双枪科技:兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见

兴业证券股份有限公司
关于双枪科技股份有限公司
调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补流的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对双枪科技调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账
户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
日用餐厨具自动化生产基地建 27,497.34 27,497.34
设项目
信息化建设项目 4,129.90 3,000.00
补充流动资金 11,331.58 11,331.58
2、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年8月16日，公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行（现已更名为兴业银行股份有限公司杭州临平支行，以下简称兴业银行杭州临平支行）、中国建设银行股份有限公司庆元支行（以下简称建设银行庆元支行）和兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349559），兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349311），建设银行庆元支行开设募集资金专项账户（账号：33050169733509111111）。
2023年1月16日，公司及全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司（以下简称“双枪家居”）、建设银行庆元支行和兴业证券签署《募集资金四方监管协
议》，在建设银行庆元支行新增开立募集资金专项账户（账号：
33050169733500001872）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金置换情况
公司于2021年8月27日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计 为人民币906.02万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于双枪 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚 专字[2021]230Z2445号），保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于双枪 科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意
见》。
4、募集资金投资项目变更情况
公司于2022年12月14日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增 募投项目的议案》，公司拟缩减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”募集 资金承诺投资金额，由原来募集资金承诺投资总额2.75亿元，调减为人民1.75亿 元。调减的金额1亿元拟用于新增募投项目“年产3000万件餐厨配件生产基地建 设项目”，调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 调整后拟使用募集资金
日用餐厨具自动化生 27,497.34 27,497.34 17,497.34
产基地建设项目
信息化建设项目 4,129.90 3,000.00 3,000.00
补充流动资金 11,331.58 11,331.58 11,331.58
年产3000万件餐厨配 22,077.00 0 10,000.00
件生产基地建设项目
二、本次结项的募投项目募集资金的使用情况
截至2024年11月30日，本次结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况如 下：
单位：万元
项目 募集资金投入总额（D) 募集资金节余总额(I)
募集资金承 已支付金额 待支付金 募集资金投入 募集资金 现金管理收 剩余募集资
诺投资总额 额 总额 节余金额 益及利息净 金合计
(B) 额(G)
(A) (C) (E=B+C) (F) (H=F+G)
信息化建设项目 3,000.00 786.45 23.39 809.84 2,190.16 160.89 2,351.06
补充流动资金 11,331.58 11,331.58 - 11,331.58 - 1.54 1.54
年产3000万件餐
厨配件生产基地 10,000.00 5,240.54 1,993.59 7,234.13 2,765.87 177.15 2,943.02
建设项目
合计 24,331.58 17,358.57 2,016.98 19,375.55 4,956.03 339.58 5,295.62
截至2024年11月30日，“公司信息化建设项目”、“年产3000万件餐厨配件
生产基地建设项目”和“补充流动资金”（为前期利息收入），剩余募集资金（含
利息收入）合计为5,295.62万元，全部存放在募集资金专户内，公司“信息化建
设项目”、“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”于2024年12月达到预定
可使用状态，本次予以结项。
三、本次募集资金投资项目实施进度调整的具体情况
根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经过审慎研究，
公司拟对日用餐厨具自动化生产基地建设项目的可使用状态时间进行调整，具
体如下：
达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日
序号 项目名称 (调整前) 期
(调整后)
1 日用餐厨具自动化生产基 2024年12月 2025年9月
地建设项目
1、“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”实施进度
截至2024年11月30日，日用餐厨具自动化生产基地建设项目投资进度具体
如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金额 累计投入金额
一 建设投资 13,164.27 9,587.22

1 土地购置费 906.02 906.02
2 建筑工程费 8,000.00 7,300.67
3 设备购置安装费 3,660.06 1,026.57
4 预备费 598.19 353.95
二 铺底流动资金 4,333.07 246.84
三 项目总投资 17,497.34 9,834.06
截至2024年11月30日，公司“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”已完成主体建设工程，一期生产线的首批设备已基