中国重汽(000951)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、公司2024年半年度利润分配的议案
2、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、公司2023年度利润分配的议案
5、公司2024年度融资授信计划的议案
6、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
3、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《独立董事制度》的议案
3、关于购买董监高责任险的议案
4、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽集团济南卡车股份有限公司销售部会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案
2、关于调整公司独立董事津贴的议案
3、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽集团济南卡车股份有限公司销售部会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、公司2022年度利润分配的议案
5、公司2023年度融资授信计划的议案
6、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案
7、关于续签公司关联交易协议的议案
8、关于调整2023年度日常关联交易预计暨续签《金融服务协议》的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于董事会换届选举非独立董事的议案
11、关于董事会换届选举独立董事的议案
12、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告 2、2021年度监事会工作报告 3、2021年年度报告全文及摘要 4、公司2021年度利润分配的议案 5、公司2022年度融资授信计划的议案 6、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案 7、关于调整2022年度日常关联交易预计暨修订《金融服务协议》的议案 8、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、公司2021年半年度资本公积转增股本的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2020年度利润分配的议案》
5、审议《公司2021年度融资授信计划的议案》
6、审议《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
9、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-16)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4、关于公司非公开发行股票方案的议案
5、关于公司非公开发行股票预案的议案
6、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于修改《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、关于调整2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2019年度利润分配的议案》
5、审议《公司2020年度融资授信计划的议案》
6、审议《关于续签公司日常关联交易协议的议案》
7、审议《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》
8、审议《关于续签<金融服务协议>的议案》
9、审议《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10、审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、审议《关于公司新增日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于公司重大投资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2019第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
2.关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度报告全文及摘要》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
5、审议《公司2018年度利润分配的预案》;
6、审议《公司2019年度融资授信计划的议案》;
7、审议《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》;
8、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
9、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》;
10、审议《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年年度报告全文和摘要》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《公司2017年度利润分配的议案》
6、审议《公司2018年度融资授信计划的议案》
7、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》
9、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、《关于增加公司2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-21)

议题:

1.002016年度董事会工作报告
2.002016年度监事会工作报告
3.00公司2016年年度报告和摘要
4.00关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
5.00关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
6.00关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
7.00公司2016年度利润分配的议案
8.00公司2017年度融资授信计划的议案
9.00关于续签公司关联交易协议的议案
10.00关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
11.00公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案
12.00关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-13)

议题:

1、审议《关于申请发行债务融资工具的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告和摘要》;
4、审议《公司2015年度利润分配的议案》;
5、审议《公司2016年度银行融资授信计划的议案》;
6、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
7、听取《独立董事2015年度述职报告》;
8、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年年度报告和摘要》;
4、审议《公司2014年度利润分配的议案》;
5、审议《公司2015年度银行融资授信计划的议案》;
6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;
7、听取《独立董事2014年度述职报告》;
8、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、《关于公司监事会人员调整的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-04-29)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年年度报告和摘要》
4、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
7、审议《公司2013年度利润分配的议案》
8、审议《公司2014年度融资授信计划的议案》
9、审议《关于续签公司关联交易协议的议案》
10、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》
12、听取《独立董事2013年度述职报告》
13、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-13)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日(2013-09-22)、召开日(2013-09-17)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于签署〈产品销售协议〉的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本部会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、召开日(2013-06-20)

议题:

1.《关于公司控股子公司注销其子公司的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2012 年度利润分配的议案》;
5、审议《公司2013 年度银行授信融资计划的议案》;
6、审议《公司2013 年度日常关联交易预计的议案》;
7、听取《独立董事2012年度述职报告》;
8、审议《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-29)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-10)、网络投票日()、召开日(2013-01-10)

议题:

