盈方微(000670)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-17)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 4、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 5、《关于本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 6、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》 7、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 8、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 9、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》 10、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>之补充协议的议案》 11、《关于<盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 12、《关于本次重大资产重组有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》 13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》 14、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 15、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》 16、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》 17、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》 18、《关于<盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》 19、《关于无需编制前次募集资金使用报告的议案》 20、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》 21、《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年年度报告全文及摘要》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于2024年度担保额度预计的议案》 8、《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 9、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-07-31)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼建滔厅

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于 2023 年度增加预计担保额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司董事会关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司董事会关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》
2、《关于延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》
3、《关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司董事会关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
9、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
10、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
11、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
12、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
13、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
14、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
15、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
16、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
17、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
18、《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
19、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
20、《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
21、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
22、《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》
23、《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司董事会关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司董事会关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于公司重大资产重组首次董事会决议公告后6个月内未发布召开股东大会通知有关事项说明的议案》
2、《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
3、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(调整后)》(子议案需逐项表决)
4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
8、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》
10、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议和<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》
11、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及其补充协议的议案》
12、《关于<盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
13、《关于本次重大资产重组有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
15、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
16、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》
17、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
18、《关于<盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
19、《关于无需编制前次募集资金使用报告的议案》
20、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
21、《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》
22、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告全文及摘要》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于以债权转股权方式向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路1119号1号楼B和颐至尊酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
3、《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路1066号全季酒店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次重大资产重组方案的议案
3、关于本次重大资产重组是否构成关联交易的议案
4、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5、关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于《盈方微电子股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于签订本次重大资产重组相关协议的议案
9、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案
10、关于批准本次重大资产重组备考审阅报告的议案
11、关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
12、关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
13、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14、关于本次重大资产重组摊薄即期回报的情况及填补措施的议案
15、关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案
16、关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
17、关于同意上海舜元企业投资发展有限公司代为垫付2015年业绩补偿差额款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路1066号全季酒店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年年度报告全文及摘要》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路458号308、312室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
2、《关于聘任公司前期会计差错更正审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、《公司2018年度报告全文及摘要》
2、《公司2018年度董事会工作报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《公司2017年度报告全文及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、《关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、《关于增补公司独立董事的议案》 2、《关于增补非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
2、《关于增补非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

1、《公司2016年度报告全文及摘要》
2、《公司2016年度董事会工作报告》
3、《公司2016年度监事会工作报告》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-06)

议题:

1、《关于变更2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑866号上海中兴和泰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-10)

议题:

议案1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
议案2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
议案3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
议案4、《关于转让上海明赫创业投资合伙企业(有限合伙)合伙权益的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑866号上海中兴和泰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、《公司2015年度报告全文及摘要》 2、《公司2015年度董事会工作报告》 3、《公司2015年度监事会工作报告》 4、《公司2015年度财务决算报告》 5、《公司2015年度利润分配预案》 6、《关于2016年度为公司下属公司提供融资担保的议案》 7、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于审定2015年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于公司未完成2015年业绩承诺涉及补偿的议案》 10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 11、《关于调整公司外部监事津贴的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: *ST盈方:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑866号上海中兴和泰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015年盈利预测实现情况进行专项审计的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店2-04室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、审议《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店2-05室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、审议《关于补选张怡女士为公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店2-04室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》
5、审议《关于公司与陈志成先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
6、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于终止公司 2014 年非公开发行 A 股股票暨撤回申请文件的议案》
9、审议《关于增补第九届董事会董事的议案》
10、审议《关于聘请2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
11、审议《关于2015年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店2-04室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-23)

议题:

审议《关于房地产业务的专项自查报告及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项承诺的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店2-06室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、审议《关于转让子公司上虞联谊置业有限公司40%股权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2014年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2014年年度报告及摘要》; 4、审议《公司2014年度财务决算报告》; 5、审议《公司2014年度利润分配预案》; 6、审议《关于使用自有资金对外投资的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-13)、召开日(2015-01-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》。
5、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6、审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于制定<盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
11、审议《关于修订<盈方微电子股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 盈方微电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-03)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-18)

议题:

1、审议《公司注册地址变更的议案》
2、审议《公司注册资本变更的议案》
3、审议《关于增设公司副董事长职务的议案》
4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
5、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
6、审议《关于增补第九届董事会部分非独立董事候选人的议案》
7、审议《关于增补第九届董事会部分独立董事候选人的议案》
8、审议《关于增补第九届监事会部分监事候选人的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 舜元实业发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-27)、召开日(2014-07-25)

议题:

1、审议《股权分置改革赠与资金使用计划的议案》 2、审议《关于公司对上海盈方微电子股份有限公司增资的议案》 3、审议《关于变更公司名称的议案》 4、审议《关于变更公司经营范围的议案》 5、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 舜元实业发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 舜元实业发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-05)、董事会签署日(2014-05-07)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-29)

议题:

舜元实业发展股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 舜元实业发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日()、召开日(2013-12-13)

议题:

1、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于变更公司名称的议案》。
4、审议《关于变更公司注册地址的议案》。
5、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》;
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日(2012-10-25)、召开日(2012-10-24)

议题:

