太阳电缆(002300)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及摘要
5、2023年度利润分配方案
6、关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于公司2024年下半年及2025年上半年向金融机构融资的议案
8、关于制定<未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案
9、关于修改<关联交易决策制度>的议案
10、关于修改<对外担保管理制度>的议案
11、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修改<独立董事制度>的议案》
2、《关于公司2024年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》
3、《关于公司2024年度与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年下半年及2024年上半年向金融机构融资的议案》
8、《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于2023年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于公司外部非独立董事津贴的议案》
2、《关于补选张东文先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易及预计2023年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易的议案》
2、《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年下半年及2023年上半年向金融机构融资的议案》
8、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案
11、《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》
12、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于2022年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》
2、《关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及摘要》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年下半年及2022年上半年向金融机构融资的议案》
8、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
10、《未来三年<2021-2023年度>股东分红回报规划》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于增加2020年度日常关联交易暨2021年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于补选张平仙先生为公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及摘要》
5、审议《2019年度利润分配方案》
6、审议《关于拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年下半年及2021年上半年向金融机构融资的议案》
8、审议《公司董事长薪酬方案》
9、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
10、审议《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告及摘要》
5、审议《2018年度利润分配方案》
6、审议《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2019年下半年及2020年上半年向金融机构融资的议案》
8、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
9、审计《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
11、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
12、审议《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-04)

议题:

1.00关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

议案一:《2017年度董事会工作报告》
议案二、《2017年度监事会工作报告》
议案三、《2017年度财务决算报告》
议案四、《2017年年度报告及摘要》
议案五、《2017年度利润分配方案》
议案六、《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
议案七、《关于公司2018年度及2019年上半年向金融机构融资的议案》
议案八、《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》
议案九、《关于2018年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》
议案十、《关于制定<未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-24)

议题:

议案一:《关于补选公司第八届董事会董事的议案》;
议案二:《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

议案一:《2016年度董事会工作报告》;
议案二、《2016年度监事会工作报告》;
议案三、《2016年度财务决算报告》;
议案四、《2016年年度报告及其摘要》;
议案五、《2016年度利润分配方案》;
议案六、《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》;
议案七、《关于公司2017年度及2018年上半年向银行融资的议案》;
议案八、《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-13)、董事会签署日(2017-01-14)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-02-10)

议题:

议案一:《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年年度报告及其摘要》;
5、《2015年度利润分配的议案》;
6、《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、《关于2016年向银行融资的议案》;
8、《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》;
9、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
11、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》(采用累积投票制);
12、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制)。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司总部立塔会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度报告及其摘要》;
5、《2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
6、《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
7、《关于公司2015年向银行融资的议案》;
8、《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》;
9、《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;
10、关于制定《未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-14)

议题:

1、审议《选举公司第七届董事会成员》
2、审议《关于增加经营范围和修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-04-30)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及其摘要》
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司2014年向商业银行融资的议案》
8、《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》
9、《关于调整独立董事津贴的议案》
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
12、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
14、《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》
15、《关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路 102 号公司办公大楼五层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》;
5、审议《2012 年度利润分配方案》;
6、审议《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司 2013 年上向银行融资的议案》;
8、审议《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-21)、网络投票日()、召开日(2013-01-21)

议题:

1、选举公司第七届董事会成员
2、选举公司第七届监事会中的股东代表监事

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-11)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、审议《关于制定<福建南平太阳电缆股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012年度及2013年上半年向银行融资的议案》；
8、审议《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-29)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-14)、现场登记日(2011-07-19)、网络投票日(2011-07-19)、召开日(2011-07-19)

议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

《关于选举张珍荣先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2011年度及2012年上半年向银行融资的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

《关于公司预计2010 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-01)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《公司2009 年年度报告及其摘要》；
5、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2010 年度向商业银行融资的议案》。
（三）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2009年度独立董事述职报告》。
（四）上述议案的具体内容，已于2010年3月16日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-29)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-15)、现场登记日(2010-01-17)、网络投票日()、召开日(2010-01-17)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7、《关于董事会换届暨选举董事的议案》；
8、《关于监事会换届暨选举监事的议案》。

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