合肥高科(430718)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合肥高科科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号合肥高科科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2024年财务预算报告>的议案》
7、《关于公司<预计2024年日常性关联交易>的议案》
8、关于公司<2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
10、《关于公司<2023年度权益分派预案>的议案》
11、《关于公司<2024年中期利润分配计划>的议案》
12、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
13、《关于公司<2024年度董事薪酬>的议案》
14、《关于公司<2024年度监事薪酬>的议案》
15、《关于公司<使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》
16、《关于关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥高科科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号合肥高科科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-25)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、审议《关于拟修订<董事会制度>》
2、审议《关于拟修订<独立董事工作制度>》
3、审议《关于拟修订<关联交易管理制度>》
4、审议《关于拟修订<信息披露管理制度>》
5、审议《关于拟修订<公司章程>公告》
6、审议《关于2024年度预计向银行申请授信额度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥高科科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号合肥高科科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于公司2023年第三季度权益分派预案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合肥高科科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号合肥高科科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2022年财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2023年财务预算报告的议案》
7、审议《补充确认关于公司2022年度关联交易的议案》
8、审议《关于公司2023年预计日常性关联交易的议案》
9、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
10、审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
11、审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
12、审议《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥高科科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号合肥高科科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-09)、董事会签署日(2023-01-09)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
3、审议《2023年度预计向银行申请授信额度的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥高科科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号合肥高科科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-08)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

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