八一钢铁:八一钢铁第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-036
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发
出。
（三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2024 年 10 月 29 日召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
（五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《八一钢铁关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，公司监事会认为：
《八一钢铁 2024 年第三季度报告》编制和审核程序符合相关规定，内容准确、完整、真实地反映了公司 2024 年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于八一钢铁煤气精脱硫项目的议案》
本项目是鉴于目前轧钢加热炉外排烟气 S02 浓度正常在 70~100mg/Nm3(瞬时
最大值 120mg/Nm3),烟囱排口未设置烟气脱硫设施,无法满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35 号）文件的超低排放要求而实施的项目，监事会对该项目的情况进行了了解核实，认为项目实施后可以满足轧钢加热炉S0超低排要求，达到钢铁行业超低排放改造 A 级绩效标准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日
报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议