国际医学(000516)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告》及其摘要
6、《2024年度财务预算报告》
7、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于回购公司股份方案的议案》,该议案内容需逐项审议
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
12、《关于换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》
13、《关于换届选举第十三届董事会独立董事的议案》
14、《关于换届选举第十二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告》及其摘要
6、《2023年度财务预算报告》
7、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》
8、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市高新区西太路737号西安国际康复医学中心保障楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告》及其摘要
6、《2022年度财务预算报告》
7、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《五年发展战略规划(2022—2026)》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告及其摘要
6、2021年度财务预算报告
7、关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案
8、关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
9、关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案
10、关于换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于更换2020年度审计会计师事务所的提案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、关于出售参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司股份的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-18)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-06)、董事会签署日(2020-07-06)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议
3、《关于2020年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项的议案》
7、《关于公司与本次非公开发行股票认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年度财务决算报告》 4、《2019年度利润分配预案》 5、《2020年度财务预算报告》 6、《2019年年度报告及其摘要》 7、《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》 8、审议《2020年至2022年股东回报规划》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于调整回购股份方案的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》; 2、《2018年度监事会工作报告》; 3、《2018年度财务决算报告》; 4、《2018年度利润分配预案》; 5、《2019年度财务预算报告》; 6、《2018年年度报告及其摘要》; 7、《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》; 8、《关于修改公司章程的议案》; 9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》; 10、《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司董事会关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司董事会关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-22)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案 2、关于调整2018年度财务预算报告的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》;
3、《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《2018年度财务预算报告》;
6、《2017年年度报告及其摘要》;
7、《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》;
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规的议案》;
10、《关于公司重大资产出售方案的议案》
11、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》;
12、《关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》;
13、《关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案》;
14、《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》;
15、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
16、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》;
17、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》;
18、《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》;
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;
20、《关于《西安国际医学投资股份有限公司重大资产出售重组报告书(草案)》及其摘要的议案》;
21、《关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案》;
22、《关于公司对本次重大资产出售的标的公司及其全资子公司提供担保事项的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《2017年度财务预算报告》;
6、《2016年年度报告及其摘要》;
7、《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》;
8、《五年发展战略规划(2017-2021)》;
9、《2017年至2019年股东回报规划》;
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-01)

议题:

1、关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案 2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-18)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《 2015 年度董事会工作报告》;
2、《 2015 年度监事会工作报告》;
3、《 2015 年度财务决算报告》;
4、《 2015 年度利润分配预案》;
5、《 2016 年度财务预算报告》;
6、《 2015 年年度报告及其摘要》;
7、《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》;
8、《关于为子公司提供担保的议案》;
9、《关于公司拟注册和发行不超过人民币 13 亿元中期票据的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-31)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《 2014 年度董事会工作报告》
2、《 2014 年度监事会工作报告》
3、《 2014 年度财务决算报告》
4、《 2014 年度利润分配预案》
5、《 2015 年度财务预算报告》
6、《 2014 年年度报告及其摘要》
7、《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》
8、《关于换届选举独立董事、非独立董事的议案》
9、《关于换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西安开元投资集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2014-12-31)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-06)、召开日(2015-01-05)

议题:

1、《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西安开元投资集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-21)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-04)

议题:

1、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西安开元投资集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-13)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-25)

议题:

《关于转让西安银行股份有限公司股权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西安开元投资集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-12)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
5、《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《2014年至2016年股东回报规划》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西安开元投资集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2014年度财务预算报告》
6、《2013年年度报告及其摘要》
7、《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西安开元投资集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》; 2、《2012年度监事会工作报告》; 3、《2012年度财务决算报告》; 4、《2012年度利润分配预案》;5、《2012年年度报告及其摘要》; 6、《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》; 7、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西安开元投资集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西安开元投资集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、《关于换届选举独立董事、非独立董事的议案》；
2、《关于换届选举股东代表监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西安开元投资集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场 6 号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配预案》；
5、《2011年年度报告及其摘要》；
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 西安开元投资集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-07)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日(2011-12-15)、召开日(2011-12-13)

