长虹美菱(000521)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于预计2025年日常关联交易的议案》
2、《关于预计2025年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
3、《关于确定2025年度公司对下属全资及控股子公司提供担保额度的议案》
4、《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、《关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》
3、《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币资产池专项授信额度的议案》
4、《关于公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币资产池专项授信额度的议案》
5、《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
6、《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
7、《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订公司<授权管理制度>部分条款的议案》
4、《关于公司增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
6、《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》
7、《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
8、《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
9、《关于监事会换届暨选举第十一届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《2023年年度报告及年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案》
6、《关于变更2024年度财务报告、内部控制审计机构的议案》
7、《关于计提信用减值准备的议案》
8、《关于处置非流动资产的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
11、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
12、《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》
13、《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
14、《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于预计2024年日常关联交易的议案》
2、《关于预计2024年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
3、《关于确定2024年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
4、《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
5、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
7、《关于修订公司<独立董事制度>全文的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于对子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司增加提供信用担保额度的议案》
2、《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3、《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
4、《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
5、《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于2023年会计政策变更的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及年度报告摘要》
4、《2022年年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度财务报告、内部控制的审计机构及支付报酬的议案》
7、《关于计提信用减值准备的议案》
8、《关于处置非流动资产的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
11、《关于公司参与设立四川虹云信息科技创业投资基金暨关联交易的议案》
12、《关于对长虹RUBA电器有限公司应收款项单项计提坏账准备的议案》
13、《关于对国美系统应收款项单项计提坏账准备的议案》
14、《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
15、《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
16、《关于公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于预计2023年日常关联交易的议案》(需逐项表决)
2、《关于预计2023年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
3、《关于确定2023年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
4、《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
5、《关于公司开展资产池业务的议案》
6、《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
7、《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
8、《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2、《关于同意控股子公司调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案》
3、《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案(调整后)的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于对境外控股子公司提供内保外贷的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及年度报告摘要》
4、《2021年年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
7、《关于公司会计政策变更的议案》
8、《关于计提信用损失准备的议案》
9、《关于提取存货跌价准备的议案》
10、《关于处置非流动资产的议案》
11、《关于计提资产减值准备的议案》
12、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
13、《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
14、《关于公司下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司向高校捐赠奖学金的议案》
15、《关于剩余募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
16、《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
17、《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
18、《关于公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于同意四川智易家网络科技有限公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于预计2022年日常关联交易的议案》(需逐项表决)
4、《关于预计2022年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
5、《关于确定2022年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
6、《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
7、《关于公司及下属控股子公司开展资产池业务的议案》
8、《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
9、《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
10、《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
11、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于继续实施并部分调整回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于增加预计2021年日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于终止购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及年度报告摘要》
4、《2020年年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘2021年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
7、《关于计提信用损失准备的议案》
8、《关于提取存货跌价准备的议案》
9、《关于处置非流动资产的议案》
10、《关于计提资产减值准备的议案》
11、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
12、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
13、《关于子公司核销部分坏账损失的议案》
14、《关于控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司对其全资子公司提供信用担保额度的议案》
15、《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元票据池专项授信额度的议案》
16、《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元票据池专项授信额度的议案》
17、《关于公司向徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行申请最高3亿元票据池专项授信额度的议案》
18、《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元票据池专项授信额度的议案》
19、《关于公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请最高5000万元票据池专项授信额度的议案》
20、《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
21、《关于对子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司提供信用担保额度的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于预计2021年日常关联交易的议案》
2、《关于预计2021年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
3、《关于确定2021年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
4、《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于公司第十届董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司第十届董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司第十届监事会换届选举的议案》
4、《关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》
5、《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
6、《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元票据池专项授信额度的议案》
7、《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元票据池专项授信额度的议案》
8、《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元票据池专项授信额度的议案》
9、《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元票据池专项授信额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及年度报告摘要》
4、《2019年年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
7、《关于计提信用损失准备的议案》
8、《关于提取存货跌价准备的议案》
9、《关于处置非流动资产的议案》
10、《关于计提资产减值准备的议案》
11、《关于提取员工退养福利的议案》
12、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
13、《关于增资中山长虹电器有限公司的议案》
14、《关于对子公司中科美菱低温科技股份有限公司增加提供信用担保额度的议案》
15、《关于公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请最高7亿元票据池专项授信额度的议案》
16、《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元票据池专项授信额度的议案》
17、《关于公司向徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行申请最高3亿元票据池专项授信额度的议案》
18、《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元票据池专项授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
2、《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
2、《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
3、《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
4、《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
5、《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
6、《关于变更部分募集资金使用投向暨关联交易的议案》
7、《关于预计2020年日常关联交易的议案》(需逐项表决)
8、《关于预计2020年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
9、《关于对境外控股子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于增资四川智易家网络科技有限公司暨增加与其日常关联交易事项的议案
2、关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 2、《关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及年度报告摘要》
4、《2018年年度财务决算报告》
5、《关于公司2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘2019年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
7、《关于公司会计政策变更的议案》
8、《关于计提坏账准备的议案》
9、《关于提取存货跌价准备的议案》
10、《关于处置非流动资产的议案》
11、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
12、《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
13、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14、《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
15、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
16、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、《关于确定2019年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于预计2019年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
2、《关于预计2019年日常关联交易的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 长虹美菱股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、《关于公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请最高7亿元人民币票据池专项授信额度的议案》 2、《关于对全资子公司江西美菱电器有限责任公司提供信用担保额度的议案》 3、《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》 4、《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、《关于拟变更公司全称与证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年年度报告及年度报告摘要》 4、《2017年年度财务决算报告》 5、《关于公司2017年度利润分配预案》 6、《关于续聘2018年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》 7、《关于预计2018年日常关联交易的议案》 8、《关于确定2018年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》 9、《关于公司会计政策变更的议案》 10、《关于计提坏账准备的议案》 11、《关于提取存货跌价准备的议案》 12、《关于处置非流动资产的议案》 13、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》 14、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》 15、《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元票据池专项授信额度的议案》 16、《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元票据池专项授信额度的议案》 17、《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元票据池专项授信额度的议案》 18、《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元票据池专项授信额度的议案》 19、《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元票据池专项授信额度的议案》 20、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》 2、《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于公司第九届董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于公司第九届董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于公司第九届监事会换届选举的议案》 4、《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 5、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》 6、《关于子公司四川长虹空调有限公司实施搬迁扩能暨公司增资四川长虹空调有限公司的议案》 7、《关于增加预计2017年日常关联交易的议案》 8、《关于公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请最高4亿元票据池专项授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、《公司2016年度业绩激励基金分配方案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年年度报告及年度报告摘要》 4、《2016年年度财务决算报告》 5、《关于公司2016年度利润分配预案》 6、《关于续聘2017年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》 7、《关于预计2017年日常关联交易的议案》 8、《关于确定2017年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》 9、《关于计提坏账准备的议案》 10、《关于提取存货跌价准备的议案》 11、《关于固定资产处置的议案》 12、《关于计提公司2016年度业绩激励基金的议案》 13、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》 14、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-12)

