中仑新材:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-026
中仑新材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 10 月 24 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第五次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于
2024 年 10 月 21 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，会议由董事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
三季度报告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、逐项审议通过《关于制定修订公司治理制度的议案》
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定修订如下两项公司治理制度。
2.1 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
3、审议《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
结合募集资金投资项目的资金实施进度及实际情况，基于谨慎原则，公司拟将部分募投项目实施完成日期进行调整。将“高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的预计完成日期分别调整
至 2026 年 6 月 30 日及 2027 年 6 月 30 日。此次调整不涉及募集资金用途变更，
无需提交公司股东大会审议。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
4、保荐人出具的核查意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中仑新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日