议题:

1、《关于收购西安高新医院有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 西安开元投资集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-07)、董事会签署日(2011-09-07)、股权登记日(2011-09-15)、现场登记日(2011-09-19)、网络投票日()、召开日(2011-09-19)

议题:

《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西安开元控股集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-17)、董事会签署日(2011-05-17)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日()、召开日(2011-05-30)

议题:

《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西安开元控股集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配预案》；
5、《2010年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》；
7、《关于变更公司名称的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西安开元控股集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6 号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2009 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》；
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于增补古晓东先生为公司第八届董事会董事的提案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西安开元控股集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-05)、董事会签署日(2010-01-05)、股权登记日(2010-01-13)、现场登记日(2010-01-14)、网络投票日()、召开日(2010-01-14)

议题:

1、审议《关于转让陕西三秦能源董东煤业有限公司45%股权的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 西安开元控股集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-19)、董事会签署日(2009-06-19)、股权登记日(2009-06-29)、现场登记日(2009-06-30)、网络投票日(2009-07-05)、召开日(2009-06-30)

议题:

1、《关于调整公司2008年度配股方案中配售数量的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西安开元控股集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；

3、《2008 年度财务决算报告》；

4、《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》；

6、《2008 年年度报告及其摘要》；

7、《关于换届选举董事、独立董事的议案》；
8、《关于换届选举监事的议案》；

9、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 西安开元控股集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6 号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-26)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-09)、网络投票日()、召开日(2009-03-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》; 2、审议《关于延长2008 年度配股有效期的议案》; 3、审议《关于为开元商业广场项目住宅部分的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》.

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 西安开元控股集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-16)、董事会签署日(2008-08-16)、股权登记日(2008-08-25)、现场登记日(2008-08-26)、网络投票日(2008-09-01)、召开日(2008-08-26)

议题:

1、审议《关于为参股公司提供担保的议案》; 2、审议《关于增补刘建申先生为西安开元控股集团股份有限公司第七届董事会董事的提案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西安开元控股集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-13)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日(2008-03-19)、召开日(2008-03-17)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配预案》
5、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》
6、《关于为控股子公司提供担保的议案》
7、《关于公司符合配股资格的议案》
8、《关于公司2008 年度配股方案的议案》
9、《关于公司2008 年度配股募集资金使用可行性报告的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西安解放集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》; 2、审议《2006年度监事会工作报告》; 3、审议《2006年度财务决算报告》; 4、审议《2006年度利润分配预案》; 5、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》; 6、审议《关于变更公司名称的议案》; 7、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 西安解放集团股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-16)、董事会签署日(2006-12-16)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日()、召开日(2006-12-25)

议题:

审议《关于转让西安天竣能源投资管理有限公司股权的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 西安解放集团股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-26)、董事会签署日(2006-08-26)、股权登记日(2006-09-05)、现场登记日(2006-09-06)、网络投票日()、召开日(2006-09-06)

议题:

审议《关于收购西安天竣能源投资管理有限公司股权的议案》；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 西安解放集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-06)、现场登记日(2006-06-07)、网络投票日()、召开日(2006-06-07)

议题:

审议《关于控股子公司投资建设西稍门商城项目的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西安解放集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、审议《2005年董事会工作报告》; 2、审议《2005年监事会工作报告》; 3、审议《2005年度财务决算报告》; 4、审议《2005年度利润分配预案》; 5、审议修改后的《公司章程》(草案); 6、审议修改后的《股东大会议事规则》(草案); 7、审议《董事会议事规则》(草案); 8、审议《监事会议事规则》(草案); 9、换届选举董事、独立董事、监事; 10、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 西安解放集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 高新开发区创业广场B座27楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-05)、董事会签署日(2006-01-05)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-13)、网络投票日(2006-03-17)、召开日(2006-03-13)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

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