国创高新(002377)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区武大园三路8号公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-12)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于增加2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于补选非独立董事的议案
3、关于补选独立董事的议案
4、关于补选股东代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区武大园三路8号湖北国创高新材料股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告全文及摘要
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于2024年向银行申请综合授信额度的议案
9、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10、关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于监事薪酬方案的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于制定《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告全文及摘要
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于2023年向银行申请综合授信额度的议案
9、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于房产置换暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告全文及摘要
6、关于2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于2022年向银行申请综合授信额度的议案
8、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于拟购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于修改担保期限的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于补选非独立董事的议案》
7、审议《关于补选独立董事的议案》
8、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》
11、审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
12、审议《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6、审议《公司2019年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于公司2020年向银行申请综合授信额度的议案
2、关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案
3、关于监事会主席薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-28)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-10)

议题:

1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《公司2018年度利润分配预案》;
5、审议《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
6、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》;
7、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-26)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于变更经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
6、审议《公司2017年年度报告全文及摘要》;
7、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》;
10、审议《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》
11、审议《关于<未来三年股东回报规划2018-2020年>的议案》;
12、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
15、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
17、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
18、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
19、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
20、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
21、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
22、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
23、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
24、审议《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》;
25、审议《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》;
26、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》 2、审议《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》 3、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
6、审议《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》;
7、审议《公司2016年年度报告全文及摘要》;
8、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-25)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份募集配套资金的议案》
4、审议《关于公司本次重组构成重大资产重组的议案》
5、审议《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
6、审议《关于公司本次重组不构成重组上市的议案》
7、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>及<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
9、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-16)、股权登记日(2016-12-27)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2016-12-29)

议题:

1《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-30)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-08)

议题:

《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-26)

议题:

《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
6、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》;
7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国创高新:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》;
2、《关于公司 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2016-01-04)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-15)

议题:

、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;2、审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-11)

议题:

审议关于《截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.审议《关于公司与国创高科实业集团有限公司签署<关于解除股份认购协议的协议书>的议案》
2.审议《关于<公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》
3.审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
4.审议《关于公司与东海瑞京资产管理(上海)有限公司签署<股份认购协议之补充协议>的议案》
5.审议《关于公司与南通中昌汇泰投资合伙企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》
6.审议《关于公司与南通领鑫创恒投资合伙企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》
7.审议《关于公司与常州恒睿创业投资中心(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》
8.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.审议《关于解除部分对外担保的议案》
10.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-18)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-07-02)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-26)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1.审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2014年度财务决算报告》;
4.审议《公司2014年度利润分配预案》;
5.审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6.审议《公司2014年年度报告全文及摘要》;
7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
10.审议《关于董事会换届选举的议案》
11.审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-04-02)

议题:

1 审议《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》
2 审议《关于公司 2015 年向银行申请综合授信额度的议案》
3 审议《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-24)、网络投票日(2014-11-24)、召开日(2014-11-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会同意豁免国创高科实业集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<公司章程> 的议案》
12、审议《关于制定<未来三年(2015年至2017年)股东回报规划>的议案》
13、审议《关于修订<公司分红管理制度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年度利润分配预案》;
5、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》;
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于增补公司监事候选人的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

审议《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

1、审议《关于公司2014 年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于公司2014 年向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日(2013-12-16)、召开日(2013-12-12)

议题:

1、审议《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议);
2、审议《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《提请股东大会批准高涛、郝立群作为公司限制性股票激励计划的激励对象的议案》;
5、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日()、召开日(2013-10-08)

议题:

1、审议《关于投资小额贷款公司的议案》;
2、审议《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、审议《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《公司 2012 年年度报告全文及摘要》;
7、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-12)、现场登记日(2013-03-14)、网络投票日(2013-03-14)、召开日(2013-03-14)

议题:

1、审议《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》; 2、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》; 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 4、审议《关于公司2013年向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二层一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-15)、网络投票日(2012-10-15)、召开日(2012-10-15)

议题:

1、审议《关于<分红管理制度>的议案》。
2、审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。
3、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层）

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-06)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日(2012-08-20)、召开日(2012-08-20)

议题:

审议《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层）

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-05)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日()、召开日(2012-06-08)

议题:

审议《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层）

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配议案》；
6、审议《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北国创高新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日(2012-03-22)、召开日(2012-03-22)

议题:

1、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日()、召开日(2012-03-07)

议题:

1、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于公司2012年向银行申请综合授信额度的议案》；
4、审议《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-13)、网络投票日()、召开日(2011-10-13)

议题:

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北国创高新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-26)、董事会签署日(2011-08-29)、股权登记日(2011-09-06)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日(2011-09-13)、召开日(2011-09-13)

议题:

1、审议《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度财务预算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、关于增加《公司非独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北国创高新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-18)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-03)、现场登记日(2011-03-08)、网络投票日()、召开日(2011-03-08)

议题:

议案一：审议《关于增补公司董事的议案》；
议案二：审议《关于增补公司监事的议案》
议案三：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北国创高新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

审议《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信7000 万元提供担保的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北国创高新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-14)、网络投票日(2010-10-14)、召开日(2010-10-14)

议题:

1、《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》
2、《公司二○一○年下半年申请银行综合授信额度的议案》
3、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北国创高新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-25)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

审议《公司2010 年度中期利润分配方案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北国创高新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、审议关于确定和修订《公司章程（草案）》的议案
2、审议关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案
3、审议关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案
4、审议关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案
5、审议关于调整独立董事津贴的议案
6、审议关于制定《对外担保管理制度》的议案
7、审议关于制定《投资决策管理制度》的议案
8、审议关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
9、审议关于公司为广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信10000 万元提供担保的议案

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