通宝能源(600780)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西通宝能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年年度报告及摘要
5、2023年度财务决算报告
6、2023年度利润分配方案
7、关于支付2023年度审计机构费用的议案
8、关于公司董事2023年度薪酬的议案
9、2024年度经营建议计划
10、2024年度日常关联交易预案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改《关联交易管理制度》的议案
13、关于修改《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西通宝能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年年度报告及摘要
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配方案
7、2023年度经营建议计划
8、2023年度日常关联交易预案
9、关于聘任2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西通宝能源股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于调整经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西通宝能源股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-19)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-19)

议题:

1、关于放弃山西宁武榆树坡煤业有限公司26%股权优先购买权的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西通宝能源股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于调整公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西通宝能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年年度报告及摘要
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配方案
7、2022年度经营建议计划
8、2022年度日常关联交易预案
9、关于聘任2022年度审计机构的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改公司《股东大会议事规则》及《累积投票实施细则》的议案
12、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西通宝能源股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于聘任2021年度审计机构的议案
2、关于调整2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西通宝能源股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于调整2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西通宝能源股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事履职报告
4、2020年年度报告及摘要
5、2020年度财务决算报告
6、2020年度利润分配方案
7、2021年度经营建议计划
8、2021年度日常关联交易预案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西通宝能源股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、关于调整公司董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、关于调整2020年度日常关联交易预计的议案
2、关于聘任2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事履职报告
4、2019年年度报告及摘要
5、2019年度财务决算报告
6、2019年度利润分配方案
7、2020年度经营建议计划
8、2020年度日常关联交易预案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西通宝能源股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于调整2019年度日常关联交易预计的议案
2、关于续聘2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西通宝能源股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事履职报告
4、2018年年度报告及摘要
5、2018年度财务决算报告
6、2018年度利润分配预案
7、2019年度经营建议计划
8、2019年度日常关联交易预案
9、关于支付公司2018年度审计机构费用的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于调整公司董事的议案
2、关于调整2018年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、二○一七年度董事会工作报告
2、二○一七年度监事会工作报告
3、二○一七年度独立董事履职报告
4、二○一七年年度报告及摘要
5、二○一七年度财务决算报告
6、二○一七年度利润分配预案
7、二○一八年度经营建议计划
8、二○一八年度日常关联交易预案
9、关于聘任公司二○一八年度审计机构的议案
10、关于修改公司《章程》的议案
11、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修改公司《累积投票实施细则》的议案
13、关于修改公司《股东大会网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-08)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-17)

议题:

1二○一六年度董事会工作报告
2二○一六年度监事会工作报告
3二○一六年度独立董事履职报告
4二○一六年年度报告及摘要
5二○一六年度财务决算报告
6二○一六年度利润分配预案
7二○一七年度经营建议计划
8二○一七年度日常关联交易预案
9关于聘任公司二○一七年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-14)

议题:

1 关于续聘2016年度审计机构的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、二○一五年度董事会工作报告
2、二○一五年度监事会工作报告
3、二○一五年度独立董事履职报告
4、二○一五年年度报告及摘要
5、二○一五年度财务决算报告
6、二○一五年度利润分配预案
7、二○一六年度经营建议计划
8、二○一六年度日常关联交易预案
9、关于支付公司二○一五年度审计机构费用的议案
10、关于选举九届董事会非独立董事的议案
11、关于选举九届董事会独立董事的议案
12、关于选举九届监事会股东监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长治路 272 号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-11)、召开日(2015-09-09)

议题:

1《关于调整公司董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-24)

议题:

1 《二○一四年度董事会工作报告》
2 《二○一四年度监事会工作报告》
3 《二○一四年度独立董事履职报告》
4 《二○一四年年度报告及摘要》
5 《二○一四年度财务决算报告》
6 《二○一四年度利润分配预案》
7 《二○一五年度经营建议计划》
8 《二○一五年度日常关联交易预案》
9 《关于聘任公司二○一五年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
12 《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

