ST特信:特发信息2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-51
深圳市特发信息股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 下午 14：50；
网络投票起止时间：2024 年 10 月 28 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
10 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9：15-
下午 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋 18 楼公司会议室
（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2024 年 10 月 23 日
（5）召集人： 公司董事会
（6）主持人：董事长 高天亮先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 419 人,代表股份
346,929,649 股，占公司总股本的 38.5330%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 2 人，代表 3 名股东，代表股份
338,924,993 股，占公司总股本的 37.6439%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 416 人,代表股份 8,004,656 股，占公司总股本的
0.8891%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、谌雪娇律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下的议案：
1、提案名称：
提案序号 议案名称
提案 1 关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案
提案 2 选举公司第九届董事会非独立董事（采用累积投票制）
提案 2.01 选举李宝东先生为公司第九届董事会非独立董事
提案 2.02 选举洪文亚先生为公司第九届董事会非独立董事
提案 2.03 选举伍历文先生为公司第九届董事会非独立董事
提案 2.04 选举杨喜先生为公司第九届董事会非独立董事
提案 2.05 选举骆群锋先生为公司第九届董事会非独立董事

提案 2.06 选举肖坚锋先生为公司第九届董事会非独立董事
提案 3 选举公司第九届董事会独立董事（采用累积投票制）
提案 3.01 选举简基松先生为公司第九届董事会独立董事
提案 3.02 选举聂曼曼女士为公司第九届董事会独立董事
提案 3.03 选举周俊先生为公司第九届董事会独立董事
提案 4 选举第九届监事会非职工代表监事（采用累积投票制）
提案 4.01 选举尹章儒先生为公司第九届监事会非职工代表监事
提案 4.02 选举叶操女士为公司第九届监事会非职工代表监事
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
议案序号 股数/票数 占比注1 股数/票 占比注1 股数/票 占比注1 结果
数 数
提案 1 346,182,613 99.7847% 547,236 0.1577% 199,800 0.0576% 通过
提案 2
提案 2.01 339,979,582 97.9967% -- -- -- -- 当选
提案 2.02 339,916,636 97.9785% -- -- -- -- 当选
提案 2.03 339,718,359 97.9214% -- -- -- -- 当选
提案 2.04 339,916,026 97.9784% -- -- -- -- 当选
提案 2.05 339,926,019 97.9813% -- -- -- -- 当选
提案 2.06 339,719,219 97.9216% -- -- -- -- 当选
提案 3
提案 3.01 339,692,143 97.9138% -- -- -- -- 当选
提案 3.02 339,692,110 97.9138% -- -- -- -- 当选
提案 3.03 339,702,805 97.9169% -- -- -- -- 当选
提案 4
提案 4.01 339,702,819 97.9169% -- -- -- -- 当选
提案 4.02 339,687,618 97.9125% -- -- -- -- 当选
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案序号 股数/票数 占比注2 股数/票数 占比注2 股数/票数 占比注2
提案 1 10,557,620 93.3918% 547,236 4.8408% 199,800 1.7674%
提案 2
提案 2.01 4,354,589 38.5203% -- -- -- --
提案 2.02 4,291,643 37.9635% -- -- -- --
提案 2.03 4,093,366 36.2096% -- -- -- --
提案 2.04 4,291,033 37.9581% -- -- -- --
提案 2.05 4,301,026 38.0465% -- -- -- --
提案 2.06 4,094,226 36.2172% -- -- -- --
提案 3
提案 3.01 4,067,150 35.9777% -- -- -- --
提案 3.02 4,067,117 35.9774% -- -- -- --
提案 3.03 4,077,812 36.0720% -- -- -- --
提案 4
提案 4.01 4,077,826 36.0721% -- -- -- --
提案 4.02 4,062,625 35.9376% -- -- -- --
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比

三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、谌雪娇律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2024年10月29日