ST数源(000909)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《董事会2023年度工作报告》
2、《2023年年度报告》全文、摘要
3、《监事会2023年度工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于授权公司提供对外担保额度的议案》
7、《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
8、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于变更部分募集资金投资项目议案》
10、《关于2023年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》
11、《关于调整独立董事津贴及2023年度独立董事领取津贴情况的议案》
12、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举第九届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-26)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-03-01)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-06)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-06)

议题:

1、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于放弃参股公司优先购买权后形成关联担保和关联反担保的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保展期的议案》
3、《关于全资子公司部分借款展期并提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-11)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-11)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于为参股公司申请借款提供担保和反担保的议案》
3、《关于拟变更关联担保方式的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-19)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-19)

议题:

1、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
2、《关于控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺调整的议案》
2、《关于杭州诚园置业有限公司业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
3、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于增加对外担保额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-13)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-13)

议题:

1、《董事会2022年度工作报告》
2、《2022年年度报告》全文、摘要
3、《监事会2022年度工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于2022年度董事长薪酬考核情况的报告》
8、《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
9、《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
10、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室)

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于为全资孙公司提供担保的议案》
2、《关于关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、《关于全资孙公司借款展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《董事会2021年度工作报告》
2、《2021年年度报告》全文、摘要
3、《监事会2021年度工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于制定<股东分红回报规划(2022-2024年)>的议案》
7、《关于2021年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》
8、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
11、《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
12、《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
20、《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
21、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
21、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
23、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《数源科技股份有限公司2020年年度报告》
2、《董事会2020年度工作报告》
3、《监事会2020年度工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2020年度重大资产重组业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案》
8、《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》
9、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》,该议案内容逐项审议
10、《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
11、《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
12、《关于2020年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
2、《关于全资子公司对外提供担保的议案》
3、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举第八届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于关联交易的议案》
2、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
3、《关于全资子公司拟出售其子公司股权的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、逐项审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
2、《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 数源科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《数源科技股份有限公司2019年年度报告》 2、《董事会2019年度工作报告》 3、《监事会2019年度工作报告》 4、《2019年度财务决算报告》 5、《2019年度利润分配预案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于2019年度董事长、监事会召集人及经营层高级管理人员薪酬考核情况的报告》 8、《关于公司出售资产的议案》 9、《关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案》 10、《关于公司本次重组构成关联交易的议案》 11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 12、《关于<数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 13、《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》 14、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 15、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 16、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 17、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 18、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 19、《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》 20、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 21、《关于批准本次重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》 22、《关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》 23、《关于本次重组摊薄公司即期回报及填补措施的议案》 24、《控股股东、董事、高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》 25、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 26、《关于提请股东大会批准杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司及其一致行动人西湖电子集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 27、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 28、《关于上市公司聘请本次重组相关中介机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室)

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、《数源科技股份有限公司2018年年度报告》
2、《董事会2018年度工作报告》
3、《监事会2018年度工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
8、《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
9、《关于2018年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》
10、《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
11、《关于关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-24)

议题:

1.《关于全资子公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-24)

议题:

1.《数源科技股份有限公司2017年年度报告》;
2.《董事会2017年度工作报告》;
3.《监事会2017年度工作报告》;
4.《2017年度财务决算报告》;
5.《2017年度利润分配预案》;
6.《关于续聘会计师事务所的议案》;
7.《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》;
8.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;
9.《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》;
10.《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法(2018年修订)〉的议案》;
11.《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》;
12.《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-08)

议题:

1.《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-27)

议题:

1.《数源科技2016年年度报告》;
2.《董事会2016年度工作报告》;
3.《监事会2016年度工作报告》;
4.《2016年度财务决算报告》;
5.《2016年度利润分配预案》;
6.《关于续聘会计师事务所的议案》;
7.《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》;
8.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;
9.《关于2016年度董事长薪酬考核情况的报告》;
10.《关于修订公司<章程>部分条款的议案》;
11.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》,
12.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
13.《关于选举第七届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-31)、召开日(2016-07-27)

