三特索道(002159)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告》及摘要
7、《关于2024年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
8、《公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9、《公司2024年度监事薪酬方案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、《关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于修订股东大会议事规则的议案》
6、《关于修订董事会议事规则的议案》
7、《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告》及摘要
6、《关于2023年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8、《公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9、《公司2023年度监事薪酬方案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告》及摘要
6、《关于2022年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8、《公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度报告》及摘要
6、《关于2021年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于签署<梵净山自然保护区梵净山索道及旅游小区整体开发项目合同书>之补充协议的议案》
2、《关于转让两家全资子公司股权的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于修订监事会议事规则的议案》
5、《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案》
6、《关于修订募集资金管理制度的议案》
7、《关于修订关联交易决策制度的议案》
8、《关于修订对外投资管理办法的议案》
9、《关于修订对外担保管理制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年度报告》及摘要
6、《关于2020年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8、《关于转让崇阳项目公司股权暨关联交易的议案》
9、《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举
10、《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独立董事选举
11、《关于公司第九届监事会换届选举暨非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《关于转让湖北柴埠溪旅游股份有限公司股权的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
6、《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东武汉当代城市建设发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
10、《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-04)

议题:

1.《关于再次延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
3.《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年度报告》及摘要
6、《关于2019年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、审议《关于转让崇阳项目公司部分资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、审议《关于调整资产证券化方案暨关联交易的议案》;
2、审议《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》;
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的议案》;
2、审议《关于为控股子公司向信托机构借款提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《2017年度报告》及摘要;
6、《关于2018年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》;
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-06)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2.逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
4.审议《武汉三特索道集团股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》;
5.审议《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7.审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;
8.审议《关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》;
9.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
10.审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1.《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-21)、董事会签署日(2017-06-21)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-07-06)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2. 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4.审议《武汉三特索道集团股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
5. 审议《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
6. 审议《关于公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》;
7. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8. 审议《关于公司与参与认购本次发行A股股票的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
9. 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
10. 审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
11. 审议《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》;
12. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度报告》及摘要
6、《关于公司2017年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-07)、召开日(2017-03-07)

议题:

议案1、《关于公司第九届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》
议案2、《关于公司第八届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-20)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-24)

议题:

1、审议《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申报文件的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于增加公司2016年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1审议《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2015年度报告》及摘要;
6、《关于公司2016年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》;
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-13)

议题:

议案1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》2《关于<武汉三特索道集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》3《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及补充协议和<盈利预测补偿协议>及补充协议的议案》4《关于公司与股份认购方签署〈股份认购合同>的议案》5《关于本次交易涉及关联交易的议案》6《关于提请股东大会同意当代集团及其一致行动人免于发出收购要约的议案》7《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》8《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款、第四十四条及其适用意见规定的议案》9《关于董事会本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》10《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》11《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-24)

议题:

(一)、审议《关于全资子公司神农架三特物业开发管理有限公司增加注册资本的议案》;
(二)、审议《关于转让全资子公司神农架三特物业开发管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《2014年度报告》及摘要;
6、《关于公司2015年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》;
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-03)、董事会签署日(2015-02-03)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、审议《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》; 2、审议《关于修订公司章程的议案》(该议案需股东大会以特别决议批准); 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 4、审议《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483号1号楼公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》(该议案需股东大会以特别决议批准)
2、审议《关于制订<股东回报规划>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1. 《2013年度董事会工作报告》;
2. 《2013年度监事会工作报告》;
3. 《2013年度财务决算报告》;
4. 《2013年度利润分配预案》;
5. 《2013年度报告》及摘要;
6. 《关于公司2014年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》;
7. 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》;
8. 《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日(2014-01-21)、召开日(2014-01-21)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于修订2013年度非公开发行股票方案的议案》;
3.《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认购合同>及关联交易的议案》;
4.《关于修订2013年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
5.《关于修订2013年度非公开发行股票预案的议案》;
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

1、《关于转让武汉市汉金堂投资有限公司部分股权的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日()、召开日(2013-08-13)

议题:

《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-17)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于 2013 年度非公开发行股票方案的议案》;
3.《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同及关联交易的议
4“《关于 2013 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》”
5. 《关于 2013 年度非公开发行股票预案的议案》;
6“《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》”

