尤夫股份(002427)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<授权管理制度>的议案》
10、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的的议案》
2、《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于投资建设新项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的提案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的提案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的提案》
4、《关于2022年度财务决算报告的提案》
5、《关于2022年度利润分配预案的提案》
6、《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》
8、《关于修改<公司章程>的提案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的提案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于全资子公司签署聚氯乙烯树脂购销合同暨关联交易的提案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-18)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-18)

议题:

1、《关于独立董事津贴及董事长薪酬方案的提案》
2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的提案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案》
2、《选举公司第五届监事会非职工代表监事的提案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于选举赵德军先生为公司独立董事的提案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于选举刘超先生为公司独立董事的提案》
2、《关于为全资子公司提供担保的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的提案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的提案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的提案》
4、《关于2021年度财务决算报告的提案》
5、《关于2021年度利润分配预案的提案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的提案》
7、《关于为全资子公司提供担保的提案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、审议《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《关于2020年年度报告及其摘要的提案》
2、审议《关于2020年度董事会工作报告的提案》
3、审议《关于2020年度监事会工作报告的提案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的提案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的提案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的提案》
7、审议《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的提案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的提案》
3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的提案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、审议《关于向中融国际信托有限公司申请延长信托贷款期限的提案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的提案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、审议《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的提案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、审议《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《关于2019年年度报告及其摘要的提案》
2、审议《关于2019年度董事会工作报告的提案》
3、审议《关于2019年度监事会工作报告的提案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的提案》
5、审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的提案》
7、审议《关于出售江苏智航新能源有限公司65%股权的提案》
8、审议《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、审议《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于向上海垚阔企业管理中心(有限合伙)申请贷款的提案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、审议《关于选举李华伦先生、霍善庆先生为公司董事的提案》
2、审议《关于选举陈晓龙先生、韦尘亮先生为公司监事的提案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、审议《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的提案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、审议《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司为公司提供担保的提案》
2、审议《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》
3、审议《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、审议《关于2018年年度报告及其摘要的提案》
2、审议《关于2018年度董事会工作报告的提案》
3、审议《关于2018年度监事会工作报告的提案》
4、审议《关于2018年度财务决算报告的提案》
5、审议《关于2018年度利润分配方案的提案》
6、审议《关于批准实际控制人消除对上市公司不利影响的安排的提案》
7、审议《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司为公司提供担保的提案》
8、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的提案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-12)、董事会签署日(2019-02-12)、股权登记日(2019-02-20)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-26)、召开日(2019-02-25)

议题:

1、《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》
2、《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》
3、《关于改聘会计师事务所的提案》
4、《关于第四届董事会独立董事津贴的提案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、审议《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》
2、审议《关于向上海垚阔申请贷款及未来将贷款变更为公司债权的支付款的提案》
3、审议《关于选举酒彦先生为公司董事的提案》
4、审议《关于选举赵晶女士为公司独立董事的提案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的提案》
2、审议《关于豁免原实际控制人36个月不放弃控制权的承诺的提案》
3、审议《关于改聘会计师事务所的提案》
4、审议《关于选举邵瑞泽先生、温福君先生为公司董事的提案》
5、审议《关于选举姜付秀先生、杨占武先生为公司独立董事的提案》
6、审议《关于选举柳祎女士为公司监事的提案》
7、《关于豁免原实际控制人在36个月内不转让上市公司股份的承诺的提案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-07)

议题:

1《关于签署债权债务重组协议的提案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、审议《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的提案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的提案》
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的提案》
3、审议《关于2017年年度报告及其摘要的提案》
4、审议《关于2017年度财务决算报告的提案》
5、审议《关于2017年度利润分配方案的的提案》
6、审议《关于选举陈晓龙先生为公司监事的提案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、审议《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的提案》
2、审议《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的提案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-02)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、审议《关于合作成立新能源产业基金的提案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、审议《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保相关事项变更的提案》;
2、审议《关于收购江苏智航新能源有限公司49%股权的提案》;
3、审议《关于向中航信托股份有限公司申请并购贷款的提案》;