议题:

1.《关于控股子公司与关联方共同投资的关联交易议案》。
2.《关于控股子公司对母公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-14)

议题:

1.《2015年年度报告》;
2.《董事会2015年度工作报告》;
3.《监事会2015年度工作报告》;
4.《2015年度财务决算报告》;
5.《2015年度利润分配预案》;
6.《关于续聘会计师事务所的议案》;
7.《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》;该议案内容逐项审议:
8.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;
9.《关于2015年度董事长薪酬考核情况的报告》;
10.《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》;
11.《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》;
12.《关于授权公司提供关联担保额度的议案》;
本项议案为关联担保议案,关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
13.《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2 楼

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-24)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-02-28)、召开日(2016-02-25)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5.《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》;
6.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;
7.《关于<数源科技股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划>的议案》;
8.《关于与西湖电子集团有限公司签署附条件生效的<关于数源科技股份有限公司之股份认购合同>的议案》;
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
10.《关于提请修改<数源科技股份有限公司章程>的议案》
11.《关于提请修改<数源科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-21)

议题:

1.《2014年年度报告》;
2.《董事会2014年度工作报告》;
3.《监事会2014年度工作报告》;
4.《2014年度财务决算报告》;
5.《2014年度利润分配预案》;
6.《关于续聘会计师事务所的议案》;
7.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
8. 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-08)

议题:

1.《关于与西湖电子集团有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-11)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-11)

议题:

1.《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》;
2.《关于对外担保的议案》。本项议案关联股东西湖电子集团有限公司应回避表决。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-29)、召开日(2014-06-24)

议题:

1.《2013年年度报告》;
2.《董事会2013年度工作报告》;
3.《监事会2013年度工作报告》;
4.《2013年度财务决算报告》;
5.《2013年度利润分配预案》;
6.《关于续聘会计师事务所的议案》;
7.《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》,该议案内容逐项审议:
8.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;
9.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,该议案内容逐项审议,并采取累积投票的方式表决通过:.
10.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,该议案内容逐项审议,并采取累积投票的方式表决通过。该项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
11.《关于选举第六届监事会股东监事的议案》,该议案内容逐项审议,并采取累积投票的方式表决通过:
12.《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-18)、网络投票日()、召开日(2013-05-18)

议题:

1.《董事会2012年度工作报告》。;
2.《监事会2012年度工作报告》;
3.《2012年度财务决算报告》;
4.《2012年度利润分配预案》;
5.《关于续聘会计师事务所的议案》;
6.《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》;
7.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;
8.《关于修改公司〈章程〉注册资本条款的议案》。
9. 《关于修改公司〈章程〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1．《董事会2011年度工作报告》。；
2．《监事会2011年度工作报告》；
3．《2011年度财务决算报告》；
4．《2011年度利润分配预案》；
5．《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2011年度报酬的议案》；
6．《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》；
7．《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-21)、董事会签署日(2011-05-21)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、召开日(2011-06-07)

议题:

1.审议公司《董事会2010年度工作报告》
2.审议公司《监事会2010年度工作报告》；
3.审议公司《2010年度财务决算报告》；
4.审议公司《2010年度利润分配预案》；
5.审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2010年度报酬的议案》；
6.审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
7.审议《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。
8.审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
9.审议《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-11)、现场登记日(2011-01-12)、网络投票日(2011-01-13)、召开日(2011-01-12)

议题:

1．审议《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州易和网络有限公司5%国有股权的议案》；
2．审议《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权的议案》；
3．审议《关于杭州中兴景天房地产开发有限公司所属丁桥景园南苑商铺委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1 号11 号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-10)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1.审议公司《董事会2009 年度工作报告》
2.审议公司《监事会2009 年度工作报告》；
3.审议公司《2009 年度财务决算报告》；
4.审议公司《2009 年度利润分配预案》；
5.审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2009 年度报酬的议案》；
6.审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；
7.审议《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。
8.审议《关于提名独立董事候选人的提案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-24)、董事会签署日(2009-10-24)、股权登记日(2009-11-03)、现场登记日(2009-11-04)、网络投票日()、召开日(2009-11-04)