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路 483号1号楼八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

1.《2012年度董事会工作报告》;
2.《2012年度监事会工作报告》 ;
3.《2012年度财务决算报告》;
4.《2012年度利润分配预案》;
5.《2012年度报告》及摘要;
6.《关于公司 2013 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》 ;
7.《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》;
8.《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举(适用累积投票制进行表决) ;
9.《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独立董事选举(适用累积投票制进行表决);
10. 《关于公司第七届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》 (适用累积投票制进行表决) ;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483号1号楼公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1. 审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2. 审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3. 审议公司《2011年度财务决算报告》；
4. 审议公司《2011年度利润分配预案》；
5. 审议公司《2011年度报告》及摘要；
6. 审议公司《关于2012年度融资规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7. 审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
8. 审议公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
9. 审议《关于修改公司<董事报酬的规定>的议案》；
10. 审议《关于修改公司<监事报酬的规定>的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》; 2、审议《2010年度监事会工作报告》; 3、独立董事2010年度述职报告; 4、审议《2010年度财务决算报告》; 5、审议《2010年度利润分配预案》; 6、审议《2010年度报告》及摘要; 7、审议《关于2011年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》; 8、审议《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》; 9、审议《关于制订<对外投资管理办法>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483号1号楼公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-30)、网络投票日()、召开日(2010-11-30)

议题:

《关于增加公司2010年度银行贷款规模及授权董事会在规模内审批的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483号1号楼公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-12)、董事会签署日(2010-08-12)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-11)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-03-04)、现场登记日(2010-03-09)、网络投票日(2010-03-09)、召开日(2010-03-09)

议题:

1. 《2009 年度董事会工作报告》；
2. 《2009 年度监事会工作报告》
3. 《2009 年度财务决算报告》；
4. 《2009 年度利润分配预案》；
5. 《2009 年度报告》及摘要；
6. 《2010 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7. 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8. 《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
8.1 董事候选人：齐民先生
8.2 董事候选人：刘丹军先生
8.3 董事候选人：孔小明女士
8.4 董事候选人：曾磊光先生
8.5 董事候选人：万力先生
8.6 董事候选人：李前伦先生
9. 《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
9.1 独立董事候选人：张龙平先生
9.2 独立董事候选人：田侃先生
9.3 独立董事候选人：冯果先生
10．《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
10.1 非职工监事候选人：赵家新先生
10.2 非职工监事候选人：吴静波女士
11. 《关于调整2009 年度非公开发行股票方案中发行数量、募集资金数额及投资项目的议案》；
11.1 发行数量
11.2 募集资金数额及投资项目
12. 《关于调整2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》；
13. 《关于调整2009 年非公开发行股票预案的议案》。
独立董事2009 年度述职报告作为股东大会议题。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483 号1 号楼八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-09)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日(2009-12-07)、召开日(2009-12-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于2009 年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格及定价原则
2.7 募集资金数额及投资项目
2.8 本次非公开发行股票的限售期
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3、《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
4、《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区八一路483号1号楼公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-06)、董事会签署日(2009-03-06)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、召开日(2009-03-25)

议题:

（一）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2008 年度经营工作报告》；
（四）审议《2008 年度财务决算报告》；
（五）审议《2008 年度利润分配预案》；
（六）审议2008年度报告及摘要；
（七）审议2009 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案；
（八）审议《关于修订公司章程的议案》；
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（十一）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（十二）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
（十三）审议《关于修订<对外担保管理细则>的议案》；
（十四）审议《关于制订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
（十五）审议《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-03)、董事会签署日(2008-07-03)、股权登记日(2008-07-11)、现场登记日(2008-07-16)、网络投票日()、召开日(2008-07-16)

议题:

（一）审议《修订公司章程》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-08)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

（一）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（三）独立董事2007 年度述职报告；
（四）审议《2007 年度经营工作报告》；
（五）审议《2007 年度财务决算报告》；
（六）审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（七）审议2007 年度报告及摘要；
（八）审议董事会关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告；
（九）独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见；
（十）审议2008 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案；
（十一）审议《董事报酬的规定》；
（十二）审议《监事报酬的规定》；
（十三）审议《募集资金管理制度》；
（十四）审议《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》。

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