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-13)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-14)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-07-05)

议题:

1、审议《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案》;
2、审议《关于选举杨建兴先生为公司董事的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8、审议《关于选举第三届监事会成员的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-01)

议题:

1、审议《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<浙江尤夫高新纤维股份有限公司授权管理制度>的议案》
3、审议《关于修改<浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<浙江尤夫高新纤维股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于向全资子公司湖州尤夫高性能纤维有限公司划转工业丝业务相关资产、债权债务、人员及增资的议案》
8、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-09)

议题:

1、审议《关于提名崔皓丹先生为公司独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于对控股子公司江苏智航新能源有限公司进行增资的议案》;
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
4、审议《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》;
5、审议《关于下属子公司为母公司贷款提供担保、抵押的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-14)

议题:

1、《关于选举翁中华先生为公司董事的议案》
2、《关于选举郑颖斌先生为公司董事的议案》
3、《关于收购江苏智航新能源有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-04)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-17)

议题:

1、审议《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》;
2、审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;
3、审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-10)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于2014年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-14)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.《关于修订﹤公司章程﹥的议案》
4.《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、《关于补选高先超女士为公司董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

(一)审议《2013年度董事会工作报告》;
(二)审议《2013年度监事会工作报告》;
(三)审议《2013年年度报告及其摘要》;
(四)审议《2013年度财务决算报告》;
(五)审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;
(六)审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
(七)审议《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日()、召开日(2013-12-06)

议题:

(一)审议《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

(一)审议《关于补选王锋先生为公司董事的议案》;
(二)审议《关于提名邬崇国先生为公司独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

审议《关于补选潘清华女士为公司监事的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-17)、董事会签署日(2013-07-18)、股权登记日(2013-07-29)、现场登记日(2013-07-31)、网络投票日()、召开日(2013-07-31)

议题:

(一)审议《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

(一)审议《2012 年度董事会工作报告》;
(二)审议《2012 年度监事会工作报告》;
(三)审议《2012 年年度报告及其摘要》;
(四)审议《2012 年度财务决算报告》;
(五)审议《关于公司 2012 年度利润分配的议案》;
(六)审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
(七)审议《关于增选冯小英女士为公司副董事长的议案》;
(八)审议《关于增选江先健先生为公司董事的议案》;
(九)审议《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

（一）审议《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》（本议案需以特别决议通过）

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

（一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年年度报告及其摘要》；
（四）审议《2011年度财务决算报告》；
（五）审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-14)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-28)、网络投票日(2011-11-29)、召开日(2011-11-28)

议题:

《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日(2011-10-13)、召开日(2011-10-12)

议题:

1、《关于将公司募投项目"40000吨/年差别化涤纶工业丝"变更为"20000吨/年差别化涤纶工业丝"项目的议案》
2、《关于将"年产12万吨差别化工业长丝技改项目"和相应项目用地变更为“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日(2011-05-18)、召开日(2011-05-17)

议题:

（1）《2010年度董事会工作报告》；
（2）《2010年度监事会工作报告》；
（3）《2010年年度报告及其摘要》；
（4）《2010年度财务决算报告》；
（5）《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于修订公司章程的议案》；
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（9）《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》；
（10）《关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-29)、股权登记日(2010-10-13)、现场登记日(2010-10-15)、网络投票日()、召开日(2010-10-15)

议题:

（一）审议《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目”和相应项目用地的议案》；
（二）审议《关于授权董事会办理土地“招拍挂”相关事宜的议案》；
（三）审议《关于增选高先超女士为公司董事的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-12)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-27)、网络投票日()、召开日(2010-08-27)

议题:

（一）审议《关于使用部分超募资金投资“年产7000 吨浸胶硬、软线绳项目”的议案》。

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