ST雪发(002485)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 雪松发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度申请融资总额度暨担保的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于继续出租/出售商铺的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 雪松发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 雪松发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 雪松发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度申请融资总额度暨担保的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于继续出租/出售商铺的议案》
10、《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 雪松发展股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 雪松发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区黄埔大道中660号汇金国际金融中心19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 雪松发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度申请融资总额度暨担保的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于继续出租/出售商铺的议案》
10、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 雪松发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 雪松发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 雪松发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 雪松发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-12)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市达娃路67号独克宗花巷光年酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2021年度申请融资总额度暨担保的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于继续出租/出售商铺的议案》
10、《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
18、《关于修订<投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-02)、董事会签署日(2020-11-02)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于2020年度申请融资总额度暨担保的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10、《关于继续调整优化营销网络的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券发行方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-14)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于终止回购公司股份的议案》
3、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年年度报告及其摘要》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于2019年度申请融资总额度暨担保的议案》;
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
8、《关于2019年度日常关联交易的议案》;
9、《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
11、《关于修订<公司章程>的议案》;
12、《关于继续调整优化营销网络的议案》;
13、《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票计划延期的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-28)

议题:

1、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年年度报告及其摘要》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《关于申请银行授信额度的议案》;
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
9、《关于继续调整优化营销网络的议案》;
10、《关于公司未来三年(2018-2021年)股东回报规划的议案》;
11、《关于2018年度日常关联交易的议案》;
12、《关于变更公司经营范围的议案》;
13、《关于修订<公司章程>的议案》1;
14、《关于修订<公司章程>的议案》2;
15、《关于签订股权转让协议暨调整收购北京中福康华景区旅游开发有限公司100%股权方案的议案》;
16、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
17、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 4、《关于变更公司经营范围的议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》; 6、《关于公司类型变更的议案》; 7、《关于对外转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于2017年度日常关联交易的议案》
7、《关于申请银行授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
11、《关于继续调整优化营销网络的议案》
12、《关于变更公司经营范围的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
17、《关于修订<投资管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年年度报告及其摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配方案》;
6、《关于2016年度日常关联交易的议案》;
7、《关于申请银行授信额度的议案》;
8、《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
10、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》;
11、《关于继续调整优化营销网络的议案》;
12、《关于2015年度计提坏账准备和核销坏账的议案》;
13、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-01)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-01)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-12)

议题:

1《 2014年度董事会工作报告》
2《 2014年度监事会工作报告》
3《 2014年年度报告及其摘要》
4《 2014年度财务决算报告》
5《 2014年度利润分配方案》
6《关于2015年度日常关联交易的议案》
7《关于申请银行授信额度的议案》
8《关于聘任会计师事务所的议案》
9《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的的议案》
11《关于继续调整优化营销网络的议案》
12《关于公司未来三年( 2015-2017年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8、《关于日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于2014年度日常关联交易的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》;
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
3、《关于申请银行授信额度的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十七区17号楼希努尔男装股份有限公司研发中心九楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日(2013-03-25)、召开日(2013-03-20)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年年度报告及其摘要》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2012年度利润分配方案》;
6、《关于2013年度日常关联交易的议案》;
7、《关于申请银行授信额度的议案》;
8、《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
10、《关于变更公司经营范围的议案》;
11、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十七区17号楼希努尔男装股份有限公司研发中心九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日(2012-09-06)、召开日(2012-09-04)

议题:

议案1《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
议案2《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》
议案3《关于追加申请银行授信额度的议案》
议案4《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案5《关于发行公司债券的议案》
议案5.1关于本次债券的发行规模及发行方式
议案5.2关于本次债券的发行利率及确定方式
议案5.3关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排
议案5.4关于本次的债券期限
议案5.5关于本次债券的募集资金用途
议案5.6关于本次债券的上市场所
议案5.7关于本次债券的担保条款
议案5.8关于本次债券决议的有效期
议案5.9关于本次债券发行的偿债保障措施
议案6《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十七区17号楼希努尔男装股份有限公司研发中心九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告及其摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配方案》；
6、《关于2012年度日常关联交易的议案》；
7、《关于申请银行授信额度的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
10、《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》；
11、《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

1．《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2．《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
3．《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
4．《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6．《关于修订<希努尔男装股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7.《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》
8.《关于延长设计研发中心项目建设期的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-07)、网络投票日()、召开日(2011-05-07)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年年度报告及其摘要》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配方案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于2011年度日常关联交易的议案
8、《关于申请银行授信额度的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 希努尔男装股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-22)、董事会签署日(2010-12-23)、股权登记日(2011-01-05)、现场登记日(2011-01-06)、网络投票日(2011-01-09)、召开日(2011-01-06)

议题:

1、《变更募投项目实施地点及投资总额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
2、《关于使用超额募集资金购买控股股东新郎希努尔集团股份有限公司房产的议案》
3、《关于修订<希努尔男装股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
4、《关于修订<希努尔男装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<希努尔男装股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<希努尔男装股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<希努尔男装股份有限公司内部控制制度>的议案》
8、《关于制定<希努尔男装股份有限公司投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》
10、《关于修订<希努尔男装股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》

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