无锡晶海:2024年第六次临时股东大会决议

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-107
无锡晶海氨基酸股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李松年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,759,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.20%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会
专门委员会委员的议案》非累积投票议案适用
1.议案内容：
公司独立董事陈坚先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会第二次会议审议，公司现提名饶志明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。饶志明先生被选举为公司第四届独立董事后，由其接任陈坚先生在公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会职务。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易
所信息披露平（www.bse.cn）上披露的《独立董事任命公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 53,759,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累
积投票议案适用）
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于补 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
选公司第
四届董事
会独立董
一 事暨调整
董事会专
门委员会
委员的议
案》
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、张晓雯
（三）结论性意见

本所认为，公司 2024 年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
饶志明 独立董事 任职 2024 年 10 2024 年第六次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
五、 备查文件目录
1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的法律意见书》
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日