仁智股份(002629)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-13)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
3、《关于在2024年度担保额度内增加被担保方的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008仁智股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-18)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《2023年年度报告》及其摘要
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、关于2024年度对外担保额度预计的议案
7、关于2024年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于修订公司相关治理制度的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田中心区彩田路西京地大厦10楼仁智股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于延长公司2021年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理2021年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008仁智股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于拟续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008仁智股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、《关于全资子公司签订<债权转让协议>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008仁智股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-20)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《2022年年度报告》及其摘要
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、关于2023年度对外担保额度预计的议案
7、关于2023年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案
8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008仁智股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田中心区彩田路西京地大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司第七届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
7、关于提请股东大会延长授权董事会办理2021年度非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008仁智股份办公室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
2、《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-21)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《2021年年度报告》及其摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案
7、关于2022年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案
8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10、《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、《关于公司符合重大资产出售条件的议案》
2、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于<浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6、《公司与广东海华投资集团有限公司签署附生效条件的<浙江仁智股份有限公司与广东海华投资集团有限公司关于四川三台农村商业银行股份有限公司之股份转让协议>的议案》
7、《公司与董灿签署附生效条件的<浙江仁智股份有限公司与董灿关于四川三台农村商业银行股份有限公司之股份转让协议>的议案》
8、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、《关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于批准本次交易所涉及的备考审阅报告及评估报告的议案》
14、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17、《关于本次重大资产出售暨关联交易加期审计报告及备考审阅报告的议案》
18、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
19、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年年度报告及其摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案
7、关于2021年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案
8、关于修订公司治理相关制度的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10、《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及调整董事会成员人数的议案》
2、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年年度报告及其摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案
7、关于2020年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案
8、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市瓯海区瓯海大道55号4楼

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于聘任2019年度审计机构的议案
3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第六届董事会独立董事的议案
5、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-27)

议题:

1.2018年度报告及其摘要
2.2018年度董事会工作报告
3.2018年度监事会工作报告
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配预案
6.未来三年(2019-2021年)股东回报规划
7.关于2019年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案
8.关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、关于续聘2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区民生路1299号仁智股份会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、关于选举第五届董事会独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案(新)
3、关于选举林承禄先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、2017年度报告及其摘要;
2、2017年度董事会工作报告;
3、2017年度监事会工作报告;
4、2017年度财务决算报告;
5、2017年度利润分配预案;
6、关于2017年度审计费用的议案;
7、关于2018年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、关于聘任2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店

重要日期: 首次公告(2017-09-19)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、关于终止温州仁智开发创新投资中心(有限合伙)设立的议案;
2、关于公司参与发起设立产业并购基金的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市临园路东段68号富临大都会酒店五楼戛纳厅

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、关于委托资产管理公司募集资金并通过委托贷款融资的议案;
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案;
3、关于选举第五届董事会独立董事的议案;
4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市沿江西街5号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、2016年度报告及其摘要; 2、2016年度董事会工作报告; 3、2016年度监事会工作报告; 4、2016年度财务决算报告; 5、2016年度利润分配预案; 6、关于公司参与投资设立并购基金的议案; 7、关于2016年度审计及内部控制核查费用的议案; 8、关于拟在浙江金融资产交易中心挂牌发行“定向融资计划”的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仁智股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市临园路东段62号绵州酒店

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-01)

议题:

1、关于续聘2016年度审计机构的议案
2、关于2017年度向金融机构申请不超过5亿元的综合授信额度的议案
3、关于全资子公司参与投资设立并购基金的议案
4、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川仁智油田技术服务股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市临园路东段62号绵州酒店

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、《变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》; 2、《修改<公司章程>的议案》; 3、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》; 4、《增补第四届监事会监事的议案》; 5、《关于对全资子公司增资的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川仁智油田技术服务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市滨河北路东段116号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-05)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》;2、《关于补选监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川仁智油田技术服务股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高新区火炬西街北段89号长虹国际酒店西厅会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《公司2015年年度报告及其摘要》
2、《公司2015年度董事会工作报告》
3、《公司2015年度监事会工作报告》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2016年度财务预算报告》
6、《公司2015年度利润分配方案》
7、《公司2015年度内部控制自我评价报告》
8、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川仁智油田技术服务股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市涪城区会仙路16号豪瑞特酒店6楼6A会议室(新益大厦后门)

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、《公司2014年年度报告及其摘要》
2、《公司2014年度董事会工作报告》
3、《公司2014年度监事会工作报告》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2015年度财务预算报告》
6、《公司2014年度利润分配方案》
7、《公司2014年度内部控制自我评价报告》
8、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
10、《关于公司2015年董事、监事薪酬的议案》
11、《关于使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》
12、《关于终止“钻井液材料生产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》
13、《关于向浦发银行绵阳支行申请授信及全资子公司为该项授信提供担保的议案》
14、《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川仁智油田技术服务股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高新区火炬西街北段89号长虹国际酒店西厅会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》;
4、《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
5、《关于授权董事会办理相关工商备案事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川仁智油田技术服务股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市临园路东段62号绵州酒店六楼6B会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、《公司2013年年度报告及其摘要》;
2、《公司2013年度董事会工作报告》;
3、《公司2013年度监事会工作报告》;
4、《公司2013年度财务决算报告》;
5、《公司2014年度财务预算报告》;
6、《公司2013年度利润分配预案》;
7、《公司2013年度内部控制自我评价报告》;
8、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
10、《关于公司2014年董事、监事薪酬的议案》;
11、《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》;
12、《关于修订<公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》;
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
14、《关于使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》;
15、《关于使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款的的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川仁智油田技术服务股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高新区火炬西街北段89号长虹国际酒店西厅会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、《公司2012年年度报告及其摘要》;
2、《公司2012年度董事会工作报告》;
3、《公司2012年度监事会工作报告》;
4、《公司2012年度财务决算报告》;
5、《公司2013年度财务预算报告》;
6、《公司2012年度利润分配方案》;
7、《公司2012年度内部控制自我评价报告》;
8、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
10、《关于公司2013年董事、监事薪酬的议案》;
11、《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》;
12、《关于公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川仁智油田技术服务股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市涪城区会仙路16号豪瑞特酒店5楼多功能厅（新益大厦后门）

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、《关于修订〈四川仁智油田技术服务股份有限公司章程〉的议案》；
2、《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
3、《关于调整募投项目实施进度的议案》；
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川仁智油田技术服务股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高新区火炬西街北段89号长虹国际酒店技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、《公司2011年年度报告及其摘要》；
2、《公司2011年度董事会工作报告》；
3、《公司2011年度监事会工作报告》；
4、《公司2011年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度财务预算报告》；
6、《公司2011年度利润分配方案》；
7、《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
8、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于公司2012年董事、监事薪酬的议案》；
10、《关于修改经营范围并修订〈四川仁智油田技术服务股份有限公司章程〉的议案》；
11、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》。

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