中宠股份(002891)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事、监事薪酬、津贴方案的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》
10、《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号烟台中宠食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号烟台中宠食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度董事、监事薪酬、津贴方案的议案》
9、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
11、《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司及子公司2023年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》
13、《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号烟台中宠食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于回购股份方案的议案》
2、《关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号烟台中宠食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于募投项目延期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号烟台中宠食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号烟台中宠食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于补举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号烟台中宠食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》
12、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》
15、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
17、《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
18、《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
19、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》
20、《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
21、《关于制定<烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》
23、《关于设立募集资金专项账户的议案》
24、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号烟台中宠食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-11)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
8、《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于公司及子公司 2021 年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》
11、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》
2、《关于预计公司及子公司2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
6、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、《关于提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、关于募投项目延期的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》
10、审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
11、审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
12、审议《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
13、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
14、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
15、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、审议《关于募投项目延期的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4、逐项审议《关于<公司2020年非公开发行A股股票方案>的议案》
5、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
6、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
8、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-10)

议题:

1《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
3、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
5、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;
7、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
8、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》;
10、审议《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》;
11、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;
12、审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》;
13、审议《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
14、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》;
15、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
16、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-20)

议题:

1.00《关于公司及子公司2019年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-03-30)

议题:

1、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》;
9、审议《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》;
10、审议《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》;
11、审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
12、审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》;
13、审议《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
14、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》;
15、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
16、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
18、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
19、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
20、审议《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺>的议案》;
21、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》;
22、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
23、审议《关于提请<股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台中宠食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-25)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

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