环球印务(002799)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、关于增补第六届董事会董事的议案
2、关于增补第六届监事会监事的议案
3、关于调整独立董事工作津贴的议案
4、关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2024年度投资计划的议案
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算方案
6、关于工资总额2023年度执行情况及2024年度预算的议案
7、2023年度利润分配预案
8、西安环球印务股份有限公司2023年年度报告及其摘要
9、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
10、关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于2024年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
12、关于2023年度审计费用的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案
17、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
18、关于修订《对外投资管理制度》的议案
19、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
20、关于修订《关联交易管理制度》的议案
21、关于修订《募集资金管理制度》的议案
22、关于制定《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案
23、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-18)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于增补第五届董事会董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2023年度投资计划的议案
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算方案
6、关于工资总额2022年度执行情况及2023年度预算的议案
7、2022年度利润分配预案
8、西安环球印务股份有限公司2022年年度报告及其摘要
9、关于预计2023年度日常关联交易额度的议案
10、关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案
11、关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
12、关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、关于增补第五届董事会董事的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-05)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算方案》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《西安环球印务股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
7、《关于续聘公司2022年度审计服务机构的议案》
8、《关于聘请公司2022年度内控审计服务机构的议案》
9、《预计2022年度日常关联交易额度的议案》
10、《预计2022年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
11、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于审议<公司“十四五”发展规划>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于修订<西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9、《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算方案》
5、《关于审议2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告及摘要》
7、《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的议案》
8、《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
10、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》
12、《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
13、《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》,该议案为特别议案
14、《关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-06-01)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年度财务决算报告》 4、《2020年度财务预算方案》 5、《2019年度利润分配预案》,该议案为特别议案 6、《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告及摘要》 7、《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的议案》 8、《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》 9、《关于预计2020年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》 10、《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 11、《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》 12、《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》,该议案为特别议案 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 14、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 16、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 17、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 18、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》
2、《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-20)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-05)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2019年度财务预算方案》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《西安环球印务股份有限公司2018年年度报告及摘要》
7.《关于续聘会计师事务所及确定2018年度审计费用的议案》
8.《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10.《关于修订<公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
11.《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
13.《关于公司收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
4、《关于公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》
5、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-24)

议题:

1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年度财务决算报告》
4.00《2018年度财务预算方案》
5.00《2017年度利润分配预案》
6.00《西安环球印务股份有限公司2017年年度报告及摘要》
7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》
9.00《关于选举贾亚乐担任公司监事并冯杰不再担任公司监事的议案》
10.00《关于选举冯杰担任公司董事并杨军不再担任公司董事的议案》
11.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

(一)审议《2016年度董事会工作报告》;
(二)审议《2016年度监事会工作报告》;
(三)审议《2016年度财务决算报告》;
(四)审议《2017年度财务预算方案》;
(五)审议《2016年度利润分配预案》,该议案为特别议案;
(六)审议《西安环球印务股份有限公司2016年年度报告及摘要》;
(七)审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》;
(八)审议《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》;
(九)审议《关于董事会换届选举的议案》;
(十)审议《关于监事会换届选举的议案》;
(十一)审议《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安环球印务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-09)

议题:

1、审议《关于选举宋林先生为公司独立董事并闻松泉先生不再担任公司独立董事的议案》;
2、审议《关于调整独立董事工作津贴的议案》;
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
4、审议《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》,该议案为特别议案;

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