聚力文化(002247)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江聚力文化发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)三层浙江聚力文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于核定2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
7、《关于全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江聚力文化发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)三层浙江聚力文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于核定2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江聚力文化发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)三层浙江聚力文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于核定2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于全资子公司申请2022年度综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、非独立董事选举
11、独立董事选举
12、监事选举

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江聚力文化发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)三层浙江聚力文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江聚力文化发展股份有限公司2020年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《关于核定2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于全资子公司申请2021年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江聚力文化发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于罢免张楚董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江聚力文化发展股份有限公司2019年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《关于核定2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于转让北京帝龙文化有限公司100%股权的议案》
9、审议《关于选举孙宁为公司第五届董事会非独立董事的议案》
10、审议《关于选举黄阳光为公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江聚力文化发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、《关于建议改选全部董事会成员的议案》
2、《关于罢免林惠春董事职务的议案》
3、《关于罢免范志敏董事职务的议案》
4、《关于罢免刘孟涛独立董事职务的议案》
5、《关于罢免张世兴独立董事职务的议案》
6、选举非独立董事
7、选举独立董事

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江聚力文化发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E3座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-26)

议题:

1.《关于补选第五届董事独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江聚力文化发展股份有限公司2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E3座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-23)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-06)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《关于核定2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙文化发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村E世界6层640会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-19)

议题:

1.审议《关于变更公司名称的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙文化发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村E世界6层640会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-16)、董事会签署日(2018-07-16)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江帝龙文化发展股份有限公司2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村E世界6层640会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》;
2.审议《2017年度监事会工作报告》;
3.审议《2017年财务决算报告》;
4.审议《2017年度利润分配预案》;
5.审议《关于核定2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
6.审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》;
7.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
8.审议《关于调整董事津贴标准的议案》;

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙文化发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-12)

议题:

1.审议《关于全资孙公司对外投资的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙文化发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-09)

议题:

1.00选举公司第五届董事会非独立董事
2.00选举公司第五届董事会独立董事
3.00《关于监事会提前换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江帝龙文化发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
4、审议《2016年财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于核定2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙文化发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、《关于变更及延期实施部分非公开发行募集资金投资项目的议案》;
2、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
3、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙文化发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》;2、审议《关于增加公司经营范围的议案》;3、审议《关于修改<公司章程>的议案》;4、审议《关于补选公司第三届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-28)

议题:

(1)审议《2015年度董事会工作报告》;
(2)审议《2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2015年年度报告及其摘要》;
(4)审议《2015年财务决算报告》;
(5)审议《2015年度利润分配预案》;
(6)审议《关于核定2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
(7)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
(8)审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
(9)审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;
(10)审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-19)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-30)

议题:

1、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》;
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于<浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
7、审议《关于签署附生效条件之<浙江帝龙新材料股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》;
8、审议《关于签署<浙江帝龙新材料股份有限公司和天津紫田企业管理咨询合伙企业(有限合伙)之附条件生效股份认购协议>的议案》;
9、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》;
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
11、审议《关于公司聘请中介机构为本次本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
13、审议《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-14)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》
2、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

(1)审议《2014年度董事会工作报告》;
(2)审议《2014年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2014年年度报告及其摘要》;
(4)审议《2014年财务决算报告》;
(5)审议《2014年度利润分配预案》;
(6)审议《关于核定2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
(7)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
(8)审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 帝龙新材:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-09)

议题:

会议审议事项 1、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》; 2、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》; 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 4、审议《关于重新制订<股东大会议事规则>的议案》; 5、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-31)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-17)、召开日(2014-08-15)

议题:

1、《浙江帝龙新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(各子议案需要逐项审议)
2、《浙江帝龙新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
3、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》; 2、审议《2013年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》; 4、审议《2013年财务决算报告》; 5、审议《2013年度利润分配预案》; 6、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 7、审议《关于核定2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》; 8、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》; 9、审议《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-28)、现场登记日(2013-10-29)、网络投票日()、召开日(2013-10-29)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》
2《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-16)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-29)、现场登记日(2013-07-30)、网络投票日()、召开日(2013-07-30)

议题:

(1)审议《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

(1)审议《2012年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
(4)审议《2012年度财务决算报告》
(5)审议《2012年度利润分配预案》;
(6)审议《关于核定2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
(7)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
(8)审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-08)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日(2012-09-23)、召开日(2012-09-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行数量
（2）定价原则、定价基准日及发行价格
（3）本次发行决议有效期
3、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-28)、现场登记日(2012-07-02)、网络投票日()、召开日(2012-07-02)

议题:

（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《重大事项处置权限管理制度》；
（3）审议《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》；
（4）审议《关于制订＜累积投票制实施细则＞的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州中都青山湖畔大酒店钱王阁（杭州市临安圣园路88号）

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
（4）审议《2011年度财务决算报告》；
（5）审议《2011年度利润分配预案》；
（6）审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
（7）审议《关于核定2011年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
（8）审议《关于公司及全资子公司申请2012年度综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
（10）审议《关于选举毛时法先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日(2011-12-21)、召开日(2011-12-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于对募集资金项目实施方案进行调整的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；（2）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；（3）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；（4）审议《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》；（5）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；（6）审议《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》；（7）审议《2010年度监事会工作报告》；（8）审议《2010年度董事会工作报告》；（9）审议《公司2010年年度报告及其摘要》；（10）审议《2010年财务决算报告》；（11）审议《2010年度利润分配预案》；（12）审议《关于核定2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；（13）审议《关于公司及全资子公司申请2011年度综合授信额度的议案》；（14）审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；（15）审议《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958 号(新厂区)三楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-21)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日()、召开日(2010-09-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 3、审议《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1959 号（新厂区）三楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

（1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009 年度财务报告》；
（4）审议《关于2009 年度利润分配的预案》；
（5）审议《2009 年年度报告全文及其摘要》；
(6) 审议《关于续聘2010 年年度审计机构的议案》；
(7) 审议关于增加独立董事年度津贴的预案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江临安市玲珑工业区环南路1958 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-16)、董事会签署日(2009-09-16)、股权登记日(2009-09-28)、现场登记日(2009-09-29)、网络投票日()、召开日(2009-09-29)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金项目的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号（新厂区）三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《关于2008 年度利润分配的预案》；
（5）审议《2008 年年度报告及其摘要》；
（6）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需以特别决议批准；
(7) 审议《关于续聘2009 年年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江临安玲珑工业园区环南路1958号（帝龙新材新厂区）

重要日期: 首次公告(2008-07-15)、董事会签署日(2008-07-15)、股权登记日(2008-07-25)、现场登记日(2008-07-30)、网络投票日()、召开日(2008-07-30)

议题:

1、审议《公司章程有关条款修改的议案》；
2、审议《公司关于公司募集资金管理制度的议案》；
3、审议关于公司2008 年计划申请贷款额度10000 万元的议案。

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