议题:

1. 审议《关于公司及控股子公司对外担保的议案》；
2. 审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1.审议公司《董事会2008 年度工作报告》；
2.审议公司《监事会2008 年度工作报告》；
3.审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4.审议公司《2008 年度利润分配预案》；
5.审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2008 年度报酬的议案》；
6.审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
7.审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
8.审议《关于支付高级管理人员2008 年度报酬的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1号11号楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-17)、董事会签署日(2008-12-17)、股权登记日(2008-12-26)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、召开日(2008-12-29)

议题:

审议《关于改聘会计师事务所的提案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1号11号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-07)、董事会签署日(2008-10-07)、股权登记日(2008-10-15)、现场登记日(2008-10-16)、网络投票日()、召开日(2008-10-16)

议题:

1、审议《关于对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩股的预案》
2、审议《关于提名独立董事候选人的提案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1 号

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-19)、网络投票日()、召开日(2008-06-19)

议题:

1、审议《关于成立董事会提名委员会的预案》；
2、审议《关于成立董事会审计委员会的预案》；
3、审议《关于成立董事会战略委员会的预案》；
4、审议公司《董事会2007 年度工作报告》；
5、审议公司《监事会2007 年度工作报告》；
6、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
7、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007 年度报酬的提案》；
9、审议《关于公司2008 年度日常关联交易的提案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
（1）选举章国经先生为公司第四届董事会董事；
（2）选举朴东国先生为公司第四届董事会董事；
（3）选举汪丽萍女士为公司第四届董事会董事；
（4）选举丁毅先生为公司第四届董事会董事；
（5）选举尹建文先生为公司第四届董事会董事；
（6）选举姚姚女士为公司第四届董事会董事；
11、审议《关于公司监事会换届选举的提案》；
（1）选举骆金水先生为公司第四届监事会监事；
（2）选举方惠玲女士为公司第四届监事会监事；
12、审议《关于出售固定资产的提案》；
13、审议《关于调整独立董事津贴的提案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1号

重要日期: 首次公告(2007-03-17)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-02)、网络投票日()、召开日(2007-04-02)

议题:

议案一：审议公司《董事会2006年度工作报告》；
议案二：审议公司《监事会2006年度工作报告》；
议案三：审议公司《2006年度财务决算报告》；
议案四：审议公司《2006年度利润分配预案》；
议案五：审议《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2006年度报酬的提案》；
议案六：审议《关于修改公司〈章程〉的提案》；
议案七：审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
议案八：审议《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》；
议案九：审议《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》；
议案十：《关于2007年度日常关联交易的提案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1号

重要日期: 首次公告(2006-03-04)、董事会签署日(2006-03-04)、股权登记日(2006-03-28)、现场登记日(2006-03-29)、网络投票日()、召开日(2006-03-29)

议题:

议案一：审议公司《董事会2005年度工作报告》；
议案二：审议公司《监事会2005年度工作报告》；
议案三：审议公司《2005年度财务决算报告》；
议案四：审议公司《2005年度利润分配预案》；
议案五：审议《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2005年度报酬的提案》；
议案六：审议《关于成立董事会薪酬与考核委员会及制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的提案》；
议案七：审议《关于修改公司〈章程〉的提案》；
议案八：审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
议案九：审议《关于2006年度日常关联交易的提案》。
议案十：《提名增补董事候选人的临时提案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 数源科技股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市西湖区教工路1号

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-28)、股权登记日(2005-12-15)、现场登记日(2005-12-24)、网络投票日(2005-12-27)、召开日(2005-12-24)

议题:

审议事项：数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案

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