凤形股份(002760)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 凤形股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市临空经济区横山二路1133号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-08)、召开日()

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 凤形股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧凤形股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配方案》
8、《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于2024年度提供担保的议案》
10、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《对外担保决策制度》的议案
13、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 凤形股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 凤形股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配方案》
8、《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度提供担保的议案》
10、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 凤形股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 凤形股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案》
6、《关于公司2022年度银行授信额度的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧安徽省凤形耐磨材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、关于变更注册资本及修订公司章程的议案
2、关于变更公司名称、注册地址及修订公司章程的议案
3、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、关于签订《业绩承诺补偿协议之补充协议二》的议案
2、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案
6、关于公司2021年度流动资金贷款额度的议案
7、关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》
2、审议《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、审议《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》
7、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
11、审议《关于制定公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12、审议《关于拟将耐磨材料业务相关资产重组注入全资子公司并对其增资的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9、审议《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
10、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2019年度利润分配方案》
6、审议《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2020年度流动资金贷款额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司康富科技有限公司提供担保的议案》。
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-29)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、审议《关于收购康富科技股份有限公司51%股权的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途并将募集资金用于收购康富科技股份有限公司51%股权现金对价的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-18)

议题:

1.《关于增加银行贷款授信额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》;
4、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;
5、审议《公司2018年度利润分配方案》;
6、审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于公司2019年度流动资金贷款额度的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-25)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、审议《关于补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2017年度利润分配方案》
6、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司2018年续聘审计机构的议案》
9、审议《关于公司2018年度流动资金贷款额度的议案》
10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
11、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
12、审计《关于终止募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-21)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、审议《关于独立董事津贴的议案》
5、审议《关于增加银行贷款授信额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-17)、董事会签署日(2017-02-17)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-06)

议题:

1、审议关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017年度财务预算
报告》的议案;
4、审议关于《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报摘要》的议
案;
5、审议关于《公司2016年度利润分配预案》的议案;
6、审议关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7、审议关于《公司2017年预计日常关联交易》的议案
本议案为关联交易议案,关联股东需回避表决。
8、审议关于《公司聘任2017年度审计机构》的议案
9、审议关于《公司2017年度流动资金贷款额度》的议案
10、审议关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案》的议
案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-09-30)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-30)

议题:

1、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》
3、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示性公告(修订稿)的议案》
6、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金收购标的资产事项不构成关联交易的议案》
8、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<备考审计报告>的议案》
9、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
10、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司收购标的资产符合上市公司重大资产重组条件的议案》
11、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于签署附条件生效的股权收购协议的议案》
12、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于签署附条件生效的股权收购协议之补充协议的议案》
13、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
14、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案
5、关于续聘2016年度审计机构的议案
6、关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核的议案
8、关于公司2016年日常关联交易预计的议案
9、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-17)、董事会签署日(2016-02-17)、股权登记日(2016-02-25)、现场登记日(2016-03-01)、网络投票日(2016-03-02)、召开日(2016-03-01)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
2、审议《关于确定公司2016年度流动资金贷款额度的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-24)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》;
2、审议《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

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