1、《关于改聘内控审计机构的议案》;
2、《关于签署〈产品销售协议〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于选举于有德先生为公司第五届董事会董事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日(2012-04-18)、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《关于更换部分监事的议案》（本议案采用累积投票制）；
5、审议《公司2011年度利润分配的议案》；
6、审议《公司2012年度银行授信融资计划的议案》；
7、审议《公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于签署〈金融服务协议〉的议案》；
9、听取《独立董事2011年度述职报告》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于聘请内控审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-25)、网络投票日()、召开日(2011-07-25)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司增资的议案》；
2、审议《关于选举宋进金先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）；
3、审议《关于选举刘荣捷先生为公司第五届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》；
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
6、审议《公司2010年度利润分配的议案》；
7、审议《公司2011年度银行授信融资计划的议案》；
8、审议《关于续签公司关联交易协议的议案》；
9、审议《公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度报告和摘要》；
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5、审议《公司2009 年度利润分配的预案》；
6、审议《公司2010 年度银行授信的议案》；
7、审议《公司2010 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于选举邹忠厚先生为公司四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

1、审议《公司2009 年度与中国重汽财务有限公司日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于提名云清田先生为公司董事侯选人的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度报告和摘要；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、独立董事2008 年度述职报告；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、公司2008 年度利润分配的预案；
7、公司2009 年度银行授信融资的议案；
8、关于续签公司关联交易协议的议案；
9、关于2009 年度公司日常关联交易预计的议案；
10、关于聘用会计师事务所的议案；
11、关于批准公司控股子公司对外投资的议案；
12、关于选举鹿刚先生为四届监事会监事的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-07)、董事会签署日(2008-07-08)、股权登记日(2008-07-21)、现场登记日(2008-07-23)、网络投票日()、召开日(2008-07-23)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部第一会议室（党家庄镇南首）

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-21)、股权登记日(2008-05-07)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度报告和摘要》；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2008 年度银行授信融资的议案》；
6、审议《关于2008 年度公司日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司技术改造二期项目投资计划的议案》；
8、审议《关于聘用会计师事务所的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部第一会议室（党家庄镇南首）

重要日期: 首次公告(2008-01-16)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-29)、网络投票日()、召开日(2008-01-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）、选举王浩涛先生为公司第四届董事会董事的议案；
（2）、选举王光西先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）、选举于有德先生为公司第四届董事会董事的议案；
（4）、选举严文俊先生为公司第四届董事会董事的议案；
（5）、选举于瑞群先生为公司第四届董事会董事的议案；
（6）、选举宋其东先生为公司第四届董事会董事的议案；
（7）、选举袁银男先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（8）、选举于增彪先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（9）、选举刘岗先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）、选举高振华先生为公司第四届监事会监事的议案；
（2）、选举李忠清先生为公司第四届监事会监事的议案；
（3）、选举王群女士为公司第四届监事会监事的议案；
（4）、选举王涤非女士为公司第四届监事会监事的议案。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
将《公司章程》做以下修改：
第一百零六条董事会由12 名董事组成，设董事长1 人，副董事长2 人。
修改为：
第一百零六条董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长2 人。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司三届董事会第六次会议决议暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度报告和摘要》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2007年度技术改造投资计划的议案》；
6、审议《关于公司2007年度银行授信融资计划的议案》；
7、审议《关于2007年度公司日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于变更公司性质及修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更登记等相关事宜的议案》；
12、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于公司执行新会计准则及变更固定资产折旧年限的议案》；
16、审议《关于提名李忠清先生为三届监事会监事候选人的议案》；
17、审议《关于提名王涤非女士为三届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-13)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日(2006-05-15)、召开日(2006-05-12)

议题:

1、审议《关于公司新增股份收购资产的议案》；
2、审议《关于公司HOWO资产租赁协议》；
3、审议《公司对重大关联交易协议进行修订的议案》；
4、审议《关于授权董事会办理新增股份收购资产事宜的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司三届董事会第四次会议决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-21)、董事会签署日(2006-03-23)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

1、审议《公司2005年度报告和摘要》；
2、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
4、审议《关于公司2005年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于2006年度公司关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案；
8、审议《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市贵友大酒店(济南市市中区英雄山路101号)

重要日期: 首次公告(2006-01-04)、董事会签署日(2006-01-04)、股权登记日(2006-01-18)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日(2006-01-23)、召开日(2006-01-19)

议题:

《中国重型汽车集团济南卡车股份公司股权分置改革方案》

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