正和生态:第四届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-066
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 15 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第二十五
次会议通知，公司于 2024 年 10 月 21 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次
会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第三季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日