中国天楹:董事会决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-61
中国天楹股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第八次会议
的通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以
通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《2024 年第三季度报告》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日