议题:

1、《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》 2、《关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的议案》 3、《关于为经销商银行授信提供担保的议案》 4、《关于公司发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年年度报告及年度报告摘要》 4、《2015年年度财务决算报告》 5、《关于公司2015年度利润分配预案》 6、《关于续聘2016年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》 7、《关于预计2016年日常关联交易的议案》 8、《关于确定2016年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》 9、《关于计提坏账准备的议案》 10、《关于提取存货跌价准备的议案》 11、《关于固定资产处置的议案》 12、《关于提取员工退养福利的议案》 13、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司与四川长虹电器股份有限公司重新签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票暨关联交易(修订)的议案》
6、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
8、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
9、《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-21)

议题:

1、《关于为经销商银行授信提供担保的议案》 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 5、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司与四川长虹电器股份有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》 7、《关于公司非公开发行A股股票暨关联交易的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 9、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11、《关于全面修订<合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-04)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-20)、网络投票日(2015-07-20)、召开日(2015-07-20)

议题:

1、《公司2014年度业绩激励基金分配方案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及年度报告摘要》
4、《2014年年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘2015年度财务报告内部控制审计机构及支付报酬的议案》
7、《关于预计2015年日常关联交易的预案》
8、《关于确定2015年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
9、《关于公司会计政策变更的议案》
10、《关于计提坏账准备的议案》
11、《关于提取存货跌价准备的议案》
12、《关于固定资产处置的议案》
13、《关于提取员工退养福利的议案》
14、《关于计提公司2014年度业绩激励基金的议案》
15、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
16、《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-18)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-04)、召开日(2014-11-04)

