真爱美家(003041)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江真爱美家股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于全资子公司签署征收补偿协议的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江真爱美家股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号浙江真爱美家股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于预计2024年度对外担保额度的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江真爱美家股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号浙江真爱美家股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3、提名李秀红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4、关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江真爱美家股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号浙江真爱美家股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于预计2023年度对外担保额度的议案》
9、《关于2023年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》
10、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江真爱美家股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号浙江真爱美家股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于补选监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江真爱美家股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号浙江真爱美家股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年薪酬方案的议案》
8、《关于监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度授信规模的议案》
10、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于修改公司章程部分条款的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江真爱美家股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号浙江真爱美家股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江真爱美家股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、审议《关于选举胡洁女士为公司非独立董事的议案》
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江真爱美家股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号浙江真爱美家股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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