洪兴股份(001209)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东洪兴实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度利润分配预案》的议案
6、关于《2023年度董事绩效考核情况及2024年度薪酬方案》的议案
7、关于《2023年度监事绩效考核情况及2024年度薪酬方案》的议案
8、关于《调整“信息化管理系统及物流中心建设项目”内部投资结构》的议案
9、关于《“年产900万套家居服产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
10、关于《续聘2024年度审计机构》的议案
11、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东洪兴实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于《补选第二届董事会独立董事》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东洪兴实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2、关于《续聘2023年度审计机构》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东洪兴实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-20)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-20)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于《2022年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2023年度薪酬方案》的议案
7、关于《2022年度监事绩效考核情况及2023年度薪酬方案》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东洪兴实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于《修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东洪兴实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东洪兴实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度利润分配暨资本公积转增股本预案》的议案
6、关于《2021年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2022年度薪酬方案》的议案
7、关于《2021年度监事绩效考核情况及2022年度薪酬方案》的议案
8、关于《变更“年产900万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨以募集资金增资全资子公司实施新募投项目》的议案
9、关于《全资子公司投资建设数字创意设计总部基地》的议案
10、关于《续聘2022年度审计机构》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东洪兴实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
7、《关于公司<2021年前三季度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东洪兴实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
8、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
9、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

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