议题:

《关于调整公司股东监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日(2014-07-02)、召开日(2014-07-02)

议题:

1、《关于公司放弃控股子公司中科美菱低温科技有限责任公司股权优先受让权利的议案》 2、《公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案》 3、《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》 4、《关于公司第八届董事会换届选举的议案》 5、《关于公司第八届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-14)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-27)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日(2014-06-04)、召开日(2014-06-04)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及年度报告摘要》
4、《2013年年度财务决算报告》
5、《关于公司2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘2014年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
7、《关于预计2014年日常关联交易的预案》
8、《关于确定2014年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
9、《关于计提坏账准备的议案》
10、《关于提取存货跌价准备的议案》
11、《关于固定资产处置的议案》
12、《关于提取员工退养福利的议案》
13、《关于公司及子公司核销部分坏账损失的议案》
14、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
15、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
16、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
17、《关于豁免控股股东资产转让履行承诺的议案》
18、《关于豁免控股股东及关联方资产转让履行承诺的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-10-30)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日(2013-11-06)、召开日(2013-11-06)

议题:

1、《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易的议案》 2、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于公司对全资子公司中山长虹电器有限公司增加提供信用担保额度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-07)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日(2013-08-14)、召开日(2013-08-14)

议题:

1、审议《公司2012年度业绩激励基金计提和分配方案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日()、召开日(2013-06-05)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2012年年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2013年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
7、逐项审议《关于预计2013年日常关联交易的预案》
8、审议《关于确定2013年度公司对下属全资子公司提供信用担保额度的议案》
9、审议《关于计提坏账准备的议案》
10、审议《关于提取存货跌价准备的议案》
11、审议《关于固定资产处置的议案》
12、审议《关于提取员工退养福利的议案》
13、审议《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》
14、审议《关于制定<合肥美菱股份有限公司授权管理制度>的议案》
15、审议《关于调整公司股东监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-29)、董事会签署日(2013-01-29)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日()、召开日(2013-02-21)

议题:

1、审议《关于公司新增日常关联交易的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-24)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日(2012-12-10)、召开日(2012-12-07)

议题:

1、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于调整公司股东监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日(2012-08-27)、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-02)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2011年年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘2012年度财务审计机构及支付报酬的议案》
7、审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》：
8、审议《关于确定2012年度公司对下属全资或控股子公司提供信用担保额度的议案》
9、审议《关于计提坏账准备的议案》
10、审议《关于提取员工退养福利的议案》
11、审议《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》
12、审议《关于计提固定资产减值准备的议案》
13、审议《关于固定资产报废处置的议案》
14、审议《关于提取存货跌价准备的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
16、审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
17、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
18、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-26)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-04)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日(2012-06-11)、召开日(2012-06-08)

议题:

1、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-13)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日(2011-12-20)、召开日(2011-12-19)

议题:

1、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-26)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

1、审议《关于公司将国内产成品物流管理业务委托给第三方物流的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日(2011-06-22)、召开日(2011-06-21)

议题:

