新力金融(600318)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于第九届董事会独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2024年度财务预算的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《2023年度独立董事述职报告》 9、《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》 10、《关于公司2024年度担保计划的议案》 11、《关于2024年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》 12、《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于修订<安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2、《关于新增<安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《2022年度独立董事述职报告》
9、《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
10、《关于公司2023年度担保计划的议案》
11、《关于2023年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
12、《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
13、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
14、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于补选董事的议案》
3、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务预算的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《2021年度独立董事述职报告》
9、《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
10、《关于公司2022年度担保计划的议案》
11、《关于2022年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
12、《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
13、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务预算的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7、《2020年度独立董事述职报告》
8、《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2021年度担保计划的议案》
10、《关于2021年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
11、《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
12、《关于修订<安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于公司部分董监高及控股子公司经营层人员延期实施增持计划并明确增持承诺的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-01)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、关于监事辞职及提名监事候选人的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务预算的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2020年度担保计划的议案》
10、《2019年度独立董事述职报告》
11、《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
12、《关于2020年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
13、《关于公司符合向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》
14、《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
16、《安徽新力金融股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.关于修订《安徽新力金融股份有限公司章程》的议案
2.《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.关于公司2019年度财务预算的议案
5.关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
7.关于续聘会计师事务所的议案
8.关于确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
9.关于公司2019年度担保计划的议案
10.2018年度独立董事述职报告
11.公司2018年度董事、监事薪酬的议案
12.关于董事辞职及补选董事的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-30)

议题:

1.《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.《关于安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》
4.《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
6.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
9.《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
10.《关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案》
11.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.《关于批准本次交易涉及的相关审计报告、评估报告的议案》
14.《关于公司与手付通部分股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
15.《关于公司与手付通部分股东签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
16.《关于公司与省供销基金签订附条件生效的<安徽新力金融股份有限公司非公开发行股份认购协议>的议案》
17.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
18.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
19.《关于调整回购股份事项的议案》
20.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-24)

议题:

1.关于回购公司股份的预案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
2、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-05)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、关于变更筹划重大资产重组事项承诺期限的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3关于公司2017年度财务决算的议案
4关于公司2018年度财务预算的议案
5关于公司2017年度利润分配的议案
6关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
7关于公司2017年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采取措施的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案
10关于公司2018年度担保计划的议案
112017年度独立董事述职报告
12关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-03)

议题:

1关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案
2关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2017-11-07)、召开日()

议题:

1,关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案
2,关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-02)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、以集中竞价交易方式回购股份预案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-18)

议题:

1关于公司前期会计差错更正的议案
2关于2015年度和2016年度关联交易补充确认的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-18)

议题:

1关于参与投资设立省属国有地方资产管理公司的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-29)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3关于公司2016年度财务决算的议案
4关于公司2017年度财务预算的议案
5关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
6关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7关于公司2016年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采取措施的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
10关于公司2017年度担保计划的议案
11关于2016年度独立董事述职报告的议案
12关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案
13关于选举董事的议案
14关于选举独立董事的议案
15关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-09)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-17)、现场登记日(2017-02-23)、网络投票日(2017-02-24)、召开日(2017-02-23)

议题:

1关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-29)

议题:

1关于为子公司资产证券化业务提供差额支付承诺的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-08)

议题:

1关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项审议)
3关于《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书(草案)》及其摘要的议案
4关于本次交易构成关联交易的议案
5关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组
管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案
6关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定
的议案
7关于公司与海科融通股东签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》及其
补充协议的议案
8关于公司与海科融通部分股东签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
9关于公司与新力投资等签订附条件生效的《安徽新力金融股份有限公司2016年非公开发行
股票认购协议》的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-14)、召开日(2016-09-13)

议题:

1关于2016年度公司日常关联交易补充说明的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽新力金融股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-26)

议题:

1关于增加收购标的资产的议案
2关于重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽新力金融股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2015年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于公司2016年度担保计划的议案》
10、审议《关于2015年度独立董事述职报告的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-11)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、《安徽巢东水泥股份有限公司章程修订案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-20)

议题:

1《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于本次重大资产出售方案的议案》
3《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于<安徽巢东水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6《关于公司与巢湖海螺签订附生效条件的<资产转让协议>的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
8《关于为公司控股子公司及孙公司资产证券化业务提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-07)、董事会签署日(2015-08-07)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-21)

议题:

