川投能源(600674)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-14)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、关于与国投电力签订向雅砻江公司增资事宜之协议关联交易的提案报告
2、关于增资国能大渡河流域水电开发有限公司关联交易的提案报告
3、关于修改2024年度公司本部融资计划和方案的提案报告

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度生产经营及财务预算报告
5、关于2023年度利润分配方案的提案报告
6、关于2023年年度报告及摘要的提案报告
7、关于2024年度公司本部融资工作的提案报告
8、关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告
9、关于修订《公司章程》及附件的提案报告
10、关于废止《独立董事制度》并新建《独立董事工作制度》的提案报告
11、关于修订《关联交易管理制度》的提案报告
12、关于增补十一届董事会独立董事的提案报告
13、关于增补十一届监事会监事的提案报告
14、关于增补十一届董事会董事的提案报告

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度生产经营及财务预算报告
5、关于川投能源未来三年(2023-2025)年股东回报规划的提案报告
6、关于2022年度利润分配方案的提案报告
7、关于2022年年度报告及摘要的提案报告
8、关于2023年度公司本部融资工作的提案报告
9、关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告
10、关于修订《公司章程》及附件的提案报告
11、关于选举十一届监事会监事的提案报告
12、关于免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务的提案报告
13、关于增补吴晓曦为十一届董事会董事的提案报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于公司符合重大资产购买条件的提案报告
2、关于公司本次重大资产购买方案的提案报告
3、关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的提案报告
4、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的提案报告
5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案报告
6、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的提案报告
7、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的提案报告
8、关于《四川川投能源股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的提案报告
9、关于同意本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的提案报告
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的提案报告
11、关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施的提案报告
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的提案报告
13、关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的提案报告
14、关于公司签署附条件生效的《产权交易合同》的提案报告
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的提案报告
16、关于修订《公司章程》的提案报告
17、关于川投能源与子公司四川川投田湾河开发有限责任公司、四川川投仁宗海发电有限责任公司联合承租开展融资租赁业务的提案报告

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于同意国家能源投资集团有限责任公司公开挂牌转让国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权并原则上同意放弃优先购买权的提案报告
2、关于同意参与竞标国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权项目的提案报告
3、关于授权总经理办公会全权负责实施竞标国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权、落实同意公开挂牌转让并放弃优先购买权的提案报告
4、关于对修改2022年度公司本部融资计划和方案进行审议的提案报告

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度生产经营及财务预算报告
5、关于2021年度利润分配方案进行审议的提案报告
6、关于2021年年度报告及摘要进行审议的提案报告
7、关于对2022年度公司本部融资工作进行审议的提案报告
8、关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告
9、关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告
10、关于变更部分募集资金投资项目的提案报告

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、关于制定《累积投票制实施细则》的提案报告
2、关于修订《公司章程》的提案报告
3、关于选举第十一届董事会董事的提案报告
4、关于选举第十一届董事会独立董事的提案报告
5、关于选举第十一届监事会监事的提案报告
6、关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案报告
7、关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告
8、关于审议分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市预案的提案报告
9、关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的提案报告
10、关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告
11、关于公司保持独立性及持续经营能力的提案报告
12、关于成都交大光芒科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的提案报告
13、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案报告
14、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案报告
15、关于授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于控股股东川投集团延长增持计划的提案报告

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度生产经营及财务预算报告
5、关于2020年度利润分配方案进行审议的提案报
6、关于2020年年度报告及摘要进行审议的提案报告
7、关于对2021年度公司本部融资工作进行审议的提案报告
8、关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告
9、关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告
10、关于收购川投集团所持亭子口公司20%股权关联交易的提案报告
11、关于暂不收购川投集团所持紫坪铺公司股权关联交易的提案报告
12、关于调整公司董事、监事津贴的提案报告