1、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-28)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告全文及摘要》
4、审议《2010年年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2011年度财务审计机构及支付报酬的议案》
7、审议《关于预计2011年日常关联交易的议案》
8、审议《关于对坏账损失进行核销的议案》
9、审议《关于提取员工退养福利的议案》
10、审议《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》
11、审议《关于计提固定资产减值准备的议案》
12、审议《关于固定资产报废处置的议案》
13、审议《关于提取存货跌价准备的议案》
14、审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
15、审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
16、审议《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议《关于确定2011年度公司对下属全资或控股子公司提供信用担保额度的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱电器股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163 号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日(2010-05-18)、召开日(2010-05-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》; (1)非公开发行股票的种类和面值 (2)发行方式 (3)发行对象 (4)锁定期 (5)认购方式 (6)发行数量 (7)定价基准日及发行价格 (8)上市地点 (9)募集资金用途 (10)滚存未分配利润安排 (11)本次发行决议有效期 3、审议《合肥美菱股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》; 4、审议《合肥美菱股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》; 5、审议《美菱电器与四川长虹签订的〈附条件生效股份认购合同〉》; 6、审议《关于合肥美菱股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 8、审议《关于制定〈合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163 号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1、审议《关于协议受让合肥美菱集团控股有限公司100%国有产权的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163 号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-01)、现场登记日(2010-04-03)、网络投票日()、召开日(2010-04-03)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2009 年年度财务决算报告》
5、审议《关于盈余公积弥补亏损的议案》
6、审议《2009 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘2010 年度财务审计机构及支付报酬的议案》
8、审议《关于预计2010 年日常关联交易的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
11、审议《关于提取员工退养福利的议案》
12、审议《关于对家电下乡产品“十年免费维修”维修费进行预计的议案》
13、审议《关于变更产品三包保证金金额预计比例并对2010 年三包保证金金额进行预计的议案》
14、审议《关于计提固定资产减值准备的议案》
15、审议《关于固定资产报废处置的议案》
16、审议《关于提取存货跌价准备的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163 号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-16)、董事会签署日(2009-11-16)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日()、召开日(2009-11-30)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
5、审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；
6、审议《关于修改<监事会议事规则>议案》；
7、审议《关于对家电下乡产品“十年免费保修”维修费进行预计的议案》；
8、审议《关于竞买四川长虹空调有限公司和中山长虹电器有限公司股权的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-13)、董事会签署日(2009-08-13)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日()、召开日(2009-08-26)

议题:

1、审议《关于计提坏账准备的议案》；
2、审议《关于实行员工内退福利计划的议案》；
3、审议《关于授权经营层继续处置可供出售金融资产的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-10)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案及2009 年度利润分配计划》；
6、审议《关于续聘2009 年度财务审计机构及支付报酬的议案》；
7、审议《关于实行员工内退福利计划的议案》；
8、审议《关于核销其他应收款中芜湖税务保证金的议案》；
9、审议《关于提取存货跌价准备的议案》；
10、审议《关于预计2009 年关联交易的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于吸收合并合肥长虹美菱制冷有限公司的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市芜湖路46号美菱大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-12)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、《2007年度董事会工作报告》; 2、《2007年度监事会工作报告》; 3、《2007年度财务决算报告》; 4、《2007年度利润分配预案及2008年度利润分配计划》; 5、《续聘2007年度财务审计机构及支付报酬的议案》; 6、《关于董事会换届选举的议案》; 7、《关于监事会换届选举的议案》; 8、《关于修改<公司章程>的议案》; 9、《关于公司2008年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司关于召开2007年度股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥美菱大酒店六楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-07-20)、董事会签署日(2007-07-20)、股权登记日(2007-07-30)、现场登记日(2007-08-02)、网络投票日(2007-08-02)、召开日(2007-08-02)

议题:

会议审议事项：《合肥美菱股份有限公司股权分置改革议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市芜湖路46号美菱大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》; 2、审议《2006年度监事会工作报告》; 3、审议《2006年度财务决算报告》 4、审议《2006年度利润分配预案》; 5、审议《聘请2007年年度审计机构的议案》; 6、审议《长虹、美菱、制冷代理销售的关联交易事项》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2006年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市芜湖路46号美菱大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-25)、董事会签署日(2006-10-27)、股权登记日(2006-11-06)、现场登记日(2006-11-10)、网络投票日()、召开日(2006-11-10)

议题:

《关于更换国内会计师事务所的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市芜湖路46号美菱大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-09)、董事会签署日(2006-04-12)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》; 2、《2005年度监事会工作报告》 3、《2005年度财务决算报告》; 4、《2005年度利润分配预案及2006年度利润分配计划》; 5、《关于修改公司章程的议案》; 6、《关于修改股东大会议事规则的议案》; 7、《关于修改董事会议事规则的议案》; 8、《关于修改监事会议事规则的议案》;

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 合肥美菱股份有限公司董事会关于召开2006年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市芜湖路46号美菱大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-05)、董事会签署日(2006-01-07)、股权登记日(2006-01-24)、现场登记日(2006-02-07)、网络投票日()、召开日(2006-02-07)

议题:

1、《关于免去顾雏军先生等四位董事职务的议案》; 2、《关于增补赵勇先生等两位董事的议案》; 3、《关于免去李卫民先生等三位监事职务监事的议案》; 4、《关于增补余晓先生等三位监事的议案》; 5、《关于合肥美菱集团控股有限公司以非现金资产抵偿占用资金的事项》;

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