微创光电(430198)股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 武汉微创光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、
召开日()
议题:
1、《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 武汉微创光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-21)、
召开日(2024-05-21)
议题:
1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2024年度财务预算报告》
5、《公司2023年年度报告及摘要》
6、《公司2023年度审计报告》
7、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
8、《预计2024年度日常性关联交易》
9、《公司2023年度权益分派预案》
10、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案》
11、《公司2024年度融资授信方案》
12、《公司2024年度投资理财方案》
13、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
14、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
15、《公司营业收入扣除情况专项审核报告》
16、《关于修订公司制度的议案》
17、《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
18、《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
19、《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》
20、《关于公司前期会计差错更正的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 武汉微创光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼武汉微创光电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-02)、
召开日(2023-08-02)
议题:
1、审议《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司关联方为公司保理业务提供担保的议案》
4、审议《关于公司新增2023年度关联交易的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 武汉微创光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼武汉微创光电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-23)、
召开日(2023-05-23)
议题:
1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》
3、审议《公司2022年度财务决算报告》
4、审议《公司2022年度财务决算报告》
5、审议《武汉微创光电股份有限公司2022年年度报告及摘要》
6、审议《公司2022年度审计报告》
7、审议《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见》
8、审议《预计2023年度日常性关联交易之一》
9、审议《预计2023年度日常性关联交易之二》
10、审议《公司2022年度利润分配预案》
11、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》
12、审议《公司2023年度融资授信方案》
13、审议《公司2023年度投资理财方案》
14、审议《关于公司2022年度独立董事工作报告的议案》
15、审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
16、审议《关于公司董事会选举非独立董事的议案》
17、《关于公司董事会选举独立董事的议案》
18、审议《公司营业收入扣除情况专项审核报告》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 武汉微创光电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼武汉微创光电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-06)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-20)、
召开日(2022-06-20)
议题:
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
8、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
10、审议《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
11、审议《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
12、审议《关于公司新增2022年度日常经营性关联交易预计的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14、审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
15、审议《关于修订公司相关议事规则的议案》
16、审议《关于制定、修订公司各项制度和规则的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 武汉微创光电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼武汉微创光电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年度财务决算报告》
4、审议《公司2022年度财务预算报告》
5、审议《武汉微创光电股份有限公司2021年年度报告及摘要》
6、审议《公司2021年度审计报告》
7、审议《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见》
8、审议《预计2022年度日常性关联交易》
9、审议《公司2021年度利润分配预案》
10、审议《关于续聘大信会计师事务所特殊普通合伙、为公司2022年审计机构的议案》
11、审议《公司2022年度融资授信方案》
12、审议《公司2022年度投资理财方案》
13、审议《关于公司2021年度独立董事工作报告的议案》
14、审议《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 武汉微创光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼武汉微创光电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-10)、
召开日(2022-02-10)
议题:
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于变更公司类型的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