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2020年度生产经营及财务预算报告
5、关于审议2019年度利润分配方案的提案报告
6、关于审议《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的提案报告
7、关于审议2019年年度报告及摘要的提案报告
8、关于对2020年度公司本部融资工作进行审议的提案报告
9、关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告
10、关于对修订《公司章程》及其附件进行审议的提案报告
11、关于选举张昊先生为董事的提案报告
12、关于选举龚圆女士为董事的提案报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、关于选举第十届董事会独立董事的提案报告
2、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告
3、关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算和2019年度生产经营及财务预算报告
4、关于2018年度利润分配的提案报告
5、关于对2018年年度报告及摘要进行审议的提案报告
6、关于2019年度公司本部融资的提案报告
7、关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在四川省成都市临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于制定和完善内部控制制度的提案报告

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-19)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告
3、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
4、关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的提案报告
5、关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告
6、关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的提案报告

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算和2018年度生产经营及财务预算报告
4、关于2017年度利润分配方案的提案报告
5、关于2018年度公司本部融资工作的提案报告
6、关于申请注册40亿元超短期融资券的提案报告
7、关于申请注册30亿元非公开定向债务融资工具的提案报告
8、关于对2017年度报告及摘要进行审议的提案报告
9、关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
10、关于选举第十届董事会董事的提案报告
11、关于选举第十届监事会监事的提案报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区临江西路1号锦江国际1508会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告 2、关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告 3、关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告 4、关于修订可转换公司债券持有人会议规则的提案报告 5、关于控股股东川投集团修订同业竞争承诺的提案报告 6、关于修订《关联交易管理制度》的提案报告 7、关于向控股股东川投集团申请4亿元直接借款关联交易的提案报告 8、关于增加12亿元融资额度的提案报告

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区临江西路1号锦江国际1508会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-05)

议题:

1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告
2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告
3关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告
4关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
5关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告
6关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告
7关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
8关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的提案报告
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的提案报告
10关于修订《公司章程》及其附件的提案报告
11关于选举公司第九届监事会监事的提案报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区临江西路1号锦江国际1508会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-23)、召开日(2017-06-20)

议题:

1关于选举第九届董事会独立董事的提案报告

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市临江西路1号锦江国际1508会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算和2017年度生产经营及财务预算报告
4关于2016年度利润分配方案的提案报告
5关于2017年度公司本部融资工作的提案报告
6关于对2016年度报告及摘要进行审议的提案报告
7关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
8关于修订《公司章程》及其附件的提案报告

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-19)

议题:

1关于选举公司董事的提案报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-25)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-07)

议题:

1.关于选举公司董事的提案报告

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算和2016年度生产经营及财务预算报告
4、关于对2015年度报告及摘要进行审议的提案报告
5、关于2016年度公司本部融资工作的提案报告
6、关于2015年度利润分配方案的提案报告
7、关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
8、关于增加公司注册资本并相应修订《公司章程》的提案报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、关于选举公司董事的提案报告
2、关于回购股份方案的提案报告

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-13)

议题:

1,2014年度董事会工作报告;
2,2014年度监事会工作报告;
3,2014年度财务决算和2015年度生产经营预算报告;
4,关于对2014年度报告及摘要进行审议的提案报告;
5,关于2014年度利润分配方案的提案报告;
6,关于聘请会计师事务所并确定审计费用的提案报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1 关于选举公司董事的提案报告

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-26)

议题:

1.关于选举第九届董事会董事的提案报告
2.关于选举第九届监事会监事的提案报告
3.关于增加公司注册资本(实收资本)的提案报告
4.关于修订《公司章程》的提案报告
5.关于以现金方式收购控股股东川投集团全资子公司川投电力的提案报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-24)

议题:

1.关于购买保本型银行理财产品的提案报告
2.关于向国电大渡河公司进行8亿元银行委托贷款的提案报告

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市小南街23 号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-13)

议题:

1.2013 年度董事会工作报告;
2.2013 年度监事会工作报告;
3.2013 年度财务决算和2014 年度生产经营预算报告;
4.关于对2013 年度报告及摘要进行审议的提案报告;
5.关于2014 年度融资工作的提案报告;
6.关于2013 年度利润分配方案的提案报告;
7.关于续聘信永中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告;
8.关于与控股股东川投集团签订11亿元专项委托贷款补充协议的提案报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-13)、董事会签署日(2013-09-13)、股权登记日(2013-09-24)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日()、召开日(2013-09-26)

