瑞纳智能:关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-101
瑞纳智能设备股份有限公司关于 2022 年限制性
股票激励计划部分限制性股票及 2024 年限制性股票激励计
划部分限制性股票注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2022 年
限制性股票激励计划涉及的激励对象人数为 23 人，回购注销的限制性股票数量
为 399,600 股，占回购前公司总股本 136,502,000 股的 0.2927%，回购价格为调
整后的授予价格（10.13 元/股）加上中国人民银行同期款利息之和，即 10.75 元/ 股，回购金额为 4,297,471.8 元（注:回购价格系四舍五入后的价格)。
2、公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数为 1 人，
回购注销的限制性股票数量为 20,000 股，占回购前公司总股本 136,502,000 股的 0.0147%，回购价格为授予价格（8.43 元/股）加上中国人民银行同期款利息之
和，即 8.45 元/ 股，回购金额为 168,909.1 元（注:回购价格系四舍五入后的价
格)。
3、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票与 2024 年限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销合计涉及的激励对象人数为 24 人，合计回购注销419,600 股，占回购前公司总股本 136,502,000 股的 0.3074%，合计用于回购的资金总额为 4,466,380.9 元,资金来源为公司自有资金。在上述 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 136,502,000 股变更为 136,082,400 股。
4、截至 2024 年 10 月 28 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成注销手续。

一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销
1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2022 年 3 月 29 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托
投票权报告书》，独立董事田雅雄先生作为征集人就公司拟定于 2022 年 4 月 15
日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
3、2022 年 3 月 29 日至 4 月 8 日，将公司本次激励计划首次授予激励对象
的姓名及职务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划
首次授予激励对象名单的异议，无反馈记录。公司于 2022 年 4 月 9 日披露了《监
事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022 年 4 月 15 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得 2022 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2022 年 4 月 16 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。
7、2022 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。
8、2022 年 6 月 20 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2022 年限制性股票
激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-054），公司完成了 2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为
2022 年 6 月 22 日。
9、2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于取消授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，根据《管理办法》《激励计划（草案）》及公司 2022年第一次临时股东大会的授权，公司决定取消 2022 年限制性股票激励计划预留的 17 万股限制性股票授予。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。
10、2023 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。
11、2023 年 6 月 13 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2022 年限制性股
票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-035），董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并同意根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

12、2023 年 6 月 19 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2022 年限制性股
票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-037），公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 23 名，可解除限售的限制性股票数量为 292,000 股，占公司目前总股本的 0.3925%。本次限制性股票激励计划首次
授予第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 6 月 26 日。
13、2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。
14、2024 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。
15、2024 年 8 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。
16、2024 年 8 月 29 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制
性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-085），自披露通知债权人公告之日起 45 日，公司未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。
（二）2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销
1、2024 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于<瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024 年 5 月 7 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，
独立董事王晓佳先生作为征集人就拟定于 2024 年 5 月 23 日召开的公司 2024 年
第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集表决权。
3、2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 17 日，公司对本次激励计划拟激励对象
名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何关于本次激
励计划激励对象名单人员的异议。公司于 2024 年 5 月 18 日披露了《监事会关于
公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司 2024 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024 年 5月 24 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
6、2024 年 7 月 10 日、2024 年 7 月 13 日，公司分别披露了《瑞纳智能设备
股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划限制性股票（新增股份）授予登
记完成的公告》《瑞纳智能设备股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划限制性股