星辉娱乐:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-034
星辉互动娱乐股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通信方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
1.审议通过《2024 年第三季度报告》。
公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.审计委员会 2024 年第四次会议决议；
3.深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十日