翔腾新材(001373)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏翔腾新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏翔腾新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年董事薪酬与考核方案的议案》
8、《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏翔腾新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏翔腾新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、《关于修订和新制订部分内部控制制度的议案》

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