议题:

1.关于修订公司章程及三个附件的提案报告;
2.关于修订《四川川投能源股份有限公司控股股东行为规范制度》的提案报告;
3.关于公司增加注册资本(实收资本)的提案报告。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年度财务决算及2013年度生产经营预算报告
4、关于对2012年度报告及摘要进行审议的提案报
5、关于2013年度融资工作的提案报告
6、关于2012年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
7、关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
8、关于选举公司独立董事的提案报告
9、关于选举公司董事的提案报告
10、关于发行公司债券的提案报告
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的提案报告
12、关于对外部董事进行专项奖励的提案报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

1、关于修订公司章程的提案报告
2、关于调整公司董事、监事津贴的提案报告

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1 2011年度董事会工作报告
2 2011年度监事会工作报告
3 2011年度财务决算及2012年度生产经营预算报告
4 2011年年度报告和摘要编制情况
5 关于2011年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6 关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
7 关于2012年度融资工作的提案报告

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2011年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日()、召开日(2011-09-08)

议题:

关于前次募集资金使用情况报告的提案报告

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-20)、网络投票日(2011-07-22)、召开日(2011-07-20)

议题:

1、关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告: 2、关于公司符合公开发行A股股票条件的提案报告; 3、关于公司公开发行A股股票方案的提案报告; 4、关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告; 5、关于前次募集资金使用情况的提案报告; 6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜的提案报告。 7、关于增补独立董事的提案报告。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1 2010年度董事会工作报告
2 2010年度监事会工作报告
3 2010年度财务决算及2011年度财务预算报告
4 2010年年度报告和摘要编制情况
5 关于2010年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6 关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
7 关于修改《公司章程》及三会议事规则的提案报告
8 关于2011年度融资工作的提案报告
9 《关于选举第八届董事会董事的提案报告》
10 《关于选举第八届监事会监事的提案报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2011年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2011年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告
2关于与控股股东川投集团签订11亿元专项委托贷款合同关联交易的提案报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-24)、董事会签署日(2010-05-24)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日(2010-06-23)、召开日(2010-06-21)

议题:

1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案报告 2、关于公司发行可转换公司债券方案的提案报告 3、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告 4、关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告 5、关于公司与国投电力有限公司签署关于向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告 6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告 7、免去杨勇先生公司董事职务的提案报告 8、选举赵德胜先生为公司董事的提案报告 9、选举祁宁春先生为公司董事的提案报告 10、免去赵德胜先生公司监事职务的提案报告 11、选举郭勇先生为公司监事的提案报告 12、关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1 2009年度董事会工作报告
2 2009年度监事会工作报告
3 2009年度财务决算及2010年度财务预算报告
4 2009年年度报告
5 关于2009年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6 关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-03)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-15)、网络投票日()、召开日(2009-12-15)

议题:

本次股东大会审议关于更换公司年报审计事务所的提案报告。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-01)、董事会签署日(2009-06-01)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

审议关于控股子公司嘉阳电力与四川嘉阳集团有限责任公司签订2009年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日(2009-03-27)、召开日(2009-03-25)

议题:

1 关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的提案报告
2 关于《四川川投能源股份有限公司向川投集团非公开发行股份购买二滩水电48％股份方案》的提案报告
（1）交易性质
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）发行的定价基准日及发行价格
（7）拟购买的标的资产
（8）标的资产的定价
（9）发行数量
（10）发行股份的持股期限限制
（11）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（12）标的资产过户及违约责任
（13）上市地点
（14）本次发行前滚存未分配利润的共享
（15）本次发行决议的有效期
3 关于《四川川投能源股份有限公司向四川省投资集团有限责任公司非公开发行股票购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告4 关于《非公开发行股票购买资产协议》的提案报告
5 关于《非公开发行股票购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》的提案报告
6 关于《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》的提案报告7
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的提案报告
8 关于提请股东大会批准控股股东川投集团免于发出要约收购的提案报告

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-20)、股权登记日(2009-03-12)、现场登记日(2009-03-16)、网络投票日()、召开日(2009-03-16)

议题:

