中锐股份(002374)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路767弄2号

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于变更2021年度回购股份用途并注销的议案》
2、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8、《关于董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
13、《关于股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
15、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3、《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于〈2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
5、《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》
6、《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于〈2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
9、《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022 年度董事会工作报告》
2、《2022 年度监事会工作报告》
3、《2022 年年度报告全文及摘要》
4、《2022 年度财务决算报告》
5、《2022 年度利润分配预案》
6、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
7、《关于 2023 年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8、《关于董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于 2023 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
9、《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东中锐产业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、审议《关于终止回购公司股份的议案》
2、审议《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大厦1楼

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于2021年度公司提供担保额度预计的议案》
10、审议《关于2021年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
11、审议《章程修正案》
12、审议《关于修改公司<风险投资管理制度>的议案》
13、审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
14、审议《关于全资子公司签订<协议书>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于前次募集资金年度使用情况专项报告的议案》
2、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
3、《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于公司为子公司、全资子公司之间提供融资担保的议案》
10、审议《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》
11、审议《章程修正案》
12、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4、《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议(一)>暨关联交易的议案》
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
6、《关于提请股东大会批准苏州睿畅投资管理有限公司及其一致行动人免于作出要约收购的议案(修订稿)》
7、《关于变更第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州平江华府精品酒店苏州姑苏区临顿路菉葭巷88号(观前街地区(市中心),近白塔东路)

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
7、《章程修正案》
8、《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事的议案》
9、《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事的议案》
10、《关于监事会换届及提名第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2、审议《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3、审议《章程修正案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、审议《关于批准公司与苏州睿畅投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准苏州睿畅投资管理有限公司及其一致行动人免于作出要约收购的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于公司非公开发行股票预案的议案
4.关于前次募集资金使用情况报告的议案
5.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7.关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8.关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.关于新任董事2019年目标薪酬方案的议案
10.《关于为华阴市双华城乡建设工程有限公司融资提供担保的议案》
11.《关于高级管理人员2019年目标薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州平江华府精品酒店[苏州姑苏区临顿路菉葭巷88号(观前街地区(市中心),近白塔东路)]

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-17)

议题:

(1)审议《2018年度董事会工作报告》;公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。
(2)审议《2018年度监事会工作报告》
(3)审议《2018年年度报告全文及摘要》
(4)审议《2018年度财务决算报告》
(5)审议《2018年度利润分配预案》
(6)审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
(7)审议《关于2019年度向银行等金融机构申请融资的议案》
(8)审议《关于2019年董事、监事、高级管理人员目标薪酬方案的议案》
(9)审议《关于变更第四届董事会董事的议案》
(10)审议《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
(11)审议《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》
(12)审议《章程修正案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、审议《关于变更第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于变更第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-21)

议题:

(1)审议《2017年度董事会工作报告》
(2)审议《2017年度监事会工作报告》
(3)审议《2017年度报告全文及摘要》
(4)审议《2017年度财务决算报告》
(5)审议《2017年度利润分配预案》
(6)审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
(7)审议《关于2018年度向银行等金融机构申请融资的议案》
(8)审议《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
(9)审议《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
(10)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(11)审议《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
(12)审议《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

(1) 审议《公司2016年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2016年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
(4)审议《公司2016年度财务决算报告》;
(5)审议《公司2016年度利润分配预案》;
(6)审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
(7)审议《关于 2017 年申请银行信用的议案》;
(8)审议《关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;
(9)审议《关于2017年度公司监事薪酬的议案》;
(10)审议《公司2017年度财务预算报告》;
(11)审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》;
(12)审议《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的议案》;
(13)审议《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》;
(14)逐项审议《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券预案》;
(15)审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-23)

议题:

议案1《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
议案2《关于使用募集资金向全资子公司重庆华宇园林增资及其资本公积金转增股本的议案》
议案3《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》3.00
议案4《关于公司董事会换届选举及选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案5 《关于公司董事会换届选举及选举第四届董事会独立董事的议案》
议案6 《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2016年申请银行信用的议案》;
8、审议《关于2016年度公司董事薪酬的议案》;
9、审议《关于2016年度公司监事薪酬的议案》;
10、审议《公司2016年度财务预算报告》;
11、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
12、审议《关于控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-20)、董事会签署日(2016-02-20)、股权登记日(2016-03-01)、现场登记日(2016-03-02)、网络投票日(2016-03-06)、召开日(2016-03-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案>
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于山东丽鹏股份有限公司2016年度非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《关于相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室;