1 《关于修订<安徽巢东水泥股份有限公司章程>的议案》
2 《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
3 《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
4 《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》
5 《关于更换部分董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2014年度财务决算的议案》
5、审议《公司2014年度利润分配议案》
6、审议《关于2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
7、审议《2014年度独立董事述职报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于向安徽海螺水泥股份有限公司申请并购资金借款的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议钟幸华及一致行动人提出的《2014年度利润分配议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-25)、董事会签署日(2015-02-18)、股权登记日(2015-03-04)、现场登记日(2015-03-11)、网络投票日(2015-03-12)、召开日(2015-03-11)

议题:

1、《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次重大资产购买方案的议案》
3、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、《关于<安徽巢东水泥股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司与新力投资等签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有限公司关于购买安徽德润融资租赁股份有限公司60.75%股权的协议>及其补充协议的议案》
7、《关于公司与新力投资等签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有限公司关于购买合肥德善小额贷款股份有限公司55.83%股权的协议>及其补充协议的议案》
8、《关于公司与新力投资签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有限公司关于购买安徽德信融资担保有限公司100%股权的协议>及其补充协议的议案》
9、《关于公司与新力投资等签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有限公司关于购买安徽德合典当有限公司68.86%股权的协议>及其补充协议的议案》
10、《关于公司与新力投资等签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有限公司关于购买安徽德众金融信息服务有限公司67.50%股权的协议>及其补充协议的议案》
11、《关于批准重大资产购买涉及的相关审计报告、评估报告的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司关于召开二○一三年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-17)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日(2014-06-18)、召开日(2014-06-17)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算》
4、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于2014年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
7、审议《2013年度独立董事述职报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司董事会换届的议案》
10、审议《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

审议《关于聘任丁美彩先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-28)、召开日(2013-05-23)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2012 年度财务决算》
4、审议《公司 2012 年年度报告》及其摘要
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于 2013 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
7、审议《2012 年度独立董事述职报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 巢湖远洲豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2012-10-08)、董事会签署日(2012-10-09)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日()、召开日(2012-10-24)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司五届六次董事会决议暨召开公司2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-26)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议《公司二○一一年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○一一年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○一一年度财务决算报告》
4、审议《公司二○一一年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于二○一二年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日(2011-08-18)、召开日(2011-08-17)

议题:

1 关于公司符合非公开发行A 股条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
三关于公司非公开发行股票预案的议案
四关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
五关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司四届十四次董事会决议暨召开公司二○一○年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《公司二○一○年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○一○年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○一○年度财务决算》
4、审议《公司二○一○年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于二○一一年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司董事会换届的议案》
8、审议《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司第四届董事会第十次会议决议暨召开公司二○○九年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《公司二○○九年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○○九年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○○九年度财务决算》
4、审议《公司二○○九年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于二○一○年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司第四届董事会第五次会议决议暨召开公司2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、审议《公司二○○八年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○○八年度监事会工作报告》
3、逐项审议《公司二○○八年度财务决算》、《二○○九年财务预算》
4、审议《二○○八年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于2009 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议暨召开公司二○○七年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议《公司二○○七年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○○七年度监事会工作报告》
3、逐项审议《公司二○○七年度财务决算》、《二○○八年财务预算》
4、审议二○○七年度利润分配预案
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于公司第四届董事会组成人选的议案》
7、审议《关于公司第四届监事会组成人选的议案》
8、审议《章程修正案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议2006年度利润分配预案
4、逐项审议关于《公司2006年度财务决算、2007年财务预算的议案》
5、审议《关于聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》
6、审议关于《支付安徽华普会计师事务所2006年度财务审计报酬议案》
7、审议《公司日常关联交易的议案》
8、逐项审议《关于公司董事调整的议案》
9、逐项审议通过《关于公司监事调整的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日(2007-04-27)、召开日(2007-04-24)

议题:

《安徽巢东水泥股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-10)、董事会签署日(2006-08-11)、股权登记日(2006-08-23)、现场登记日(2006-08-25)、网络投票日()、召开日(2006-08-25)

议题:

《关于公司控股股东巢东集团转让持有的本公司股权的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议2005年度利润分配预案
4、逐项审议关于《公司2005年度财务决算、2006年财务预算的议案》
5、审议《关于聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》
6、审议关于《支付安徽华普会计师事务所2005年度财务审计报酬议案》
7、审议关于修改《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
8、审议《公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽巢东水泥股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-03)、董事会签署日(2005-08-08)、股权登记日(2005-09-01)、现场登记日(2005-09-08)、网络投票日()、召开日(2005-09-08)

议题:

1、审议朱德金先生辞去公司董事职务的议案
2、审议推选姚旭先生为公司董事的议案

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