1 2008年度董事会工作报告
2 2008年度监事会工作报告
3 2008年度财务决算及2009年度财务预算报告
4 2008年年度报告
5 关于2008年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6关于续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
7 关于同意陈全训辞去独立董事职务的提案报告
8 关于选举郭振英为独立董事的提案报告
9 关于修改《公司章程》的提案报告
10关于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》的提案报告

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-02)、董事会签署日(2008-12-02)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-15)、网络投票日()、召开日(2008-12-15)

议题:

1 关于新建《公司控股股东行为规范制度》的提案报告
2 关于修订《关联交易管理制度》的提案报告

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-30)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-15)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日()、召开日(2008-08-18)

议题:

1、关于向银行申请新增2亿元贷款的提案报告
2、关于修改《公司章程》的提案报告
3、关于修改《募集资金专项存储及使用管理制度》的提案报告
4、关于新建《公司关联交易管理制度》的提案报告

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算及2008年度财务预算报告
4、2007年年度报告
5、关于2007年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6、关于选举第七届董事会成员的提案报告
7、关于选举第七届监事会成员的提案报告
8、关于与嘉阳集团签订《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告
9、关于续聘四川君和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
10、关于修改《董事会议事规则》的提案报告
11、关于修改《监事会议事规则》的提案报告
12、关于修改《股东大会议事规则》的提案报告

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2008-01-04)、网络投票日(2008-01-08)、召开日(2008-01-04)

议题:

1 关于公司收购四川新光硅业科技有限责任公司股权关联交易的提案报告
2 关于修改公司章程的提案报告

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算及2007年度财务预算报告
4、关于2006年年度报告
5、关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案报告
6、关于与嘉阳集团公司签订《煤炭供销合同》关联交易的提案报告
7、关于免去苏重基先生公司独立董事职务的提案报告
8、关于免去王力先生公司监事职务的提案报告
9、关于选举邱国凡先生为独立董事的提案报告
10、关于选举郑世红女士为监事的提案报告

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日(2007-05-16)、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的提案报告》; 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的提案报告》; 3、审议《关于四川省投资集团有限责任公司以拥有的四川川投田湾河开发有限责任公司60%股权认购公司非公开发行股份的提案报告》; 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的提案报告》; 5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投向的提案报告》; 6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的提案报告》; 7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的提案报告》; 8、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的提案报告》; 9、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的提案报告》: 10、审议《关于募集资金专项存储及使用管理制度的提案报告》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2006年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市小南街23号川投大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-28)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-09)、网络投票日()、召开日(2006-11-09)

议题:

一、关于购买四川川投田湾河开发有限责任公司20%股权的提案报告二、关于股权分置改革相关费用账务处理的提案报告三、关于调整对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司投资的提案报告四、关于调整公司董事的提案报告五、关于调整公司监事的提案报告

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市金河街18号金河宾馆多功能会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-05)、董事会签署日(2006-06-05)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-07-02)、网络投票日(2006-06-29)、召开日(2006-07-02)

议题:

审议事项：四川川投能源股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川川投能源股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市小南街23号川投大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、召开日(2006-04-25)

议题:

1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
4、关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案报告；
5、2005年年度报告；
6、关于调整董事、监事职务津贴的提案报告；
7、关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《监事会议事规则》的提案报告。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川投控股股份有限公司关于召开二ＯＯ五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市小南街２３号十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-31)、董事会签署日(2005-02-02)、股权登记日(2005-03-08)、现场登记日(2005-03-12)、网络投票日()、召开日(2005-03-12)

议题:

（一）关于修改章程的提案报告；
（二）关于修改股东大会议事规则的提案报告；
（三）关于公司更名的提案报告；
（四）关于公司迁址的提案报告。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川投控股股份有限公司关于召开二ＯＯ五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2004-12-27)、董事会签署日(2004-12-29)、股权登记日(2005-01-21)、现场登记日(2005-01-27)、网络投票日()、召开日(2005-01-27)

议题:

（一）关于换届选举第六届董事会成员的提案报告；
（二）关于换届选举第六届监事会成员的提案报告；
（三）关于公司拟投资组建四川江油第二发电有限责任公司关联交易的提案报告。

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