广济药业(000952)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于修订《股东大会工作细则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2022年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的议案》
3、《关于对外投资设立合资公司的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市安华酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2021年度公司审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
9、审议《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》
10、审议《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、审议《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2020年度公司审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市广济药业综合办公楼(武穴市江堤路一号)五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《 2018 年度董事会工作报告》
2、《 2018 年度监事会工作报告》
3、《 2018 年度报告》及《 2018 年度报告摘要》
4、《 2018 年度财务决算报告》
5、《关于 2018 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区紫阳路281号安华酒店二楼鸿图阁

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市广济药业行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、逐项审议《关于回购部分社会公众股份预案的议案》
3、审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
4、审议《关于设立长广基金管理公司及长广基金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市广济药业行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于2017年度利润分配的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于会计政策变更的议案》
8、《关于2017年度利润分配的议案(新)》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、审议《关于提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》
2、审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、《关于向省长投集团借款暨关联交易的议案》
2、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、《关于修订<股东大会工作细则>的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 荷田大酒店(东湖高新技术开发区滨湖路华工科技园内)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-09)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-23)、网络投票日(2017-02-23)、召开日(2017-02-23)

议题:

1、《2016年度监事薪酬方案》
2、《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 荷田大酒店(东湖高新技术开发区滨湖路华工科技园内)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、《2016年度董事及高级管理人员薪酬方案》
2、《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东湖高新技术开发区滨湖路华工科技园荷田大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-15)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-09)

议题:

1、《关于选举胡明峰先生为第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于2015年度高管绩效奖金分配方案的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》
2、《关于公司拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年利润分配的议案》
6、《关于续聘财务审计机构的议案》
7、《关于2015年度资产核销的议案》
8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
10、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案》
12、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
13、《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
14、《关于公司与长江经济带(湖北)产业并购基金合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
15、《湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
17、《关于授权公司董事长办理本次非公开发行股票事宜的议案》
18、《关于制定<湖北广济药业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》
19、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
20、《湖北广济药业股份有限公司募集资金管理办法》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路 281 号)会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.《关于为广济药业(孟州)有限公司申请综合授信提供担保的议案》
2《补选龚道夷先生为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、董事会2014年度工作报告;
2、监事会2014年度工作报告;
3、公司2014年度财务报告及利润分配议案;
4、关于续聘财务审计机构的议案;
5、关于续聘内控审计机构的议案;
6、公司2014年度报告;
7、关于修改“公司章程”部分条款的议案;
8、关于修改“公司股东大会工作细则”部分条款的议案;
9、其他事项:听取《独立董事2014年度述职报告》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-19)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

《关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-01-07)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-22)

议题:

1、关于公司2014年度计提资产减值准备的议案
2、关于公司会计估计变更的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-12-20)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2015-01-05)

议题:

1、关于修改〈公司章程〉部分条款的议案;
2、关于董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案;
3、关于监事会换届选举及提名第八届监事会由股东代表出任监事候选人的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、《关于公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、董事会2013年度工作报告
2、监事会2013年度工作报告
3、公司2013年度财务报告及利润分配议案
4、关于续聘财务审计机构的议案
5、关于续聘内控审计机构的议案
6、公司2013年度报告
7、其他事项:听取《独立董事2013年度述职报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

1、关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案;
2、关于修改《公司章程》第十三条的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部五楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、董事会 2012 年度工作报告;
2、监事会 2012 年度工作报告;
3、公司 2012 年度财务报告及利润分配议案;
4、关于续聘财务审计机构的议案;
5、关于续聘内控审计机构的议案;
6、关于公司 2012 年度资产核销的议案;
7、公司 2012 年度报告;
8、其他事项:听取《独立董事 2012 年度述职报告》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2012-12-01)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-16)、网络投票日()、召开日(2012-12-16)

议题:

（1）关于聘请公司内部控制审计机构的议案；（2）关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案；（3）关于修改《公司章程》第十三条的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、董事会2011年度工作报告；
2、监事会2011年度工作报告；
3、公司2011年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、公司2011年度报告；
6、关于修订公司董事与高级管理人员薪酬方案的议案；
7、关于修订公司监事薪酬方案的议案；
8、其他事项：听取《独立董事2011年度述职报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部行政楼五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案；
3、关于监事会换届选举及提名第七届监事会由股东代表出任监事候选人的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部行政楼五楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1、董事会2010年度工作报告；
2、监事会2010年度工作报告；
3、公司2010年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、公司2010年度报告及其摘要；
6、关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案；
7、其他事项：听取《独立董事2010年度述职报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部会议厅。

重要日期: 首次公告(2011-02-23)、董事会签署日(2011-02-23)、股权登记日(2011-03-07)、现场登记日(2011-03-10)、网络投票日(2011-03-10)、召开日(2011-03-10)

议题:

（一）关于发行公司债券的议案
（二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1 号公司本部会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、董事会2009 年度工作报告；
2、监事会2009 年度工作报告；
3、公司2009 年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、公司2009 年度报告及其摘要；
6、关于修改〈公司章程〉第十三条的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部（湖北省武穴市）会议厅

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；
2、关于修改《公司章程》第十三条的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部（湖北省武穴市）会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1 董事会2008年度工作报告
2 监事会2008年度工作报告
3 公司2008年度财务报告及利润分配议案
4 关于续聘财务审计机构的议案
5 公司2008年度报告及其摘要
6 关于增补一名独立董事的议案
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司董事会关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部（湖北省武穴市）会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-08)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-05-29)、网络投票日()、召开日(2008-05-29)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于调整公司董事津贴的议案；
3、关于调整公司监事薪酬的议案；
4、关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案；
5、关于监事会换届选举及提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部（湖北省武穴市）会议厅

重要日期: 首次公告(2008-03-22)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、董事会2007 年度工作报告；
2、监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、公司2007年度报告；
6、关于修改《湖北广济药业股份有限公司章程》第十三条的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部（湖北省武穴市）会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-23)、董事会签署日(2007-03-23)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

1、董事会2006年度工作报告；
2、监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度利润分配预案；
4、关于续聘财务审计机构的预案；
5、关于修改《公司章程》“第十三条”的预案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部（湖北省武穴市）会议厅

重要日期: 首次公告(2006-08-26)、董事会签署日(2006-08-26)、股权登记日(2006-09-05)、现场登记日(2006-09-11)、网络投票日()、召开日(2006-09-11)

议题:

（1）《关于修改〈公司章程〉第六条和第十九条的议案》；
（2）关于选举王欣先生为第五届董事会董事的议案；
（3）关于选举孙振华先生为第五届董事会董事的议案；
（4）关于选举胡凤雷先生为第五届监事会监事的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司董事会关于召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号湖北广济药业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-14)、董事会签署日(2006-06-14)、股权登记日(2006-06-30)、现场登记日(2006-07-01)、网络投票日(2006-07-06)、召开日(2006-07-01)

议题:

《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖北广济药业股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部（湖北省武穴市）会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-26)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、董事会2005年度工作报告；
2、监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、审议《独立董事工作制度》；
7、关于修改《监事会议事规则》的议案
8、关于修改《湖北广济药业股份有限公司章程》的议案；
9、关于修订《湖北广济药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
10、《关于修订湖北广济药业股份有限公司董事薪酬方案的议案；
11、《关于修订湖北广济药业股份有限公司监事会成员薪酬方案的议案》
12、《关于修订湖北广济药业股份有限公司高级管理人员薪酬方案的议案》

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