晨鸣B(200488)股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日()、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、 召开日(2024-05-13)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日()、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-26)、 召开日(2023-09-25)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、 召开日(2023-05-11)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-07)、网络投票日(2023-05-08)、 召开日(2023-05-07)

议题:

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2023年第一次境内上市股份类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日()、现场登记日(2023-02-26)、网络投票日(2023-02-27)、 召开日(2023-02-26)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日()、现场登记日(2023-02-26)、网络投票日(2023-02-27)、 召开日(2023-02-26)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日()、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、 召开日(2022-12-22)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日()、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、 召开日(2022-06-14)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、 召开日(2022-05-10)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日()、现场登记日(2021-12-12)、网络投票日(2021-12-13)、 召开日(2021-12-12)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市麻章区太平镇芦山村684县道北湛江晨鸣浆纸有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日()、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-18)、 召开日(2021-06-17)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日()、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-09)、 召开日(2021-03-08)

议题:

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2021年第一次境内上市股份类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日()、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-09)、 召开日(2021-03-08)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日()、现场登记日(2020-12-20)、网络投票日(2020-12-21)、 召开日(2020-12-20)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日()、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、 召开日(2020-08-26)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日()、现场登记日(2020-07-26)、网络投票日(2020-07-27)、 召开日(2020-07-26)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日()、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-19)、 召开日(2020-06-19)

议题:

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、 召开日(2020-05-14)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、 召开日(2020-05-14)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日()、现场登记日(2020-03-08)、网络投票日(2020-03-09)、 召开日(2020-03-08)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日()、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-02)、 召开日(2019-12-02)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日()、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-22)、 召开日(2019-10-22)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-19)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日()、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-02)、 召开日(2019-09-02)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦江国际金融广场16楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日()、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-10)、 召开日(2019-06-10)

议题:

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日()、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、 召开日(2018-12-27)

议题:

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日()、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-11-29)、 召开日(2018-11-29)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日()、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-08)、 召开日(2018-10-08)

议题:

大会主题: 2018年第3次特别股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年第三次境内上市股份类别股东大会及2018年第三次境外上市股份类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日()、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-19)、 召开日(2018-07-19)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日()、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-19)、 召开日(2018-07-19)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-12)、 召开日(2018-06-13)

议题:

大会主题: 2018年第2次特别股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年第二次境内上市股份类别股东大会及2018年第二次境外上市股份类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日()、 召开日(2018-06-12)

议题:

大会主题: 2018年第1次特别股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年第一次境内上市股份类别股东大会及2018年第一次境外上市股份类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日()、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日()、 召开日(2018-05-31)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日()、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-05-31)、 召开日(2018-05-31)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日()、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-12)、 召开日(2018-02-12)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日()、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-29)、 召开日(2017-11-29)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-24)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日()、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、 召开日(2017-09-11)

议题:

大会主题: 2017年第2次特别股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年第二次境内上市股份类别股东大会及2017年第二次境外上市股份类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日()、现场登记日(2017-07-23)、网络投票日()、 召开日(2017-07-23)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日()、现场登记日(2017-07-23)、网络投票日(2017-07-23)、 召开日(2017-07-23)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日()、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-01)、 召开日(2017-06-01)

议题:

大会主题: 2017年第1次特别股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年第一次境内上市股份类别股东大会及2017年第一次境外上市股份类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日()、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日()、 召开日(2017-06-01)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-17)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日()、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、 召开日(2017-04-20)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日()、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-12)、 召开日(2016-12-12)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日()、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-10)、 召开日(2016-10-10)

议题:

大会主题: 2016年第1次特别股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2016年第一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-01)、 召开日(2016-05-30)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 晨鸣纸业:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-01)、 召开日(2016-05-30)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、 召开日(2016-05-16)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日()、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-02)、 召开日(2016-02-02)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日()、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-10-14)、 召开日(2015-09-11)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日()、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-21)、 召开日(2015-07-21)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 晨鸣纸业:关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日()、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、 召开日(2015-05-14)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日()、现场登记日(2015-02-12)、网络投票日(2015-02-12)、 召开日(2015-02-12)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日()、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-15)、 召开日(2014-12-15)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日()、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-08)、 召开日(2014-05-08)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-30)、股权登记日()、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、 召开日(2013-11-14)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日()、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日()、 召开日(2013-08-20)

议题:

大会主题: 2013年第1次特别股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2013年第一次境内上市股份类别股东大会及2013年第一次境外上市股份类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日()、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日()、 召开日(2013-08-20)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日()、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、 召开日(2013-05-14)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会、2012年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会、2012年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日()、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日(2012-12-11)、 召开日(2012-12-11)

议题:

大会主题: 2012年第1次特别股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日()、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日(2012-12-11)、 召开日(2012-12-11)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-18)、董事会签署日(2012-09-19)、股权登记日()、现场登记日(2012-11-04)、网络投票日()、 召开日(2012-11-04)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省寿光市南环路弥河桥东首公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日()、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日(2012-05-28)、 召开日(2012-05-28)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日()、现场登记日(2012-01-14)、网络投票日()、 召开日(2012-01-14)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开二0一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日()、现场登记日(2011-10-18)、网络投票日()、 召开日(2011-10-18)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、 召开日(2011-05-17)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开二0一0年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日()、现场登记日(2010-12-10)、网络投票日()、 召开日(2010-12-10)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开二OO九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-12)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日()、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、 召开日(2010-05-28)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-24)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日()、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、 召开日(2010-04-06)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日()、现场登记日(2009-07-26)、网络投票日()、 召开日(2009-07-26)

议题:

大会主题: 2009年第1次特别股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2009年第一次境内上市股份类别股东大会及2009年第一次境外上市股份类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日()、现场登记日(2009-05-25)、网络投票日()、 召开日(2009-05-25)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开二OO八年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日()、现场登记日(2009-05-25)、网络投票日()、 召开日(2009-05-25)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市南环路弥河桥东侧晨鸣国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日()、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、 召开日(2008-06-27)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市南环路弥河桥东侧晨鸣国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日()、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日()、 召开日(2008-04-09)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-23)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日()、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日()、 召开日(2007-09-10)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日()、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、 召开日(2007-04-27)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 晨鸣大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日()、现场登记日(2007-03-30)、网络投票日()、 召开日(2007-03-30)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 晨鸣大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-21)、股权登记日()、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、 召开日(2006-05-08)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣路13号晨鸣大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-03-02)、股权登记日()、现场登记日(2006-04-04)、网络投票日()、 召开日(2006-04-04)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣路13号晨鸣大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-29)、董事会签署日(2005-12-31)、股权登记日()、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日()、 召开日(2006-01-19)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议暨关于召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省寿光市晨鸣路13号晨鸣大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-23)、董事会签署日(2005-09-24)、股权登记日()、现场登记日(2005-10-20)、网络投票日()、 召开日(2005-10-20)

议题: