乐惠国际:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-040
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于
2024 年 10 月 30 日在宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室以现场会
议方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年第三季度报告》。
本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024- 041）
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查附件
《公司第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 31 日