1、《关于舜元地产发展股份有限公司重大资产重组方案的议案》 2、关于《舜元地产发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案 3、《关于与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东签订有关重大资产重组协议的议案》 4、关于与赣州晨光稀土新材料股份有限公司实际控制人及其一致行动人签订《盈利预测补偿协议》的议案 5、《关于提请股东大会批准赣州晨光稀土新材料股份有限公司股东黄平及其一致行动人赣州沃本新材料投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日(2012-10-23)、召开日(2012-10-23)

议题:

舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告审计机构》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告审计机构》的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日(2010-12-16)、召开日(2010-12-16)

议题:

舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案(含控股股东及实际控制人向公司赠与资产和资本公积金定向转增股本)。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日(2010-11-11)、召开日(2010-11-11)

议题:

1、《关于公司收购长兴萧然房地产开发有限公司30%股权的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路398号舜元企发大厦5楼会议中心1号会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-20)、董事会签署日(2010-07-21)、股权登记日(2010-08-11)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日()、召开日(2010-08-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 3、审议《关于控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司向中国工商银行股份有限公司长兴支行申请额度不超过7000 万元贷款并以其资产抵押的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2000 号虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-04)、董事会签署日(2010-02-05)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010度财务报告审计机构》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海金庭酒店会议室(上海市长宁区协和路1号)

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报告审计机构》的议案。

大会主题: 2009年未披露届次股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省荆州市晶崴国际大酒店三楼会议室（荆州市沙市区公园路12号）

重要日期: 首次公告(2009-03-18)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日(2009-04-16)、召开日(2009-04-16)

议题:

舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 舜元地产发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路799号北大青鸟产业园六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2009-01-05)、股权登记日(2009-01-12)、现场登记日(2009-01-16)、网络投票日()、召开日(2009-01-16)

议题:

1、审议关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案；
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 天发石油股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路799号北大青鸟产业园六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-22)、董事会签署日(2008-07-22)、股权登记日(2008-08-05)、现场登记日(2008-08-06)、网络投票日()、召开日(2008-08-06)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天发石油股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室（湖北省荆州市沙市区公园路12 号）

重要日期: 首次公告(2008-05-27)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
4、审议《关于会计差错更正的议案》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司治理相关制度的议案》；
9、审议《关于修改〈天发石油股份有限公司章程〉及其附件》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 天发石油股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室(荆州市沙市区公园路12号)

重要日期: 首次公告(2008-03-19)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-04)、网络投票日()、召开日(2008-04-04)

议题:

1、审议公司收购长兴萧然房地产开发有限公司70%股权的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天发石油股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-01)、董事会签署日(2008-02-04)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-20)、网络投票日()、召开日(2008-02-20)

议题:

1、审议提名黄鼎业先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
2、审议提名潘飞先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
3、审议提名顾锋先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 天发石油股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室（荆州市沙市区公园路12 号）

重要日期: 首次公告(2007-12-11)、董事会签署日(2007-12-12)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-24)、网络投票日()、召开日(2007-12-24)

议题:

1、审议增补陈炎表先生为公司第七届董事会董事的议案；
2、审议增补李国来先生为公司第七届董事会董事的议案；
3、审议增补罗兴龙先生为公司第七届董事会董事的议案；
4、审议增补史浩樑先生为公司第七届董事会董事的议案；
5、审议增补方宇先生为公司第七届董事会董事的议案；
6、审议增补邵建林先生为公司第七届监事会监事的议案；
7、审议增补陈宏先生为公司第七届监事会监事的议案；
8、审议增补唐忠民先生为公司第七届监事会监事的议案；
以上所有议案均采取累计投票方式进行投票表决。
9、审议《关于修改公司章程》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天发石油股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 荆州市江汉路106 号天发大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-30)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、召开日(2007-07-16)

议题:

1、采用累计投票方式审议《关于选举公司第七届董事会成员的预案》；
2、采用累计投票方式审议《关于选举公司第七届监事会成员的预案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天发石油股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省荆州市江汉路106号天发大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告。 2、审议2006年度监事会工作报告。 3、审议2006年度报告及摘要。 4、审议《关于变更会计政策、会计估计的议案》。 5、审议2006年度财务决算报告。 6、审议2006年度利润分配预案。 7、审议续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。 8、审议《关于将被暂停上市和终止上市的相关事宜》的预案。 9、审议董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 天发石油股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省荆州市江汉路106号天发大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-11)、董事会签署日(2006-12-13)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-26)、网络投票日()、召开日(2006-12-26)

议题:

《天发石油股份有限公司关于控股股东以非现金资产抵偿占用的上市公司资金报告书》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 天发石油股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省荆州市江汉路106号天发大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-23)、董事会签署日(2006-10-25)、股权登记日(2006-11-03)、现场登记日(2006-11-07)、网络投票日()、召开日(2006-11-07)

议题:

1、审议万齐春先生为公司第六届董事会董事的议案（已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过）；
2、审议余长生先生为公司第六届董事会董事的议案（已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过）；
3、审议姜晓峰先生为公司第六届董事会董事的议案（已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过）；
4、审议汪彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
5、审议黄甫清先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天发石油股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省荆州市江汉路106号天发大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告。 2、审议2005年度公司计提相关资产减值准备议案。 3、审议2005年度报告及摘要。 4、审议2005年度财务决算报告。 5、审议2005年度利润分配预案。 6、审议2005年度监事会工作报告。 7、审议续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 9、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。 10、审议关于增补武杰先生为公司董事的议案。 11、审议关于增补李明良先生为公司独立董事的议案

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