红旗连锁(002697)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-14)、董事会签署日(2024-11-15)、股权登记日(2024-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号成都红旗连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年财务预算报告
5、2023年度利润分配的预案
6、2023年年度报告全文及摘要
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号成都红旗连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号成都红旗连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年财务预算报告
5、2022年度利润分配的预案
6、2022年年度报告全文及摘要
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号成都红旗连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于第五届董事会董事薪酬及津贴的议案
5、关于第五届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号成都红旗连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号成都红旗连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021 年度财务决算报告
4、2022 年财务预算报告
5、2021 年度利润分配的预案
6、2021 年年度报告全文及摘要
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号成都红旗连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于2021年半年度利润分配的预案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年财务预算报告
5、2020年度利润分配的预案
6、2020年年度报告全文及摘要
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2020年财务预算报告
5、2019年度利润分配的预案
6、2019年年度报告全文及摘要
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司2020年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案
2、关于调整第四届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-24)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-15)

议题:

1.关于补选公司非独立董事的议案
2.关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于第四届董事会董事薪酬及津贴的议案
5、关于第四届监事会监事津贴的议案
6、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-25)

议题:

(1)2018年度董事会工作报告
(2)2018年度监事会工作报告
(3)2018年度财务决算报告
(4)2019年财务预算报告
(5)2018年度利润分配的预案
(6)2018年年度报告全文及摘要
(7)关于续聘会计师事务所的议案
(8)关于公司2019年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2018年财务预算报告》
5、审议《2017年度利润分配的预案》
6、审议《2017年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-13)

议题:

1、《关于全资子公司与关联方签署<商品经销合同>的议案》
2、《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
3、《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.关于补选第三届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2017年财务预算报告》
5、审议《2016年度利润分配的预案》
6、审议《2016年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-03)、董事会签署日(2016-11-04)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-21)

议题:

1、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-20)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-05)、召开日(2016-07-04)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-05-03)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》,
4、审议《关于第三届董事会董事薪酬及津贴的议案》
5、审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-17)、董事会签署日(2016-02-18)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-08)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2016年财务预算报告》
5、审议《2015年度利润分配的预案》
6、审议《2015年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 红旗连锁:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-08)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、审议《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
2、审议《关于公司2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
3、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
4、审议《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-27)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-14)、召开日(2016-02-04)

议题:

1《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-29)

议题:

1《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
2《关于董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-02)

议题:

1、审议《 2015年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-05)、召开日(2015-07-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理公司2015年非公开发行A股股票具体事宜的议案》
7、审议《关于<公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2015年财务预算报告》
5、审议《2014年度利润分配的预案》
6、审议《2014年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
9、审议《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、审议《关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都高新区西区迪康大道七号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、审议《2014 年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》
2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-19)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-07-02)、现场登记日(2014-07-03)、网络投票日()、召开日(2014-07-03)

议题:

1、审议《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都高新区西区迪康大道七号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2014年财务预算报告》
5、审议《2013年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》
7、审议《2013年年度报告全文及其摘要》
8、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-27)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日()、召开日(2014-02-10)

议题:

1、审议《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》。
2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、审议《公司 2013 上半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-03)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、审议《关于公司未来三年日常关联交易的议案》。2、审议《关于公司购买关联方房产的议案》。3、审议《关于公司受让关联方商标转让的议案》。4、审议《关于董事会换届选举的议案》。5、审议《关于第二届董事会董事薪酬及津贴的议案》。6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更并相应修订公司章程的议案》。7、审议《关于修订公司章程的议案》。8、审议《关于监事会换届选举的议案》。9、审议《关于第二届监事会监事津贴的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成都红旗连锁股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-14)、网络投票日()、召开日(2013-03-14)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2013年财务预算报告》;
5、审议《2012年度利润分配的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》;
7、审议《2012年年度报告全文及其摘要》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。

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