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2015年申请银行信用的议案》;
8、审议《关于2015年度公司董事薪酬的议案》;
9、审议《关于2015年度公司监事薪酬的议案》;
10、审议《公司2015年度财务预算报告》;
11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
12、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
13、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
14、审议《关于山东丽鹏股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
15、审议《关于公司与兰坤等5名特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》
16、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18、审议《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开山东丽鹏股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2015-01-06)

议题:

1、审议《关于变更部分董事及独立董事的议案》
2、审议《关于修改<山东丽鹏股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-11)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于公司本次交易构成重大资产重组且符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
6、审议《关于公司与重庆华宇园林股份有限公司58名股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于公司与交易对方中的汤于等5名股东签署附生效条件<盈利预测补偿协议>的议案》;
8、审议《关于公司与孙世尧等9名特定投资者分别签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
9、审议《山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;
10、审议《关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
11、审议《关于公司聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》;
12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-06)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日(2014-03-25)、召开日(2014-03-21)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于 2014 年申请银行信用的议案》;
8、审议《关于2014年度公司董事薪酬的议案》;
9、审议《关于2014年度公司监事薪酬的议案》;
10、审议《公司2014年度财务预算报告》;
11、审议《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日()、召开日(2013-06-13)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号山东丽鹏股份有限公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司 2013 年申请银行信用的议案》;
8、审议《关于2013年度公司董事薪酬的议案》;
9、审议《关于2013年度公司监事薪酬的议案》;
10、审议《公司2013年度财务预算报告》;
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-14)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-26)、网络投票日()、召开日(2012-11-26)

议题:

1、审议《关于使用募集资金向全资子公司亳州丽鹏制盖有限公司增资的议案》
2、审议《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日()、召开日(2012-06-13)

议题:

1、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《山东丽鹏股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-17)、网络投票日(2012-03-20)、召开日(2012-03-17)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012年向银行申请授信及流动资金贷款的议案》；
8、审议《关于2012年度公司董事薪酬的议案》；
9、审议《关于2012年度公司监事薪酬的议案》；
10、审议《公司2012年度财务预算报告》；
11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
12、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
13、审议《前次募集资金使用情况报告》；
14、审议《非公开发行股票预案》；
15、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-04)、董事会签署日(2011-08-04)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》
4、审议《关于变更董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2011 年向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
8、审议《关于2011 年度公司董事薪酬的议案》
9、审议《关于2011 年度公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
独立董事将在公司2010 年年度股东大会上作述职报告。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-29)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、召开日(2010-11-12)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）非独立董事候选人：
①选举孙世尧先生为公司第二届董事会董事；
②选举曲维强先生为公司第二届董事会董事；
③选举孙鲲鹏先生为公司第二届董事会董事；
④选举罗田先生为公司第二届董事会董事；
⑤选举杨宝泉先生为公司第二届董事会董事；
⑥选举刘宗江先生为公司第二届董事会董事；
（2）独立董事候选人：
①选举王利女士为公司第二届董事会独立董事；
②选举战淑萍女士为公司第二届董事会独立董事；
③选举吴贤国先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
选举霍文菊女士为公司第二届监事会监事；
3、审议《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-28)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日(2010-09-12)、召开日(2010-09-09)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2、审议《山东丽鹏股份有限公司股东大会议事规则（2010 年8 月修改）》
3、审议《山东丽鹏股份有限公司累积投票制实施细则》
4、审议《山东丽鹏股份有限公司对外担保管理制度（2010 年8 月修改）》
5、审议《关于对外投资的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丽鹏股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、审议《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金对外投资的议案》
3、审议《关于使用部分超募资金实施组合式防伪瓶盖生产线扩建项目的议案》
4、审议《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》
5、审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》

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