日(2005-10-17)、网络投票日(2005-10-19)、召开日(2005-10-17)

议题:

《山西安泰集团股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山西安泰集团股份有限公司第四届董事会二○○五年第四次会议决议公告暨召开公司2005 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-30)、董事会签署日(2005-07-02)、股权登记日(2005-07-20)、现场登记日(2005-07-28)、网络投票日()、召开日(2005-07-28)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》；
3、审议《关于公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；
4、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》；

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