齐翔腾达(002408)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于批准2024年度日常关联交易额度的议案》
7、《关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
8、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
9、《关于2024年-2026年三年股东回报规划的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》
9、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
10、《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》
11、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于聘任2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于批准2022年度日常关联交易的议案》
7、《关于2021年度对合并范围内子公司担保额度的议案》
8、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
9、《关于补选第五届董事会董事的议案》
10、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《2021年半年度资本公积金转增股本预案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度对合并范围内子公司担保额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于公司购买董监高责任险的议案》
10、《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于公司2021年-2023年三年股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》
3、《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于分拆所属子公司至创业板上市的预案>的议案》
4、《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5、《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于山东齐鲁科力化工研究院有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
11、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的提案》
2、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的提案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配提案》
6、《关于聘任2020年度审计机构的提案》
7、《关于2020年度对合并范围内子公司担保额度的提案》
8、《关于修订<公司章程>的提案》
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的提案》
10、《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的提案》
11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的提案》
12、《关于修订公司<对外担保管理制度>的提案》
13、《关于选举第五届董事会非独立董事的提案》
14、《关于选举第五届董事会独立董事的提案》
15、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的提案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、《关于终止回购公司股份的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于投资建设30万吨/年环氧丙烷项目的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2019-06-07)、董事会签署日(2019-06-10)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.审议《相关主体关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.审议《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2019-04-28)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于控股股东及关联方增持股份计划延期的议案》
2、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度报告全文及摘要》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于聘任2019年度审计机构的议案》;
7、《关于公司2019年度对子公司担保额度的议案》;
8、《关于修改公司章程的议案》;
9、《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》;
10、《关于修订股东大会议事规则的议案》;
11、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》;
12、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、审议《关于终止重大资产重组的议案》
2、审议《关于投资建设20万吨年甲基丙烯酸甲酯(MMA)及配套项目的议案》
3、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告的议案》
8、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10、审议《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于回购部分社会公众股份的预案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2018-09-01)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、关于《关于追认2017年度现金管理额度》的提案
2、关于《关于修改公司章程》的提案
3、关于《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的提案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告全文及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7、《关于公司2018年度对子公司担保额度的议案》
8、《关于公司2018年-2020年三年股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-25)

议题:

1关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的提案;
2关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的提案;
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的提案;
4关于选举陈莉敏女士为第四届非职工监事的提案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区杨坡路206号

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年年度报告及其摘要
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配预案
6、关于聘任公司2017年度审计机构的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
10、关于为控股子公司提供担保额度的议案
11、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
12、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告全文及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于聘任2016年度审计机构的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;
2、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》;
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
4、《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》;
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》;
7、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》;
8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
9、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-30)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告及其摘要
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于聘任公司2015年度审计机构的议案
7、公司2015年-2017年三年股东回报规划的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于修订公司股东大会议事规则的议案
10、关于修订公司股东大会网络投票实施细则的议案
11、关于修订公司募集资金管理制度的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1、公司 2013 年度董事会工作报告;
2、公司 2013 年度监事会工作报告;
3、公司 2013 年年度报告及其摘要;
4、公司 2013 年度财务决算报告;
5、公司 2013 年度利润分配预案;
6、关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案;
7、关于修订公司章程的议案;
8、关于延长授权董事会全权办理公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案;
9、前次募集资金使用情况报告;
10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案;
11、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案;
12、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司青岛思远化工有限公司会议室(地址:青岛经济技术开发区淮河东路 89 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-13)

议题:

1. 公司 2012 年度董事会工作报告
2. 公司 2012 年度监事会工作报告
3. 公司 2012 年年度报告及其摘要
4. 公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告
5. 公司 2012 年度利润分配预案
6. 关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案
7. 关于公司发行短期融资券的议案
8. 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
9. 关于申请公开发行 A 股可转换公司债券的议案
10.关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
11.前次募集资金使用情况报告
12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-10-15)、现场登记日(2012-10-16)、网络投票日(2012-10-17)、召开日(2012-10-16)

议题:

1. 关于修订公司章程的议案
2. 公司未来三年股东回报规划

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年年度报告及其摘要；
4、公司2011年度财务决算及2012年财务预算报告；
5、公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于聘任公司2012年度审计机构的议案；
7、关于修订公司章程的议案;
8、关于变更部分超募资金用途的议案；
9、关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案；
10、关于制定《对外投资管理制度》的议案；
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
12、关于修订《董事会议事规则》的议案；
13、关于制定《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司2010年年度报告及其摘要
4、公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告
5、公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于聘任公司2011年度审计机构的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的议案
9、关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日(2011-01-06)、现场登记日(2011-01-14)、网络投票日(2011-01-16)、召开日(2011-01-14)

议题:

1、关于使用超募资金收购淄博翔达化工有限公司100%股权的议案
2、关于使用超募资金收购淄博齐翔惠达化工有限公司部分资产的议案
3、关于使用超募资金收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的议案
4、关于使用超募资金投资成立控股子公司建设年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的议案
5、关于修订公司章程的议案
6、关于制定《淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则（草案）》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-18)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-11-29)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日()、召开日(2010-12-03)

议题:

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第二届董事会独立董事的议案 4、关于变更年产15万吨溶剂油项目募集资金投向的议案 5、关于使用部分超额募集资金投资建设年产7万吨丁二烯项目的议案 6、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案 7、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会议事规则》的议案 8、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会议事规则》的议案 9、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事制度》的议案 10、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 11、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关联交易管理制度》的议案 12、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案

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