1.审议《二○一三年度董事会工作报告》。
2.审议《二○一三年度监事会工作报告》。
3.审议《二○一三年度独立董事履职报告》。
4.审议《二○一三年年度报告》及《二○一三年年度报告摘要》。
5.审议《二○一三年度财务决算报告》。
6.审议《二○一三年度利润分配预案》。
7.审议《二○一四年度经营建议计划》。
8.审议《二○一四年度日常关联交易预案》。
9.审议《关于聘任公司二○一四年度审计机构的议案》。
10.审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1.审议《关于为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案》;
2.审议《关于公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西煤炭运销集团阳泉有限公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开二2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1.审议公司《二○一二年度董事会工作报告》。
2.审议公司《二○一二年度监事会工作报告》。
3.审议公司《二○一二年度独立董事述职报告》。
4.审议公司《二○一二年年度报告》及《二○一二年年度报告摘要》。
5.审议公司《二○一二年度财务决算报告》。
6.审议公司《二○一二年度利润分配预案》。
7.审议公司《二○一三年度经营建议计划》。
8.审议《关于聘任公司二○一三年度审计机构的议案》。
9.审议公司《二○一三年度日常关联交易预案》。
10.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
11.审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
12.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司七届董事会二十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-19)、股权登记日(2012-06-04)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日()、召开日(2012-06-05)

议题:

1、审议公司《二○一一年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○一一年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○一一年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《二○一一年年度报告》及《二○一一年年度报告摘要》；
5、审议公司《二○一一年度财务决算报告》；
6、审议公司《二○一一年度利润分配预案》；
7、审议公司《二○一二年度经营建议计划》；
8、审议公司《二○一二年度日常关联交易预案》；
9、审议《关于聘任公司二○一二年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
11、审议《关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西国科节能有限公司签订<合同能源管理合同>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司七届董事会十八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2012-01-31)、董事会签署日(2012-02-01)、股权登记日(2012-02-13)、现场登记日(2012-02-14)、网络投票日()、召开日(2012-02-14)

议题:

1、审议《关于调整公司董事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司七届董事会十七次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

1、审议《关于改聘公司2011 年度财务审计机构的议案》。
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司七届董事会十三次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-09-21)、董事会签署日(2011-09-22)、股权登记日(2011-09-28)、现场登记日(2011-09-29)、网络投票日()、召开日(2011-09-29)

议题:

1、审议《关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西国盛煤炭运销有限公司签订<煤炭买卖合同>的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会审议批准关联交易事项的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司七届董事会十次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272 号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司七届董事会九次会议决议公告暨召开二○一○年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272 号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议公司《二○一○年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○一○年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○一○年度报告及摘要》；
4、审议公司《二○一○年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○一○年度利润分配预案》；
6、审议公司《二○一一年度经营建议计划》；
7、审议公司《独立董事二○一○年度履行职责情况报告》；
8、审议《关于聘任公司二○一一年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-01)、现场登记日(2010-11-02)、网络投票日(2010-11-08)、召开日(2010-11-02)

议题:

1. 审议《关于公司符合重大资产重组和非公开发行股票相关法律、法规规定的议案》；
2. 逐项审议《关于本次发行股份购买资产方案的议案》；
2.01 标的资产
2.02 标的资产的作价
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 发行方式
2.05 发行对象和认购方式
2.06 定价基准日
2.07 发行价格
2.08 发行数量
2.09 发行股份的锁定期
2.10 上市安排
2.11 滚存未分配利润安排
2.12 决议的有效期
2.13 标的资产权属转移
2.14 标的资产期间损益归属
2.15 本次发行股份购买资产实施的先决条件
3. 审议《山西通宝能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《山西通宝能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》；
4. 审议《关于签署<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》；
5. 审议《关于本次重大资产重组后新增关联交易安排的议案》；
6. 审议《关于涉及公司发行股份购买资产暨关联交易的相关审计、评估及盈利预测审核报告的议案》；
7. 审议《公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会批准山西国际电力集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司七届董事会二次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2010-07-21)、董事会签署日(2010-07-22)、股权登记日(2010-07-30)、现场登记日(2010-08-02)、网络投票日()、召开日(2010-08-02)

