顺发恒业:2024年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-46
顺发恒能股份公司
2024年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 14 日 14:30 时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月14日9:15至 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒能股份公司第九届董事会
5．主持人：公司董事长许小建先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 118 人，代表股份
1,594,629,125 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390 股）的 68.15%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户
中股份 55,311,694 股）其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数量
1,498,895,246 股，占公司有表决权股份总数的 64.06%；
2）通过网络投票出席会议的股东共 116 人，代表股份数量 95,733,879 股，
占公司有表决权股份总数的 4.09%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
1．《关于支付独立董事津贴的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,593,582,274 99.93% 915,207 0.06% 131,644 0.01% 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
101,750,494 98.98% 915,207 0.89% 131,644 0.13%
2．《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
2.1 选举陈利军为第十届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股数 占出席会议有效表决 表决结果
权股份总数的比例
1,592,687,750 99.88% 陈利军当选为公司第十届董事会非独立董事
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,970 98.11%
2.2 选举李爽为第十届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股数 占出席会议有效表决 表决结果
权股份总数的比例
1,592,687,759 99.88% 李爽当选为公司第十届董事会非独立董事
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,979 98.11%
2.3 选举凌感为第十届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股数 占出席会议有效表决 表决结果
权股份总数的比例
1,592,687,749 99.88% 凌感当选为公司第十届董事会非独立董事
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,969 98.11%
2.4 选举崔立国为第十届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股数 占出席会议有效表决 表决结果
权股份总数的比例
1,592,687,748 99.88% 崔立国当选为公司第十届董事会非独立董事
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,968 98.11%
2.5 选举裘亦文为第十届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股数 占出席会议有效表决 表决结果
权股份总数的比例
1,592,687,744 99.88% 裘亦文当选为公司第十届董事会非独立董事

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,964 98.11%
2.6 选举赵子瑜为第十届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股数 占出席会议有效表决 表决结果
权股份总数的比例
1,592,787,763 99.88% 赵子瑜当选为公司第十届董事会非独立董事
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,955,983 98.21%
上述新任董事会成员兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二分之一。
3．《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
3.1 选举李历兵为第十届董事会独立董事
议案表决情况：
同意股数 占出席会议有效表决 表决结果
权股份总数的比例
1,592,687,740 99.88% 李历兵当选为公司第十届董事会独立董事
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,960 98.11%
3.2 选举邵劭为第十届董事会独立董事
议案表决情况：
同意股数 占出席会议有效表决 表决结果
权股份总数的比例
1,592,687,739 99.88% 邵劭当选为公司第十届董事会独立董事
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,959 98.11%
3.3 选举郑刚为第十届董事会独立董事
议案表决情况：
同意股数 占出席会议有效表决 表决结果
权股份总数的比例
1,592,787,742 99.88% 郑刚当选为公司第十届董事会独立董事
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,955,962 98.21%
上述新任独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备