威星智能(002849)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《公司2023年度董事会工作报告》
7、《公司2023年度利润分配预案》
8、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
18、《公司2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《公司2022年度董事会工作报告》
7、《公司2022年度监事会工作报告》
8、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》
9、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于补选非职工代表监事的议案》
12、《关于公司章程增加党建工作暨变更注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
5、《关于董事薪酬方案的议案》
6、《关于监事薪酬方案的议案》
7、《公司2021年度财务决算报告》
8、《公司2021年度董事会工作报告》
9、《公司2021年度监事会工作报告》
10、《公司2021年度利润分配预案》
11、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
6、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
7、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、审议《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、审议《关于制定<融资管理制度>的议案》
6、审议《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
3、审议《关于2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
5、审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于补选独立董事的议案》
7、审议《关于补选非职工代表监事的议案》
8、审议《公司2020年度财务决算报告》
9、审议《公司2020年度利润分配预案》
10、审议《公司2020年度董事会工作报告》
11、审议《公司2020年度监事会工作报告》
12、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于增加公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
3、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
3、审议《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
5、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
6、审议《公司2019年度董事会工作报告》
7、审议《公司2019年度监事会工作报告》
8、审议《公司2019年度财务决算报告》
9、审议《公司2019年度利润分配预案》
10、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、审议《关于增加智慧燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、审议《关于将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-02)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-02)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于增补董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
3、审议《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
4、审议《关于2019年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》;
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
6、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
8、审议《公司2018年度董事会工作报告》
9、审议《公司2018年度监事会工作报告》
10、审议《公司2018年度财务决算报告》
11、审议《公司2018年度利润分配预案》
12、审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-09-03)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-15)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-12)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
3、审议《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4、审议《关于2018年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-19)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-14)

议题:

1.00《关于拟投资建设智慧燃气物联网智能终端产业化项目的议案》
2.00《关于调整公司2017年度日常关联交易预计》
3.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-40号(上城区电子机械功能区科技孵化大楼)三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》
12、独立董事做述职报告,但不作议案表决

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