双枪科技(001211)股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 双枪科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案
2、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 双枪科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-09-30)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、关于增加子公司对资产负债率超过70%的其他子公司担保额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 双枪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2024年度日常关联交易预计>的议案》
7、《关于公司<2024年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于确认公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于增加2024年度担保额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 双枪科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 双枪科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 双枪科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《于变更经营范围,修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 双枪科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023年度日常关联交易预计>的议案》
6、《关于公司<2023年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》
7、《关于变更经营范围,修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于确认公司董事2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于确认公司监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 双枪科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 双枪科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2022-10-18)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 双枪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2022年度日常关联交易预计>的议案》
7、《关于公司<2022年度担保额度预计>的议案》
8、《关于补选公司独立董事的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》
12、《关于补选公司监事的议案》
13、《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 双枪科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于公司2021年半年度利润分配预案》

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