议题:

1、审议《关于调整公司董事的议案》；
2、审议《关于调整公司监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司六届董事会二十五次会议决议公告暨召开二○○九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272 号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

1、审议公司《二○○九年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○○九年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○○九年度报告及摘要》；
4、审议公司《二○○九年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○○九年度利润分配预案》；
6、审议公司《二○一○年度经营建议计划》；
7、审议公司《独立董事二○○九年度履行职责情况报告》；
8、审议《关于聘任公司二○一○年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司六届董事会二十二次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-12-17)、董事会签署日(2009-12-18)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-04)、网络投票日()、召开日(2010-01-04)

议题:

1、审议《关于改聘公司2009年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司六届董事会二十次会议决议公告暨召开二○○九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日(2009-11-06)、网络投票日()、召开日(2009-11-06)

议题:

1、审议《关于调整公司董事的议案》；
2、审议《关于调整公司监事的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司六届董事会十六次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

1、审议公司《二○○八年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○○八年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○○八年度报告及摘要》；
4、审议公司《二○○八年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○○八年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司进行会计估计变更的议案》；
7、审议公司《二○○九年度经营建议计划》；
8、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
10、审议公司《独立董事二○○八年度工作报告书》；
11、审议《关于聘任公司二○○九年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司六届董事会九次会议决议公告暨召开二○○七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-03-17)、董事会签署日(2008-03-19)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-03)、网络投票日()、召开日(2008-04-03)

议题:

1、审议公司《二○○七年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○○七年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○○七年度报告及摘要》；
4、审议公司《二○○七年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○○七年度利润分配议案》；
6、审议公司《二○○八年度经营建议计划》；
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
8、审议《关于制订公司<关联交易制度>的议案》；
9、审议公司《独立董事二○○七年度工作报告书》；
10、审议《关于聘任公司二○○八年度审计机构的议案》；
11、审议《关于调整公司董事的议案》；
12、审议《关于调整公司监事的议案》；
13、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司五届董事会十七次会议决议公告暨召开二○○六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市长治路272号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、审议公司《二○○六年度董事会工作报告》; 2、审议公司《二○○六年度监事会工作报告》; 3、审议公司《二○○六年度报告》及《二○○六年度报告摘要》; 4、审议公司《二○○六年度财务决算报告》; 5、审议公司《二○○六年度利润分配议案》; 6、审议《关于公司二○○七年度继续履行日常关联交易协议的议案》; 7、审议公司《二○○七年度经营建议计划》; 8、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》; 9、审议《关于修改公司治理结构相关制度的议案》; 10、审议公司《独立董事年度工作报告书》; 11、审议《关于聘任公司二○○七年度审计机构的议案》; 12、审议公司《关于设立董事会四个专门委员会的议案》; 13、审议《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司转让部分电力资产及撤销相关分支机构的议案》; 14、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司五届董事会十三次会议决议公告暨召开二○○五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区V-6区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-21)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、审议公司《二○○五年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○○五年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○○五年度报告及摘要》；
4、审议公司《二○○五年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司二○○六年度继续履行日常关联交易协议的议案》；
6、审议公司《二○○六年度经营计划》；
7、审议公司《二○○五年度利润分配方案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于会计估计部分变更的议案》；
10、审议《关于续聘公司二○○六年度审计机构的议案》；
11、审议《公司独立董事年度工作报告书》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山西通宝能源股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区V-6区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-19)、网络投票日(2005-10-19)、召开日(2005-10-19)

议题:

公司利润分配及股权分置改革方案。

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